Eddy Alexandre se declara culpable de un esquema de fraude criptográfico de casi USD 250 millones

Eddy Alexandre, un hombre de Nueva York, entró en una declaración de culpabilidad a mediados de febrero este año después de realizar un cripto esquema de fraude que robó casi $250 millones de inversionistas variados.

Eddy Alexandre se declara culpable

Damian Williams, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, emitió un comunicado en el que afirma que Alexandre, entre los meses de septiembre de 2021 y mayo de 2022, ejecutó un criptointercambio ilegal conocido como Emini FX. Durante ese tiempo, Alexandre solicitó hasta $248 millones de decenas de miles de inversionistas después de hacer numerosas afirmaciones falsas sobre la validez de la empresa.

Williams explicó:

Eddy Alexandre admitió hoy haber atraído a los inversores a su estafa de inversión en criptomonedas fabricando rendimientos semanales de al menos el cinco por ciento. En realidad, Alexandre no invirtió una parte sustancial del dinero de los inversores e incluso utilizó algunos fondos para compras personales. La estafa de Alexandre hizo que los inversores perdieran millones de dólares, y este caso debería servir como otra advertencia para los ejecutivos de criptomonedas de que el Distrito Sur de Nueva York está observando de cerca y listo para procesar cualquier conducta indebida en los criptomercados.

A lo largo de los meses de funcionamiento de la empresa, Alexandre afirmó que podría ofrecer a los inversores acceso exclusivo a ingresos pasivos a través de un sistema de inversión automatizado tanto en el comercio de criptomonedas como en el de divisas. También "garantizó" los rendimientos de los inversores utilizando tecnología que, según él, era secreta.

Para ser justos, esto debería haber sido una gran señal de alerta para la mayoría de los inversores que entraron en la refriega. Es imposible que un hombre o una empresa ofrezca algún tipo de garantía en criptografía. Como todos hemos visto en el pasado, y especialmente en 2022, posiblemente el peor año registrado para las criptomonedas, la volatilidad del espacio es realmente asombrosa. Los precios pueden subir o bajar en cualquier momento, y es muy difícil predecir dónde y cómo se moverán las monedas. Por esta razón, no se puede ofrecer ningún tipo de garantía comercial basada en criptografía.

Tanto dinero perdido

Además, el hecho de que todo esto se prometiera a través de tecnología "secreta" debería haber hecho que muchos inversores cuestionaran la validez de la situación actual. En cualquier caso, a los que subieron a bordo se les dijo que su dinero se duplicaría en aproximadamente cinco meses invirtiendo y, por lo tanto, obtendrían hasta un cinco por ciento de rendimiento de sus inversiones a través de lo que él llamó "cuentas asistidas por Robo-Advisor", que se utilizaron para realizar transacciones. Cualquier dinero que ganen los inversores podría retirarse o usarse para reinvertir en la plataforma.

En verdad, se invirtió muy poco del dinero puesto en manos de Alexandre. Finalmente, se sufrieron pérdidas de millones de dólares, aunque esta información nunca se reveló a los inversores. Se alega que casi $15 millones de los fondos que recibió Alexandre también terminaron en sus propias cuentas bancarias personales.

Tags: fraude criptográfico, Eddy Alejandro, Emini FX

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• Fuente: https://www.livebitcoinnews.com/eddy-alexandre-pleads-guilty-to-nearly-250-million-crypto-fraud-scheme/