El operador de casinos SkyCity se está preparando para recibir una multa enorme después de una investigación realizada por el organismo de control de delitos financieros en Australia. La compañía dijo a los inversores el jueves que había reservado hasta 73 millones de dólares australianos (48.20 dólares estadounidenses) para cubrir una multa y los costos legales. Eso es un aumento del 45 millones de dólares australianos (29.71 dólares estadounidenses) que dijo que había preparado en agosto.
violaciones de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) presentó un proceso de sanción civil contra SkyCity en diciembre de 2022. Esto siguió a una investigación sobre SkyCity Adelaide que descubrió violaciones de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el casino.
Entre las acusaciones, AUSTRAC afirmó que SkyCity no evaluó adecuadamente los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, no aplicó sistemas y controles adecuados basados en riesgos para gestionar los riesgos y no tenía un programa de monitoreo de transacciones.
Como resultado de la investigación y del posterior proceso judicial, SkyCity tuvo que llegar a un acuerdo con AUSTRAC. Ha aceptado admitir incumplimientos en el procedimiento y pagar una determinada cantidad como sanción, aunque el acuerdo está sujeto a la finalización de una declaración de hechos acordados y de confesiones.
Para junio está prevista una audiencia en la que el tribunal decidirá sobre la idoneidad de la pena acordada. "El nivel de cualquier sanción queda a discreción del tribunal", dijo SkyCity a sus inversores.
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
- PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
- PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
- Fuente: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/
- :posee
- :es
- :no
- 20
- 2022
- a
- admitir
- Después
- en contra
- de acuerdo
- Agreement
- Alegaciones
- Aunque
- cantidad
- an
- análisis
- y
- anti lavado de dinero
- cualquier
- adecuado
- adecuadamente
- AS
- aparte
- evaluar
- At
- austraco
- Australia
- Australiano
- infracciones
- by
- case
- Casino
- centro
- a ciertos
- civil
- afirmó
- compañía
- controles
- Precio
- CORTE
- Protectora
- Delito
- acuerdo
- Diciembre
- decidir
- HIZO
- discreción
- hacer cumplir
- hechos
- Fallidos
- archivado
- financiero
- delitos financieros
- financiamiento
- en fin
- seguido
- siguiendo
- formulario
- Desde
- tenido
- Tienen
- .
- HTTPS
- in
- aumente
- dentro
- investigación
- Inversionistas
- IT
- SUS
- jpg
- junio
- Lavado
- leyes
- Legal
- Nivel
- gestionan
- Materia
- dinero
- Lavado de Dinero
- monitoreo
- mucho más
- of
- on
- operador
- Pagar
- Platón
- Inteligencia de datos de Platón
- PlatónDatos
- preparado
- Prepara
- preparación
- sonda
- Proceso
- Programa
- Informes
- resultado
- riesgos
- Said
- programada
- set
- Posicionamiento
- sujeto
- idoneidad
- Todas las funciones a su disposición
- Terrorismo
- financiamiento del terrorismo
- esa
- El
- jueves
- a
- les dijo a
- transaccional
- descubierto
- Perro guardián
- que
- seguirá
- dentro de
- zephyrnet
