FTX y su fundador Bankman-Fried desviaron $ 200 millones del dinero de los clientes para financiar inversiones en 2 empresas tecnológicas emergentes

FTX y su fundador Bankman-Fried desviaron $ 200 millones del dinero de los clientes para financiar inversiones en 2 empresas tecnológicas emergentes

Marca de tiempo: 29 de diciembre de 2022 5:52 p.m.
Nodo de origen: 1791220

El criptointercambio colapsado FTX y su ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried desviaron $ 200 millones de fondos de clientes para realizar dos inversiones de capital de riesgo, según las quejas presentadas por el Securities and Exchange Commission (SEC). El anuncio se produce solo unos días después de que el ex fundador de FTX caído en desgracia fuera liberado con una fianza de 250 millones de dólares mientras esperaba el juicio por fraude y otros cargos penales.

La SEC acusó a FTX y Bankman-Fried de "orquestar un esquema para defraudar a los inversores de capital". Según las quejas de la SEC, FTX, a través de su unidad FTX Ventures, invirtió $ 100 millones en la startup fintech Dave en marzo. Dave se hizo público dos meses antes de la inversión de FTX, a través de una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC).

La otra empresa a la que se refirió la SEC fue una ronda de inversión de 100 millones de dólares en septiembre para una empresa de Web3 llamada Mysten Labs. Cubrimos la historia en aquel entonces cuando Mysten Labs anunció que recaudó $ 300 millones en fondos liderados por FTX a una valoración de más de $ 2 mil millones.

La inversión de FTX en Mysten Labs estuvo acompañada de otros USD 200 millones de otros inversores, incluidos Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures y Lightspeed Venture Partners, entre otros. Mysten Labs fue fundado en 2021 por Emmanuel Abiodun, Evan Cheng y George Danezis.

Las inversiones fueron los primeros ejemplos identificados de FTX y Bankman-Fried utilizando el dinero de los clientes para la financiación de empresas. Los dos acuerdos también abren la puerta a recuperaciones, ya que los abogados de bancarrota de FTX intentan recuperar los $32 mil millones en depósitos de clientes que simplemente desaparecieron de FTX aparentemente de la noche a la mañana.

Dave y Mysten Labs no están vinculados a la supuesta irregularidad

La SEC no ha vinculado a Dave o Mysten Labs con ninguna supuesta irregularidad dentro del imperio de Bankman-Fried. En una entrevista con CNBC, el CEO de Dave, Jason Wilk, dijo que la inversión de FTX en la compañía ya está programada para ser pagada, con intereses, para 2026. Wilk agregó: “Es importante señalar que no teníamos conocimiento de que FTX o Alameda usaran los activos de los clientes. para hacer inversiones.”

Sin embargo, a diferencia de Dave, la inversión de Bankman-Fried en Mysten Labs fue un acuerdo de capital. Debido a que Mysten sigue siendo una empresa privada, no existe un proceso claramente definido en el código de quiebras de EE. UU. para que los abogados de quiebras de FTX recuperen esos fondos.

Mientras tanto, el cofundador de FTX, Gary Wang, y la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, ya se declararon culpables de fraude y llegaron a un acuerdo con los fiscales federales. Ellison, de 28 años, y Wang, de 29, se declararon culpables de siete cargos, incluidos fraude electrónico y conspiración para cometer fraude de valores derivados de sus posiciones de liderazgo en FTX y Alameda, respectivamente.

Según documentos judiciales, los fiscales federales respaldaron los planes para permitir que el cofundador de FTX, Gary Wang, y la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, paguen la fianza después de que ambos se declararan culpables de apoyar un fraude multimillonario presuntamente perpetrado por el exdirector ejecutivo de FTX, Bankman-Fried.

Los dos exejecutivos de FTX pagaron una fianza de $250,000 cada uno, entregaron sus pasaportes estadounidenses y se les restringió viajar solo dentro de los Estados Unidos continentales. A cambio, el debido admitió su papel en el apoyo a un fraude de $ 8 mil millones que dejó a millones de clientes sin sus inversiones y desestabilizó la industria de la criptografía.

comp-pr2022-234

Sello de tiempo:

Mas de Startups tecnológicas