Hombre de Norwich admite fraude y delitos fiscales en redes sociales

Kamso Oguejiofor-Abugu
Publicado el: Sábado, Junio 1, 2023

Dexter Enwerem, un residente de Norwich, Conn., de 36 años, se declaró culpable de fraude y delitos fiscales en la corte federal de Bridgeport. La declaración de culpabilidad de Enwerem se produce después de su participación en un esquema dirigido a mujeres a través de sus cuentas de Facebook e Instagram. Enwerem también evadió impuestos sobre los fondos que adquirió a través del esquema ilícito.

Entre septiembre de 2019 y marzo de 2021, Enwerem participó en un elaborado esquema de fraude junto con un co-conspirador. El co-conspirador usó identidades falsas y tácticas engañosas para establecer relaciones con las víctimas en las plataformas de redes sociales. A medida que avanzaban las relaciones, el cómplice manipulaba a las víctimas para que enviaran dinero, fingiendo necesitar asistencia financiera.

Las víctimas fueron obligadas a enviar dinero a través de transferencias electrónicas, cheques, giros postales y efectivo. Enwerem jugó un papel crucial en la operación, recibiendo parte de los fondos obtenidos ilícitamente en cuentas bancarias bajo su control. Otros fondos se enviaron a una dirección a la que Enwerem podía acceder fácilmente.

“Enwerem y sus co-conspiradores defraudaron a las víctimas en aproximadamente $450,000”, dijo en un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal, Distrito de Connecticut. “Enwerem transfirió aproximadamente $220,000 de estos fondos a cuentas bancarias en Nigeria. En respuesta a los funcionarios del banco que cuestionaron la naturaleza de estas transferencias electrónicas, Enwerem declaró falsamente que los destinatarios eran miembros de la familia y que los fondos estaban destinados a cuidar de su abuela y para los gastos del hogar”.

Enwerem se declaró culpable de dos delitos: conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico (que conlleva una sentencia máxima de 20 años) y evasión de impuestos (que conlleva una sentencia máxima de 5 años). “Como parte de su declaración de culpabilidad, acordó pagar una restitución de $449,189 a sus víctimas y $127,299 en impuestos atrasados ​​para los años fiscales 2019 y 2020”, decía el comunicado de prensa.

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• Fuente: https://www.safetydetectives.com/news/norwich-man-admits-to-fraud-and-tax-offenses-in-social-media-scheme/