Gemini, Genesis y DCG demandados por el Fiscal General de Nueva York

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó el jueves una demanda contra Gemini Trust, Genesis Global Capital y Digital Currency Group (DCG), por supuestamente defraudar a más de 230,000 inversores, incluidos al menos 29,000 residentes de Nueva York, por más de mil millones de dólares.

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DATOS CLAVE

• Una investigación de la Fiscalía General afirma que Gemini mintió a los inversores sobre su programa de inversión Gemini Earn, que operaba con Genesis.

• La pleito afirma que Gemini comercializó Gemini Earn como una inversión de bajo riesgo, a pesar de saber que los préstamos de Genesis no estaban garantizados y eran riesgosos.

• Según la presentación, casi el 60% de todos los préstamos pendientes de Genesis a terceros beneficiaron a Alameda Research de Sam Bankman-Fried, la empresa comercial hermana de la bolsa FTX en quiebra.

• La demanda también acusa al ex director ejecutivo de Genesis, Soichiro Moro, a su empresa matriz DCG y al director ejecutivo Barry Silbert de defraudar a los inversores al tratar de ocultar una pérdida de más de 1.1 millones de dólares.

• El Fiscal General James busca prohibir a las empresas de la industria de inversiones financieras en Nueva York mientras busca restitución para los inversores.

• Genesis se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas en el Distrito Sur de Nueva York el 19 de enero, con pasivos cotizados entre mil millones y 1 mil millones de dólares, con más de 10 acreedores.

• Genesis suspendió los retiros de usuarios el 16 de noviembre de 2022, tras la caída de FTX. La empresa dijo que tiene 175 millones de dólares de sus activos bloqueados en la bolsa en quiebra.

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• Fuente: https://forkast.news/gemini-genesis-dcg-sued-new-york-attorney-general/