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Editado por Nathaniel Cajuday
- En una publicación de blog, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, expresó su decepción por un cargo "inesperado" de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos contra Binance, ya que las dos entidades han estado trabajando en estrecha colaboración durante más de dos años.
- CZ también respondió algunos de los puntos principales que la CFTC incluyó en la demanda de 74 páginas como ilegales:
- Bypass del Sistema de Ciudadanos Estadounidenses: CZ aclaró que están bloqueando a los ciudadanos estadounidenses que intentan usar la plataforma Binance y no Binance US. Identifican la ciudadanía de un usuario a través de su programa KYC.
- Cooperación y Transparencia con la Aplicación de la Ley: Según CZ, Binance es el principal intercambio de cifrado con la mayor cantidad de licencias y registros en todo el mundo. Esto significa que están cooperando con los reguladores.
- Acusaciones de abuso de información privilegiada: Admitiendo que tiene sus propias cuentas de Binance, CZ reveló que los empleados de su empresa no pueden vender una moneda dentro de los 90 días posteriores a su compra criptográfica más reciente, o viceversa.
- Sin embargo, la publicación del blog aún no respondió a todas las acusaciones de la CFTC, ya que quedan dos acusaciones sin respuesta: las supuestas 300 cuentas Binance de CZ y el programa VIP para grandes comerciantes que les brinda beneficios exclusivos, como tarifas de transacción reducidas y servicio al cliente mejorado.
Unas horas después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos acusara al criptoexchange Binance y a sus dos altos ejecutivos por supuestamente alentar a los empleados y clientes a eludir los controles de cumplimiento, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), expresó su decepción por la decisión civil. denuncia, señalando que la presentación del caso fue inesperada porque han estado trabajando en cooperación con la CFTC durante más de dos años.
“Después de una revisión inicial, la denuncia parece contener una enumeración incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchos de los asuntos alegados en la denuncia”, he escribió en un comunicado.
En las 74 páginas presentación publicado el lunes 27 de marzo, Binance, CZ y el Director de Cumplimiento (CCO) Samuel Lim están siendo demandados por supuestamente violando las reglas de comercio y derivados. La CFTC también señaló que el mayor intercambio de criptomonedas por volumen de comercio nunca se ha registrado en la agencia federal de ninguna manera y ha "ignorado las leyes federales" para los mercados financieros de EE. UU.
Lea la resumen de BitPinas aquí.
Bypass del Sistema de Ciudadanos Estadounidenses
Para abordar las acusaciones sobre que Binance permite a los ciudadanos estadounidenses usar el intercambio global en lugar del único Binance US permitido, CZ destacó que Binance utiliza su propia "tecnología de primera clase" desarrollada para garantizar el cumplimiento. Binance US tiene diferentes métodos de depósito y retiro, tarifas comerciales y liquidez para la aplicación Binance
Según CZ, dado que su sistema puede detectar puntos finales de VPN de uso común fuera de los EE. UU., pueden bloquear a los ciudadanos estadounidenses que usan la plataforma Binance. Fue posible a través del programa Know-Your-Customer (KYC) de Binance, a través del operador de telefonía móvil IP de los usuarios, las huellas dactilares del dispositivo, los depósitos y retiros bancarios, los depósitos y retiros de blockchain, los números de ubicación de las tarjetas de crédito y más.
"Somos conscientes de que ninguna otra empresa utiliza sistemas más completos o más efectivos que Binance". enfatizó el CEO, alardeando de que Binance, a pesar de ser el primer intercambio fuera de los EE. UU. en tener un programa KYC obligatorio, todavía tiene “uno de los estándares más altos en KYC y AML”.
Cooperación y transparencia con las fuerzas del orden
Según el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, Binance ha estado violando la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC desde julio de 2019:
"Durante años, Binance supo que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento".
Aquí es donde el CEO enfatizó que Binance es “comprometidos con la transparencia y la cooperación con los reguladores y las fuerzas del orden público (LE), en los EE. UU. y en todo el mundo”.
Según él, el intercambio actualmente tiene más de 750 personas en su equipo de cumplimiento, y varias de ellas tienen antecedentes previos en agencias reguladoras y de aplicación de la ley. CZ también reveló que el equipo manejó más de 55,000 solicitudes de LE y ayudó a US LE a congelar e incautar más de $125 millones en fondos solo en 2022 y $160 millones en 2023 hasta la fecha.
“Tenemos la intención de seguir respetando y colaborando con los EE. UU. y otros reguladores de todo el mundo”, aseguró.
