El Departamento de Justicia de los EE. UU. acusa al fundador de BitConnect en un esquema criptográfico de $ 2,400,000,000

Marca de tiempo: 27 de febrero de 2022 2:45 p.m.
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Un gran jurado federal en San Diego acaba de acusar al fundador del esquema criptográfico BitConnect que supuestamente defraudó a miles de inversores en los EE. UU. y en el extranjero. 

En un ambiental publicado el viernes, el Departamento de Justicia de EE. UU. dice que el ciudadano indio Satish Kumbhani enfrenta hasta 70 años de prisión si es declarado culpable de fraude electrónico, manipulación de precios de productos básicos, conspiración para cometer lavado de dinero internacional y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

BitConnect se comercializó como un programa de criptoinversión en línea que utiliza tecnología patentada para generar altos rendimientos, pero los reguladores de valores de EE. UU. afirman que la operación es un esquema Ponzi que estafó miles de millones de dólares a los inversores.

“BitConnect operaba como un esquema Ponzi pagando a los inversores anteriores de BitConnect con dinero de inversores posteriores. En total, Kumbhani y sus cómplices obtuvieron aproximadamente 2.4 millones de dólares de los inversores”.

Según la acusación, Kumbhani ordenó a los promotores del programa de préstamos que manipularan el precio de BitConnect Coin (BCC) para crear la impresión de que existe una demanda de mercado para el activo digital de BitConnect.

El documento también dice que Kumbhani y sus conspiradores supuestamente escondieron y reubicaron los fondos de los inversores moviendo los activos a través de intercambios de criptomonedas con base internacional utilizando varias billeteras de criptomonedas.

Además, Kumbhani supuestamente evitó el escrutinio y la supervisión de BitConnect al no cumplir con las regulaciones de la industria financiera, como al no registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) como lo exige la Ley de Secreto Bancario.

Dice el agente especial a cargo Ryan L. Korner de la oficina local de Los Ángeles del Servicio de Impuestos Internos de Investigación Criminal (IRS-CI),

“A medida que la criptomoneda gana popularidad y atrae a inversores de todo el mundo, los presuntos estafadores como Kumbhani utilizan esquemas cada vez más complejos para defraudar a los inversores, a menudo robando millones de dólares.

Sin embargo, no se equivoquen, nuestra agencia continuará con nuestra larga tradición de seguir el dinero, ya sea físico o digital, para exponer esquemas criminales y responsabilizar a los estafadores por sus actos ilegales de engaño y engaño”.

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