Binance ha indicado que está dispuesto a trabajar con la Agencia Federal de Inteligencia para investigar el uso fraudulento de monederos criptográficos, que ha dañado los activos criptográficos de muchos ciudadanos.
El 20 de diciembre de 2021, la FIA recibió quejas de los paquistaníes y emitió una solicitud a un representante local de Binance para que compareciera en persona el 10 de enero de 2022.
Esto se suma a un fraude en el que se transportaron 100 millones de dólares al extranjero en criptomonedas, según Imran Riaz, director del ala de delitos cibernéticos de la FIA.
Aplicaciones afiliadas a Binance
Diez Aplicaciones móviles afiliadas a Binance estaban ofreciendo a los paquistaníes la oportunidad de invertir en criptomonedas.
Se engañó a las personas para que se inscribieran en Binance Holdings Limited y luego transfirieran dinero de una billetera de Binance a la cuenta de los propietarios de la aplicación.
Los operadores de estos programas notificaron a los clientes cuándo comprar y vender criptomonedas a través de grupos de Telegram.
Después de eso, las aplicaciones desaparecieron, lo que resultó en una pérdida de 17.7 millones de rupias. El desarrollo de estas aplicaciones había costado entre 100 y 80,000 XNUMX dólares.
El dinero también se está utilizando en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según Riaz.
Individuos cuyas criptocuentas se sospecha que están involucradas en fraude tendrán sus cuentas congeladas.
nadie esta autorizado
En 2018, el Banco Estatal de Pakistán informó al público que ninguna persona o empresa en Pakistán estaba autorizada para vender, emitir, comprar o invertir en activos digitales.
En julio de 2021, el gobernador del banco anunció que el banco ha estado examinando las criptomonedas desde abril de ese año.
Los ciudadanos tenían $ 20 mil millones en activos virtuales, según los datos publicados por la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Pakistán.
La Junta Federal de Ingresos inició una investigación sobre las fuentes de financiación de los inversores.
Hamza Khan, el representante local de Binance, recibió un aviso con la designación de gerente general/analista de crecimiento por parte de la FIA.
Imagen cortesía de Noticias de Cointelegraph/Youtube
Fuente: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
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