Judge Rejects CZ’s Latest Request To Travel To The UAE

Reeditado por Platón

seguidores: 0

Un tribunal de distrito de EE. UU. ha negado una vez más al fundador de Binance Changpeng 'CZ' Zhao's solicitud para viajar internacionalmente en un pedido sellado, Bloomberg News reportaron.

CZ, que actualmente enfrenta una sentencia en Estados Unidos por cargos penales, había presentado una moción solicitando permiso para visitar los Emiratos Árabes Unidos, donde reside su familia. La moción fue rechazada por el juez Richard Jones del Distrito Oeste de Washington el 29 de diciembre.

Es el segundo caso en el que se bloquea la solicitud de viaje de CZ. La principal preocupación planteada por los fiscales es el posible riesgo de fuga que representa CZ, que vale miles de millones y es ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos, que no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos.

La decisión se produce a pesar de los esfuerzos de CZ por presentar argumentos contra la restricción. Los detalles de los argumentos contra la prohibición de viajar permanecen sellados en el fallo del tribunal.

En espera de sentencia

CZ, quien ha sido una figura fundamental en la industria de las criptomonedas y blockchain a través de su liderazgo en Binance, se declaró culpable el mes pasado de una violación de la Ley de Secreto Bancario. Tras su declaración, fue puesto en libertad con una importante fianza de reconocimiento personal de 175 millones de dólares, acompañada de varias condiciones financieras.

Fundada en 2017, Binance emergió rápidamente como un actor importante en el espacio criptográfico, conocido por su amplia gama de criptomonedas y tarifas competitivas. CZ, un ejecutivo de negocios chino-canadiense con una sólida experiencia en desarrollo de software y sistemas comerciales, ha jugado un papel decisivo en el meteórico ascenso y la influencia de la empresa en la industria.

El rápido crecimiento del intercambio significó que a veces tomara atajos y no contara con medidas de cumplimiento sólidas, lo que permitió a algunos actores ilícitos hacer un uso indebido de la plataforma para el lavado de dinero y transacciones ilegales. Estos fallos finalmente atrajeron la atención de los reguladores, con preocupaciones sobre el lavado de dinero y la falta de procesos estrictos de conocimiento del cliente (KYC).

Control regulatorio

Los desafíos legales de CZ se producen en medio de un esfuerzo regulatorio más amplio para establecer control sobre el mercado de criptomonedas, históricamente caracterizado por su falta de regulación. Este esfuerzo incluye la aplicación de estrictos protocolos AML y KYC, que se han convertido en puntos focales para los gobiernos de todo el mundo, particularmente en los EE. UU.

El caso contra Zhao y Binance resalta la tensión entre la naturaleza descentralizada de las criptomonedas y los marcos regulatorios de los sistemas financieros globales. El resultado del proceso legal de Zhao se considera fundamental, con posibles implicaciones para el futuro operativo y regulatorio de los intercambios de criptomonedas a nivel mundial.

El caso de CZ representa un choque entre la naturaleza tradicionalmente no regulada de las criptomonedas y los marcos regulatorios establecidos de los sistemas financieros globales. También plantea dudas sobre el futuro de las finanzas descentralizadas (DeFi) y el equilibrio entre la innovación en el criptoespacio y el cumplimiento normativo.

Además, la situación de CZ refleja los desafíos culturales y económicos que enfrentan los ejecutivos de empresas internacionales que operan en sectores tecnológicos emergentes, especialmente en áreas como DeFi, donde la innovación con frecuencia supera a la regulación.