El FBI advierte al público sobre el aumento de las estafas con criptomonedas

tyler cruz
Publicado el: Marzo 16, 2023

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) emitió una advertencia sobre el creciente número de estafas de inversión en criptomonedas, instando al público a estar atento.

Los datos de la Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3) indica que las víctimas perdieron más de $ 2 mil millones en estos esquemas nefastos en 2022, con delincuentes que a menudo operan desde ubicaciones en el extranjero.

Estas estafas generalmente comienzan con un enfoque de ingeniería social, diseñado para ganarse la confianza de las víctimas. Los perpetradores inician el contacto a través de aplicaciones de citas, plataformas de redes sociales, sitios de redes profesionales o aplicaciones de mensajería encriptada, utilizando identidades falsas para forjar relaciones y establecer una buena relación. Inicialmente, pueden involucrarse en estafas románticas o de confianza, pasando gradualmente al fraude de inversión en criptomonedas.

Una vez que se ha creado un sentido de confianza, los estafadores introducen la idea de la inversión en criptomonedas, a menudo afirmando tener conocimientos expertos o conexiones para ayudar a sus fans a ganar toneladas de dinero. Luego atraen a sus objetivos para que utilicen sitios web o aplicaciones fraudulentos, que controlan, para invertir en criptomonedas. Los estafadores guían a sus víctimas a través del proceso de inversión, mostrando ganancias fabricadas e incitándolas a invertir aún más.

Sin embargo, cuando las víctimas intentan retirar sus fondos, se enfrentan a solicitudes de tarifas o impuestos adicionales. Incluso después de cumplir con estas demandas, las víctimas no pueden recuperar su dinero.

Las variaciones recientes de estas estafas incluyen técnicas como la minería de liquidez y esquemas de juego para ganar.

El FBI ha ofrecido algunos consejos útiles para evitar estas estafas de criptomonedas:

1. Tenga cuidado con las personas desconocidas que se comuniquen con usted; no revele ninguna información financiera o de identificación personal (PII) y evite enviar dinero.
2. Sea escéptico cuando reciba consejos de inversión de alguien que solo haya conocido en línea.
3. Verifique la legitimidad de cualquier oportunidad de inversión, así como los sitios web y aplicaciones de inversión en criptomonedas, antes de comprometer sus fondos.
4. Si cree que ha sido víctima de una estafa y ya invirtió dinero, no pague ninguna tarifa o impuesto adicional en un intento de retirar sus fondos.
5. Abstenerse de pagar por servicios que afirman que pueden recuperar fondos perdidos.

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• Fuente: https://www.safetydetectives.com/news/fbi-cautions-public-on-rising-cryptocurrency-scams/