El FBI arresta a un grupo de ciudadanos indios por un plan de lavado de dinero de criptomonedas a efectivo por valor de 15 millones de dólares

En una reciente investigación sobre criptomonedas, el FBI de EE. UU. infiltró con éxito a un grupo de ciudadanos indios sospechosos de participar en actividades ilícitas relacionadas con el intercambio de criptomonedas por más de 15 millones de dólares en efectivo. Las supuestas transacciones tuvieron lugar en varios lugares del condado de Westchester, y el grupo atendía a clientes que buscaban el anonimato para sus actividades. Criptocrimen revelado Según informes recientes, cinco de los seis sospechosos fueron detenidos el 17 de octubre y posteriormente acusados ​​en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en White Plains. Los cargos giran principalmente en torno a la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La investigación se desarrolló con la ayuda de agentes encargados de hacer cumplir la ley que supervisaron 80 "entregas de efectivo". Lectura relacionada: xDay 2023: ¿El competidor X de Elon Musk? xPortal revela características rivales El escrutinio del FBI comenzó en abril de 2021 cuando identificaron a un sospechoso que operaba en los mercados criminales de la “web oscura”. Aunque el individuo permanece anónimo en la denuncia penal, se cree que es un cómplice de los sospechosos locales arrestados. En particular, el sospechoso se ofreció a enviar dinero en efectivo a los clientes a cambio de criptomonedas. Según la denuncia, el cómplice no identificado reveló a un oficial encubierto en enero que algunos de sus clientes estaban involucrados en la venta de drogas, mientras que sus clientes más ricos eran piratas informáticos. El coconspirador afirmó haber acumulado aproximadamente 30 millones de dólares en tres años intercambiando efectivo por criptomonedas. En febrero, se arrestó a un individuo responsable de enviar paquetes con dinero en efectivo en nombre del cómplice. La denuncia revela que este individuo había estado recibiendo sacos de dinero en efectivo de varios individuos, tres veces por semana durante 18 meses, en una oficina de correos del condado de Westchester. Los paquetes de efectivo oscilaban entre 100,000 y 300,000 dólares. En un intento por recibir indulgencia durante la sentencia, el individuo antes mencionado acordó ayudar al FBI con su investigación. Durante varios meses (del 10 de febrero al 27 de septiembre), presuntamente participaron en 80 retiros controlados de efectivo por un valor de 15,067,000 dólares. Uno de los arrestados, Raju “Jay” Patel de Flushing Queens, jugó un papel importante en la operación. La denuncia alega su participación en 58 transferencias de efectivo por un total de 10.8 millones de dólares. Raju recolectaría efectivo en varios lugares de George, Massachusetts, Carolina del Norte, Pensilvania y Carolina del Sur. Posteriormente, Raju supuestamente coordinó las transferencias con el co-conspirador y la fuente confidencial del FBI. El 6 de marzo, Raju supuestamente organizó un intercambio de 250,000 dólares en el estacionamiento de un supermercado de Tarrytown. La vigilancia realizada por agentes del orden capturó a Raju saliendo de su apartamento de Queens con una bolsa de tela naranja, que entregó a una fuente confidencial del FBI a su llegada a Tarrytown. Según los informes, la bolsa contenía 249,715 dólares. Intercambio ilícito de efectivo Intercambios similares tuvieron lugar en un estacionamiento en Port Chester, lo que implica aún más a los sospechosos involucrados. El 6 de agosto, Shaileshkumar Goyani supuestamente entregó una bolsa que contenía 114,000 dólares a una fuente confidencial del FBI. Además de Goyani, la denuncia identifica a Brijeshkumar “Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel y Nileshkumar Patel como sospechosos adicionales en el caso. Todos los sospechosos están acusados ​​de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia según las leyes federales y de Nueva York. Lectura relacionada: Los alcistas empujan a Solana a $ 25: lo que los comerciantes deben esperar a continuación Según una declaración jurada del agente del FBI Lawrence Lonergan, estas empresas de transmisión de dinero sin licencia operan como bancos en la sombra, lo que permite que los fondos pasen sin someterse al escrutinio impuesto por el Congreso a los Estados Unidos. Sistema financiero de los estados. Si bien las acusaciones contra el fraude criptográfico de Goyani siguen sin probarse, su abogado defensor, Daniel A. Hochheiser, subraya que su cliente no ha sido acusado por un gran jurado. Hochheiser afirmó además que, cuando se emita una acusación, Goyani tiene la intención de declararse no culpable.  

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• Fuente: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme