En un desarrollo significativo para el mundo de las criptomonedas, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha iniciado una demanda contra Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo. Las acusaciones incluyen la operación de una bolsa de valores nacional no registrada, un corredor de bolsa y una agencia de compensación, así como el mal uso de los fondos de los usuarios y la oferta de valores no registrados. La noticia provocó ventas de pánico, lo que provocó una caída del 7% en Bitcoin y una caída del 4% en Ethereum.
La demanda de la SEC sacude Binance y Crypto Market
Binance, el renombrado intercambio de criptomonedas, ahora enfrenta una demanda civil presentada por el regulador de valores de EE. UU. Esta acción legal ha provocado una disminución del 5% en la capitalización de mercado general de las criptomonedas durante la noche. El reclamo principal de la demanda gira en torno a que Binance opera como una bolsa de valores nacional no registrada, corredor de bolsa y agencia de compensación. Lo que hace que este caso sea profundo es la afirmación de la SEC de que varios criptoactivos, incluidos BNB, BUSD, SOL, ADA y MATIC, deben clasificarse como valores según la ley de los EE. UU. Esta clasificación ha generado preocupaciones entre los intercambios y otras plataformas, lo que podría resultar en la eliminación de estos tokens debido al temor a las repercusiones regulatorias. Además, la SEC acusa a Binance de ofrecer y vender valores no registrados, centrándose específicamente en BUSD, BNB y ciertos programas de préstamo y participación. Además, la SEC alega que Binance se involucró en la combinación de fondos de clientes, que involucra miles de millones de dólares, a través de entidades controladas por el CEO de la bolsa, Changpeng Zhao.
Mezcla de Activos
Según la Archivo de 136 páginas, Binance utilizó cuentas de dos entidades controladas por Zhao, Merit Peak y Sigma Chain, para transferir decenas de miles de millones de dólares entre Binance y sus entidades asociadas. La presentación revela que solo en 2021, se transfirieron $ 145 millones de BAM Trading a una cuenta de Sigma Chain, y $ 45 millones adicionales de la cuenta Trust Company B de BAM Trading a la cuenta de Sigma Chain. Sorprendentemente, se usaron $11 millones de esta cuenta para comprar un yate. Además, desde el lanzamiento de Binance.US, la cuenta bancaria estadounidense de Merit Peak supuestamente recibió más de $ 20 mil millones, incluidos los fondos de los clientes de las plataformas estadounidenses y globales de Binance. Merit Peak luego transfirió la mayoría de estos fondos a Trust Company A para la compra de BUSD. La transferencia de los fondos de los clientes a Merit Peak, una entidad supuestamente independiente, podría haber puesto estos fondos en riesgo de pérdida o robo sin notificación al cliente.
Falsificación de los controles comerciales
La demanda destaca el hecho de que Binance no implementó los controles comerciales que afirmaba tener. La SEC alega que los controles no existían o eran ineficaces para monitorear y proteger contra actividades de manipulación como el comercio de lavado y las transacciones por cuenta propia. La evidencia proporcionada por el regulador muestra que Sigma Chain participó en operaciones de lavado desde septiembre de 2019 hasta junio de 2022, inflando artificialmente el volumen de operaciones en la plataforma Binance.US.
Binance responde e implicaciones futuras
En respuesta a la demanda, Binance expresó su decepción con la SEC y afirmó su compromiso de cooperar con los reguladores para buscar claridad. El intercambio negó las acusaciones de fraude, manipulación del mercado y combinación de fondos de usuarios a través de entidades controladas por Zhao, y reiteró que estas entidades se utilizaron únicamente para facilitar las compras de los usuarios.
Conclusiones clave para los inversores
Los inversores deben monitorear de cerca la situación, ya que las acciones de la SEC pueden conducir a la eliminación de tokens específicos de intercambios como Uniswap. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aún se puede acceder a los activos excluidos de la lista a través de los contratos inteligentes subyacentes, que son inmutables y no censurables.
Por otro lado, la infraestructura sin custodia podría ser testigo de una mejora de la liquidez a medida que los usuarios y los proveedores de liquidez cambien hacia intercambios descentralizados que les permitan conservar la propiedad.
de sus bienes. Esta tendencia comenzó después del colapso de FTX en noviembre y se espera que se acelere aún más. Si las altcoins se clasifican oficialmente como valores, se anticipa que la cola larga de criptoactivos puede enfrentar condiciones de mercado más estrictas y una liquidez reducida. Los creadores de mercado como Jane Street y Jump Crypto también podrían reducir sus operaciones en los Estados Unidos hasta que haya una mayor claridad con respecto a la clasificación regulatoria de los criptoactivos.
De cara al futuro, es importante tener en cuenta que la SEC no es la única agencia que apunta a Binance. Las acusaciones de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) también deben monitorearse de cerca, ya que podrían tener implicaciones adicionales para el intercambio.
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- Fuente: https://www.thecoinspost.com/former-minnesota-vikings-co-owner-sentenced-to-prison-for-700-million-cryptocurrency-scam/
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