Usuario de Localbitcoins se declara culpable de operar criptonegocios sin licencia: enfrenta hasta 5 años de prisión

Un comerciante de criptomonedas ha sido condenado en los EE. UU. por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia utilizando Localbitcoins y Paxful. Enfrenta hasta cinco años en una prisión federal y una posible multa máxima de $250,000.

Crypto Trader se declara culpable

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) continúa tomando medidas contra los comerciantes de criptomonedas que utilizan servicios como Localbitcoins y Paxful para comprar y vender criptomonedas como un negocio sin licencia. El último caso de este tipo involucró a Hien Ngoc Vo, un hombre de 49 años de Seattle, Washington, que operaba un negocio de criptomonedas sin licencia en Houston, Texas.

El DOJ anunció el miércoles que Vo se declaró culpable de administrar un negocio de transferencia de dinero sin licencia en el área de Houston entre el 16 de marzo y el 8 de junio de 2016. El Departamento de Justicia detalló:

Vo usó Paxful y Localbitcoins para comprar y vender bitcoins... Se benefició de las ventas al cobrar un porcentaje de las transacciones que oscilaba entre el 5 y el 30 %.

Dentro de los tres meses especificados, el negocio sin licencia de Vo recibió y transmitió aproximadamente $515,147.19 en BTC, describió el Departamento de Justicia, y agregó que los clientes le pagaban en efectivo, depósitos bancarios directos, tarjetas de crédito American Express, Amazon y tarjetas de regalo genéricas.

Sin embargo, "Durante las transacciones, Vo no pidió a los clientes ningún tipo de identificación ni el propósito por el cual estaban comprando la criptomoneda", señaló el Departamento de Justicia.

Al señalar que Vo puede permanecer bajo fianza pendiente de sentencia el 5 de septiembre, el Departamento de Justicia concluyó:

Vo enfrenta hasta cinco años en una prisión federal y una posible multa máxima de $250,000.

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• Fuente: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/