Do Kwon supuestamente transfirió USD 29 millones en criptomonedas a una billetera misteriosa después de su arresto

Dan Sunghan, director de la Oficina de Investigación de Delitos Financieros del Servicio de Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, afirmó que el ex magnate de las criptomonedas Do Kwon había movido casi 30 millones de dólares en monedas digitales a una billetera desconocida poco después de su arresto en Montenegro.

El surcoreano de 31 años se ha enfrentado a grandes críticas y se le culpó de participar en el colapso masivo del LUNA/USD el año pasado que provocó pérdidas multimillonarias en los inversores. Presuntamente pasó varios meses prófugo antes de ser detenido por las autoridades de Montenegro en marzo de este año. Hay muchas posibilidades de que sea extraditado a Estados Unidos o Corea del Sur y se enfrente a la justicia allí.

Negociaciones criptográficas sospechosas de Kwon

Según Sunghan, cofundador de Terraform Labs: Do Kwon, o alguien de su ciclo interno transferido el alijo criptográfico de una billetera perteneciente a Luna Foundation Guard (LFG) después del arresto y luego lo cobró. El fiscal dijo que los magistrados están tratando de detectar dónde terminaron los fondos trasladados:

“Suponemos que Do Kwon, o alguien bajo su dirección, sacó el monto y lo movió a otra billetera, no a Sygnum, y lo cobró en otro lugar”.

Esta no es la primera vez que el nombre de Kwon se relaciona con transferencias desconcertantes. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) sugiere a principios de este año, cobró 10,000 bitcoins poco después del accidente de Terra. El regulador afirmó que utilizó un banco suizo anónimo para realizar la transacción. 

Otro informe reciente indicado que el promotor envió 9 mil millones de wones (casi 7 millones de dólares) al bufete de abogados Kim & Chang antes las consecuencias del LUNA/USD. Sin embargo, los abogados de la empresa se negaron a dar más detalles sobre el asunto y dijeron:

“No podemos proporcionar detalles sobre casos individuales. Hemos realizado nuestros servicios de asesoría legal como de costumbre y hemos recibido legítimamente la tarifa por los servicios”.

El futuro desconocido de Kwon

Culpado por numerosas agencias, organismos de control e inversores caídos como el principal culpable del colapso de Terra, Kwon no ayudó en su caso ya que no cooperó con las autoridades correspondientes para resolver el problema. En cambio, escapó de su tierra natal y supuestamente intercambió múltiples destinos durante el año pasado, incluido los EAU, Mauricio, Seychelles, Rusia y más.

Varias fuentes reportaron a finales de 2022 que apareció en Europa, concretamente en Serbia. La cacería fue tan intensa que incluso llamó la atención de la Interpol, que emitió una alerta roja para él. 

A pesar de sus maniobras exitosas de las agencias de aplicación de la ley, Kwon finalmente fue detenido en el país balcánico de Montenegro en marzo. Su arresto ocurrió en el aeropuerto de la capital, Podgorica, mientras portaba un pasaporte falsificado, lo que insinuaba que estaba a punto de mudarse a otra nación. 

El surcoreano pasó algún tiempo en un centro correccional local antes de solicitar ser liberado con una fianza de $440K. La solicitud fue denegada inicialmente por un tribunal superior de Montenegro, pero luego aprobado por el Tribunal de Primera Instancia de Podgorica.

Aún así, sus problemas parecen estar lejos de terminar. Tanto Estados Unidos como Corea del Sur han insistido en la extradición de Kwon. Si fuera declarado culpable en Estados Unidos, podría pasar más de 100 años en la cárcel, mientras que la sentencia máxima en su tierra natal podría ser de 40 años.