Informe de análisis de mercado (06 de marzo de 2023)

Según se informa, el principal emisor de monedas estables, Tether, ha utilizado intermediarios en la sombra, documentos falsificados y compañías ficticias para recuperar el acceso al sistema bancario tradicional.

Según un informe del Wall Street Journal, uno de los intermediarios, un importante comerciante de USDT en China, intentó "eludir el sistema bancario proporcionando facturas de venta y contratos falsos para cada depósito y retiro".

El informe también apunta a otras entidades, incluido el "banco en la sombra" Crypto Capital Corp y una empresa llamada "Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi", que se utilizaron para que Tether accediera al sistema bancario.

En última instancia, dice, tanto Tether como Bitfinex pudieron "abrir al menos nueve nuevas cuentas bancarias para empresas ficticias en Asia durante nueve días en octubre de 2018".

 El director de tecnología de Tether, Paolo Ardoino, dijo que el informe contenía una "tonelada de información errónea e inexactitudes", sin dar detalles. En un comunicado, Tether dijo que el informe era "totalmente inexacto y engañoso", y dijo que tanto Tether como Bitfinex tienen "programas de cumplimiento de clase mundial" y que se adhieren a los requisitos legales.

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• Fuente: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/