La SEC tailandesa denuncia una denuncia penal contra Binance por operar ilegalmente el negocio de cifrado

El exchange de criptomonedas Binance parece estar en aguas profundas frente a acusaciones de reguladores de todo el mundo. El viernes 2 de julio, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) anunció que había presentado una denuncia penal contra Binance por operar ilegalmente su negocio de activos digitales.

Tras la investigación, el regulador descubrió que Binance proporcionó servicios de comercio de criptomonedas "al igualar pedidos o coordinar para las contrapartes o proporcionar el sistema o facilitar la entrada en un acuerdo o igualar el pedido para las personas que desean comerciar o intercambiar activos digitales".

La SEC tailandesa agregó que al hacerlo, los intercambios de cifrado solicitaron al público tailandés y a los inversores que utilicen sus servicios. El regulador enfatizó además que había emitido una carta de advertencia a Binance el 5 de abril de 2021, sin embargo, el intercambio no envió la respuesta en el plazo deseado. En el comunicado de prensa, la SEC tailandesa reconoce:

“Las actividades antes mencionadas de Binance están sujetas a operar negocios de activos digitales en la categoría de intercambio de activos digitales sin licencia, lo cual es una violación o incumplimiento de la Sección 26 y está sujeta a sanciones penales en virtud de la Sección 66 del Activo Digital. Decreto de Emergencia Empresarial ”.

El regulador señaló que esto puede dar lugar a penas de prisión de dos a cinco años junto con una multa de 200,000 a 500,000 baht. La SEC tailandesa señaló que una denuncia penal apenas comenzará un proceso penal contra Binance, sin embargo, la decisión y el poder de adjudicar recae en el tribunal.

Problemas de montaje para Binance

El exchange de criptomonedas Binance se enfrenta a una fuerte reacción regulatoria en todo el mundo. La semana pasada, la FCA del Reino Unido emitido una prohibición a Binance de realizar sus operaciones. A continuación, varias redes de pago y empresas bancarias que operan en el Reino Unido limitado el flujo de fondos al intercambio de Binance.

Hoy temprano, como informó CoinGape, el regulador de Singapur - Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) - señaló que pronto comenzará la revisión regulatoria para Binance, ya que enfrenta cargos importantes en todo el mundo. Al mismo tiempo, las autoridades de las Islas Caimán también iniciado una investigación sobre el intercambio de cifrado.

Durante las últimas semanas, los reguladores de Alemania y Japón también han advertido a Binance sobre la realización de sus operaciones.

sobre el autor

Bhushan es un entusiasta de FinTech y tiene un buen talento para comprender los mercados financieros. Su interés en la economía y las finanzas atrae su atención hacia los nuevos mercados emergentes de tecnología Blockchain y criptomonedas. Está continuamente en un proceso de aprendizaje y se mantiene motivado al compartir sus conocimientos adquiridos. En el tiempo libre, lee novelas de novelas de suspenso y, a veces, explora sus habilidades culinarias.

Suscríbete gratis a nuestro boletín