La unidad de Railsr se enfrenta a una investigación lituana por fallas en el lavado de dinero

En una declaración , reportado por primera vez por The Telegraph, el banco central dice que "hay motivos para sospechar" que PayRNet, unidad de Railsr, ha estado violando la ley.

PayRNet, la unidad de pagos europea de Railsr, obtuvo una licencia de institución de dinero electrónico del Banco de Lituania en 2020, lo que le permite operar en toda la UE.

Sin embargo, el banco central ahora solicitó con éxito una orden judicial para garantizar que PayRNet deje de aceptar nuevos clientes temporalmente.

El comunicado dice que PayRNet debe "no establecer relaciones comerciales con nuevos clientes, así como con intermediarios y personas que distribuyen y/o canjean dinero electrónico de esta institución" hasta que "se lleve a cabo una inspección y se tome una decisión del Banco de Lituania sobre sospecha de violación".

Un portavoz de Railsr le dice al Telegraph que la investigación es "mirando hacia atrás" y que ya ha dado de baja a clientes "que no cumplieron con los estándares requeridos".

La empresa añade que el Banco de Lituania "sólo ha llegado a una revisión provisional" y que la empresa está apelando la notificación.

Actualmente, Railsr está buscando venderse a sí mismo, y se rumorea que el gigante de pagos nigeriano Flutterwave está interesado.

El proceso se produce cuando la empresa se enfrenta a la recesión económica más amplia. Hace un año, estaba buscando una inversión con una valoración de $ 1 mil millones, pero en octubre finalmente aseguró fondos con un valor de $ 250 millones con un gran descuento.