Además, la firma también destacó que actualmente cuenta con 16 y contando licencias y registros vigentes en todo el mundo, además de ser “bien considerado por nuestra comunidad de usuarios”. Según la última actualización en Filipinas, Binance todavía está tratando de adquirir una entidad local con las licencias necesarias para operar en el país, ya que se vio afectado por la moratoria de tres años de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) con respecto a la licencia de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP): la empresa también fue atacada constantemente por el grupo de expertos local Infrareloj por operar en el país sin licencia.
Acusaciones de abuso de información privilegiada
Según la demanda, Binance supuestamente instruyó a sus empleados y clientes a eludir los controles de cumplimiento para maximizar las ganancias corporativas, a lo que CZ respondió que el intercambio “no comercia con fines de lucro ni 'manipula' el mercado bajo ninguna circunstancia”.
CZ también reveló que aunque Binance "comercia" en una "situación", como convertir sus ingresos criptográficos de vez en cuando para cubrir gastos en fiat u otras criptomonedas, aseguró que el intercambio proporciona liquidez para menos pares líquidos en la plataforma. , agregando que tienen afiliados para tales y esos están siendo monitoreados específicamente para no tener grandes ganancias.
“Personalmente, tengo dos cuentas en Binance: una para la Tarjeta Binance, otra para mis criptomonedas. Como nuestra propia comida para perros y almaceno mis criptomonedas en Binance.com. También necesito convertir criptomonedas de vez en cuando para pagar mis gastos personales o la Tarjeta”. CZ compartió.
Hablando de tener repercusiones en el sistema contra la manipulación interna, el CEO reiteró que Binance emplea una regla de no comercio de 90 días para sus empleados para evitar que cualquier empleado negocie activamente. Esto significa que los empleados no pueden vender una moneda dentro de los 90 días posteriores a su compra de criptomonedas más reciente, o viceversa.
Los empleados también tienen prohibido negociar con futuros, un acuerdo de contrato de derivados para comprar o vender un activo en una fecha futura determinada por un precio fijo. Además, los empleados con acceso a información privada, como detalles, Launchpad, etc., también siguen reglas estrictas y no pueden comprar ni vender esas monedas.
“Yo mismo observo estas políticas estrictamente. Tampoco participé nunca en Binance Launchpad, Earn, Margin o Futures. Sé que el mejor uso de mi tiempo es construir una plataforma sólida que sirva a nuestros usuarios”, señaló CZ.
Acusaciones no abordadas
- CZ supuestamente tiene 300 cuentas de Binance
Al momento de escribir este artículo, el CEO aún debe responder a la acusación en la demanda que lo acusa directamente de poseer más de 300 cuentas separadas de Binance que se negocian en la plataforma, además de tener cierto control de entidades de su propiedad como Merit Peak Limited y Sigma Chain. AG.
Según una declaración, la CFTC también señaló que estas más de 300 cuentas pueden haber estado exentas de la vigilancia antifraude y antimanipulación y han estado exentas de la política de "tráfico de información privilegiada" de Binance.
- Programa VIP para Grandes Traders
En una artículoSegún los informes, Binance tiene un programa VIP para grandes comerciantes que les brinda beneficios exclusivos, como tarifas de transacción reducidas y un mejor servicio al cliente. Según ellos, Binance ofrece a los VIP un servicio especial en el que, según se informa, la empresa proporciona una advertencia si la policía pregunta sobre su cuenta.
"Binance le dijo a su equipo VIP que se asegurara de descongelar la cuenta 24 horas después de la notificación y asegurarse de contactar al VIP a través de todos los medios disponibles para informarles que ahora está descongelada y está siendo investigada". el informe leído.
Nota: Al momento de escribir este artículo, CZ aún no ha reaccionado a estos problemas.
“En Binance, buscamos soluciones amistosas para todos los problemas. Trabajamos en colaboración con reguladores y agencias gubernamentales de todo el mundo. Si bien no somos perfectos, nos mantenemos en un estándar alto, a menudo más alto que lo que exigen las regulaciones existentes. Y, sobre todo, creemos en hacer lo correcto por parte de nuestros usuarios en todo momento. En este camino hacia la libertad del dinero, no esperamos que todo sea fácil. No rehuimos los desafíos”, CZ concluyó.
Antes de esta respuesta, Zhao tuiteó “4”, un par de horas después de que estallara la noticia. El tuit críptico hace referencia a su entrada antigua diciendo: "Ignorar FUD, noticias falsas, ataques, etc."
Este artículo se publica en BitPinas: CZ responde a las acusaciones de la CFTC contra Binance
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