Reflexiones sobre cómo limitar los riesgos de fraude en la región APAC

El ecosistema de criptomonedas y activos digitales en la región de Asia y el Pacífico ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años y está generando oportunidades para nuevos modelos de negocio, pero también está dando lugar a varios tipos de fraude. Si bien el riesgo de fraude en este sector está siendo mitigado por proveedores de servicios como los intercambios de criptomonedas y los operadores de billetera digital que implementan salvaguardas prácticas para la protección y el monitoreo de activos y transacciones, y mientras se introducen marcos regulatorios integrales en toda la región para abordar el riesgo operativo, los actores fraudulentos siguen siendo capaces de explotar la ciberseguridad y controlar las debilidades. En consecuencia, sigue siendo primordial para los participantes de la industria implementar medidas de mitigación de fraude basadas en el riesgo y calibradas, y tener la capacidad de investigar el fraude de manera efectiva donde ocurra.

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