Sam Bankman-Fried Planned To Raise Money From Saudi Crown Prince, Ellison Testifies

Reeditado por Platón

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La ex codirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, pasó todo el miércoles en el estrado en su segundo día en el tribunal en el juicio penal de Sam Bankman-Fried, el fundador del fallido intercambio de criptomonedas FTX. Proporcionó más detalles sobre cómo la empresa hermana de FTX, Alameda y Bankman-Fried, defraudaron a los inversores y hicieron un mal uso de los fondos de los clientes.

La novia intermitente de Bankman-Fried tiene suplicado culpable de cargos penales que incluyen defraudar a clientes e inversores de FTX. En su testimonio ayer, dijo que engañó a los prestamistas al enviar balances que hacían que Alameda pareciera menos riesgoso de lo que era.

En el estrado del miércoles, proporcionó más detalles sobre las relaciones de la empresa con los prestamistas, que habían comenzado a retirar préstamos en medio de una desaceleración en el mercado de las criptomonedas el año pasado, según un Live Blog del juicio de la organización de informes judiciales Inner City Press.

Uno de los prestamistas clave de Alameda, Génesis, el ahora arruinado servicio de comercio de criptomonedas, quería la devolución de 400 millones de dólares en préstamos. Su jefe de préstamos pidió ver un balance actualizado para comprender la situación financiera de la empresa, dijo Ellison. Bankman-Fried rechazó esto, añadió.

"Me dijo que buscara formas alternativas de presentar la información", dijo Ellison. “Quería que ocultara cosas en nuestro balance. Así que preparé siete balances diferentes”.

Bankman-Fried seleccionó un balance que no revelaba que Alameda debía alrededor de 10 mil millones de dólares a clientes de FTX, dijo Ellison. Esta cifra aumentó a 13 millones de dólares en septiembre del año pasado, añadió Ellison.

Cortejando a MBS

Una forma en que Bankman-Fried planeaba recuperar fondos era recaudando capital de los inversores, dijo Ellison. El príncipe heredero saudí y primer ministro Mohammed Bin Salman figuraba como objetivo clave en un documento de Google, testificó Ellison.

El año pasado a estas alturas era ampliamente difundido que Bankman-Fried buscaba recaudar fondos para FTX. En octubre ya estaba en Medio Oriente. tratando de para recaudar fondos en persona.

El documento de Google también enumeró que Bankman-Fried estaba interesado en lograr que los reguladores tomaran medidas enérgicas contra el intercambio rival Binance, dijo Ellison.

CEO de Binance, Changpeng Zhao desencadenados el colapso de FTX al vender su gran participación en el token FTT. Eso luego generó un aumento en los retiros y reveló el déficit de FTX en los fondos de los clientes.

Sobornar a funcionarios chinos

Otra revelación clave de Ellison fueron los detalles sobre la decisión de pagar sobornos a funcionarios chinos para desbloquear mil millones de dólares de fondos de Alameda congelados en el país como parte de una investigación de lavado de dinero.

“Sam dijo que [David] Ma había encontrado una manera de descongelar nuestras cuentas, si enviábamos a estas direcciones criptográficas, 100 millones de dólares. Era noviembre de 2021”, dijo Ellison.

Un empleado de Alameda llamado Handi no estuvo de acuerdo con FTX gerente de desarrollo de negocios La decisión de mamá, dijo Ellison. Pero Bankman-Fried le dijo que "callara la boca", agregó Ellison.

Juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. lewis kaplan dijo al jurado que Bankman-Fried no estaba siendo acusado en este caso por soborno a funcionarios chinos, sino que se le ofrecía un motivo.

La fiscalía había intentado incluir violaciones de las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Sin embargo, un fallo judicial confirmó la solicitud de Bankman-Fried de que el gobierno de las Bahamas, donde fue arrestado por primera vez en diciembre del año pasado, no debería permitir cargos adicionales. El cargo de soborno fue entonces caído.

La defensa había menos que 30 minutos de contrainterrogatorio de Ellison ante el tribunal concluyeron. El contrainterrogatorio continuará hasta mañana.