La policía alemana y la DEA anuncian incautaciones récord de BTC – The Defiant

Las autoridades de Estados Unidos y Alemania han anunciado incautaciones récord de criptomonedas, y la policía federal alemana ha tomado el control de más de 2 millones de dólares en Bitcoin.

El 30 de diciembre, la Oficina de Policía Criminal del Estado Sajón de Alemania anunció que había se apoderó aproximadamente 50,000 BTC por valor de 2.17 millones de dólares, lo que constituye el mayor botín de criptomonedas de las agencias policiales del país hasta la fecha.

La policía alemana dijo que ha estado investigando activamente a dos hombres de 37 y 40 años sospechosos de operar un sitio web de piratería hasta finales de 2013. Los dos están acusados ​​de utilizar ganancias ilícitas obtenidas de la plataforma para comprar una cantidad considerable de Bitcoin. Se cree que la pareja explotó obras protegidas por derechos de autor con fines comerciales y participó en actividades de lavado de dinero.

El anuncio decía que los fondos fueron “transferidos voluntariamente” a una billetera controlada por la Oficina Federal de Policía Criminal. El anuncio señaló que las investigaciones aún están en curso y no se han presentado cargos, y agregó que publicará más información una vez que se haya cerrado la investigación.

La DEA anuncia incautación récord de Bitcoin

La noticia llegó apenas unos días después de que la Fiscalía de los Estados Unidos anunció que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) había confiscado 150 millones de dólares en BTC de un vendedor de narcóticos de la red oscura.

El anuncio decía que los fondos fueron confiscados por un ciudadano indio que se declaró culpable de operar una empresa multimillonaria de narcóticos en la red oscura que movía “cientos de kilogramos y decenas de miles de pastillas de sustancias controladas” desde Europa a Estados Unidos y Canadá. , Reino Unido, Jamaica y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

“Según la DEA, este caso involucra la mayor incautación de criptomonedas y efectivo en la historia de la DEA; el acusado ha perdido cuentas de criptomonedas que finalmente llegaron a valer 150 millones de dólares”, decía el anuncio. "Banmeet Singh, de 40 años, de Haldwani, India, se declaró culpable de conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas y conspiración para cometer lavado de dinero".

Singh operó desde al menos mediados de 2012 hasta julio de 2017, transportando sustancias controladas utilizando el correo estadounidense y otros servicios de envío. Singh distribuyó las sustancias utilizando numerosos mercados de la red oscura, incluidos Silk Road, Silk Road 2.0, Alpha Bay y Hansa, entre otros.

El gobierno de EE. UU. se ha convertido en uno de los mayores poseedores de Bitcoin del mundo, y datos de Dune Analytics indican que las carteras controladas por el gobierno están en posesión de 194,188 BTC valorado en más de 8.4 millones de dólares antes de la última incautación.

El saldo de Bitcoin del gobierno de EE. UU. ha disminuido desde que alcanzó un máximo histórico de 215,340 BTC desde mediados de 2022 hasta principios de 2023, según las autoridades. descarga alrededor de 20,000 BTC confiscados a James Zhong, quien robó aproximadamente 50,000 de Silk Road en 2012.