Corea del Sur endurece las regulaciones sobre los mezcladores de criptomonedas en medio de preocupaciones sobre el lavado de dinero

Corea del Sur está tomando medidas importantes para regular los servicios de combinación de activos digitales, conocidos como mezcladores de criptomonedas, en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre su uso en actividades de lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros, el principal regulador financiero de Corea del Sur, está encabezando esto iniciativa, inspirándose en regulaciones similares implementadas recientemente en los Estados Unidos.

Los mezcladores de criptomonedas se han convertido en una herramienta destacada en el panorama de los activos digitales, ya que ofrecen a los usuarios la capacidad de ocultar los orígenes de sus transacciones de criptomonedas. Si bien inicialmente fueron diseñados para mejorar la privacidad, estos servicios se han asociado cada vez más con actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero obtenido mediante actividades delictivas. El anonimato que ofrecen los mezcladores de criptomonedas los ha hecho atractivos para varias organizaciones ilegales, lo que ha llevado a los organismos reguladores a tomar medidas.

En agosto de 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sentó un precedente al anunciar sanciones contra Tornado Cash, un conocido servicio de mezcla de criptomonedas, debido a su papel en el blanqueo de más de 7 mil millones de dólares desde 2019. A esta medida le siguieron nuevas sanciones en noviembre de 2023 contra otro mezclador, Sinbad, vinculado a las actividades de Corea del Norte. Estas acciones del gobierno de Estados Unidos han puesto de relieve la urgencia de regular dichos servicios para evitar su uso indebido.

La decisión de la UIF de Corea del Sur de regular los mezcladores de criptomonedas se alinea con una tendencia global más amplia de reforzar los controles sobre las transacciones financieras digitales para combatir el lavado de dinero. Según un funcionario de la UIF, las discusiones en Corea del Sur comenzaron después de las sanciones de Estados Unidos y aún se encuentran en las primeras etapas. El funcionario señaló la importancia de la cooperación global para abordar los desafíos que plantean los mezcladores de criptomonedas, y enfatizó que el problema trasciende las fronteras nacionales.

La postura proactiva de Corea del Sur a este respecto refleja su reconocimiento de los riesgos potenciales que plantean los activos digitales no regulados. El país ha sido líder en innovación tecnológica y tiene un importante mercado de activos digitales. Sin embargo, incidentes recientes, como el hackeo de Ozis, una empresa nacional de blockchain, valorada en 81 millones de dólares, han puesto de relieve las vulnerabilidades inherentes al sistema actual.

Se espera que las nuevas regulaciones equilibren la necesidad de innovación en el espacio de los activos digitales con el imperativo de proteger el sistema financiero de la explotación por parte de elementos criminales. Estas medidas probablemente incluirán requisitos estrictos de seguimiento y presentación de informes.

para proveedores de servicios de activos virtuales, especialmente aquellos que ofrecen servicios de mezcla. El gobierno coreano tiene como objetivo garantizar que, al tiempo que fomenta el crecimiento de los sectores de blockchain y criptomonedas, existan salvaguardias adecuadas para evitar su uso indebido para actividades ilegales.

Este desarrollo en Corea del Sur es parte de una tendencia creciente en la que los países reconocen cada vez más la necesidad de regular el espacio de los activos digitales para prevenir delitos financieros. A medida que el mercado de activos digitales continúa evolucionando, podemos esperar que más países introduzcan regulaciones similares, dando forma a un panorama global de criptomonedas más seguro y transparente.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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• Fuente: https://Blockchain.News/news/south-korea-tightens-regulations-on-crypto-mixers-amid-money-laundering-concerns