Ex empleado de Coinbase culpable de tráfico de información privilegiada; Será sentenciado en mayo

No hace tanto tiempo, Noticias de Live Bitcoin una publicación artículo hablando de cómo el hermano de un exempleado de Coinbase fue declarado culpable de tráfico de información privilegiada en lo que podría decirse que fue el primer caso de tráfico de información privilegiada en torno a las criptomonedas. Ahora parece el empleado real –quien orquestó el plan– se declaró culpable de cargos similares a los presentados a su hermano, y está previsto que sea sentenciado en aproximadamente dos meses.

Ex empleado de Coinbase será sentenciado en dos meses

El Departamento de Justicia (DOJ) supervisó el caso en cuestión y dijo que Ishan Wahi, ex gerente de producto de Coinbase, recibió datos específicos sobre qué tokens se configuraron para que se incluyeran en la popular plataforma de comercio. Sabía que esto, en última instancia, haría que sus precios subieran. Luego involucró a su hermano y a un amigo en la compra de los tokens antes de su listado. A partir de ahí, cuando sus precios subieran, venderían los activos con beneficios y aumentarían la solidez de sus carteras.

Este es el uso de información privilegiada clásico, que normalmente presenciamos en la cámara de valores (tome una mira a nancy pelosi y su esposo y lo entenderás mejor). Sin embargo, esta vez, ocurrió dentro de los límites de la cripto arena, y es la primera vez que algo así se registra en los libros de delitos financieros.

El esquema comenzó hace más de dos años en octubre de 2020. En enero, Nikhil, el hermano de Wahi, recibió una multa financiera de poco menos de $ 900,000. También se le ordenó cumplir aproximadamente diez meses de prisión. Este era solo el hermano del ex empleado, quien probablemente era un subordinado en la estafa. Ahora que Ishan se ha declarado culpable, es plausible suponer que se le pedirá que cumpla más tiempo ya que tenía conexiones más cercanas con Coinbase y probablemente fue el instigador del plan.

Al momento de escribir este artículo, se ha declarado culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. El fiscal federal Damian Williams, quien presidió el caso judicial, explicó en una declaración reciente:

Wahi es el primer informante en admitir su culpabilidad en un caso de uso de información privilegiada que involucra los mercados de criptomonedas. Ya sea que ocurra en los mercados de valores o en los criptomercados, el robo de información comercial confidencial para su beneficio personal o el beneficio de otros es un delito federal grave.

Un momento difícil para el intercambio

Coinbase ha tenido una muy mala racha últimamente. La compañía, que podría decirse que es la casa de cambio de moneda digital más grande y popular de los EE. UU., se ha visto muy afectada por el criptoinvierno en curso y se ha visto obligada a despedir a varios miembros del personal en dos ocasiones distintas: una vez el verano pasado, y otra vez poco más de un mes atrás.

La compañía también tuvo que pagar una multa enorme honorarios en un acuerdo judicial con los reguladores de Nueva York.

• Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
• Platoblockchain. Inteligencia del Metaverso Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
• Fuente: https://www.livebitcoinnews.com/former-coinbase-employee-guilty-of-insider-trading-to-be-sentenced-in-may/