El exgerente de productos de Coinbase se declara culpable de abuso de información privilegiada en un caso histórico de EE. UU.

Un exgerente de producto de Coinbase se declaró culpable de cargos de uso de información privilegiada en criptomonedas. Ishan Wahi, de 32 años, admitió haber compartido información confidencial sobre las criptomonedas que el intercambio con sede en San Francisco incluiría en un esquema que generó aproximadamente USD 1.1 millones en ganancias.

La primera declaración de culpabilidad de su clase

En una de las primeras declaraciones de este tipo en un tribunal federal de EE. UU. por parte de un individuo, el exgerente de Coinbase, Ishan Wahi, se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en el primer caso de tráfico de información privilegiada relacionado con criptomonedas. Wahi se había declarado inocente de los cargos de fraude electrónico en agosto, pero cambió su declaración durante una audiencia reciente.

El exempleado de Coinbase es culpable de compartir información sobre las próximas nuevas cotizaciones de criptomonedas con su hermano Nikhil Wahi y un amigo de la universidad, Sameer Ramani. Nikhil declarado culpable a un solo cargo de fraude electrónico en septiembre y fue sentenciado a 10 meses de prisión.

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, afirmó que el uso de información privilegiada es un delito federal grave, independientemente de si se trata del mercado de valores o del mundo de las criptomonedas. Como tal, la oficina está preparada para utilizar su vasta experiencia en la persecución de casos de tráfico de información privilegiada para enjuiciar este delito con todo el peso de la ley.

Wahi enfrenta hasta dos décadas de prisión y se espera que la jueza federal de distrito Loretta A. Preska la sentencie el 10 de mayo de 2023. 

Wahi presenta una moción para desestimar los cargos de fraude de valores

Ishan Wahi está luchando contra la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

El equipo legal de Wahi ha presentado una moción para desestimar los cargos presentados en su contra por el organismo de control de valores. Cuando la SEC cargado el exempleado de Coinbase a fines de julio, la comisión alegó que al menos 9 de los 25 criptoactivos que el informante y sus asociados estaban negociando eran, de hecho, valores. Sin embargo, los abogados argumentaron que los tokens vendidos en el mercado secundario no califican como valores.

“La SEC quiere regular ampliamente los activos digitales. Pero en lugar de obtener tal autoridad del Congreso, la SEC ha tratado de lograrla a través de los tribunales a través de esta acción que sienta un precedente contra Ishan y Nikhil Wahi”, se lee en el expediente judicial. “Al hacerlo, la SEC busca distorsionar las leyes federales de valores más allá de todo reconocimiento y ganar dominio regulatorio sobre una industria completamente nueva. Esa jugada es un abuso de poder […] Y esta Corte debe rechazarla”.

La SEC tiene hasta el 6 de abril para presentar su respuesta de oposición a la moción de desestimación de Wahi. Si se concede la moción, sería un momento decisivo para los fanáticos de las criptomonedas que creen que la SEC está sobrepasando seriamente los límites de su autoridad legal. Más importante aún, podría conducir a la creación de un marco regulatorio claro y completo para las criptomonedas en los EE. UU.

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