Crypto Exchange Kraken llegó a un acuerdo con la Oficina de Administración de Propiedades en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. por sus evidentes violaciones de las sanciones contra Irán. El cambio de criptomoneda acordó remitir $ 362,159 para resolver su posible responsabilidad legal civil y invertir $ 100,000 adicionales en controles de cumplimiento de sanciones seguras.
Kraken llega a un acuerdo con la OFAC
La Oficina de Administración de Propiedades en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el lunes un acuerdo con Payward Inc. (d/b/a Kraken), una criptobolsa incorporada en Delaware. El anuncio dice:
Kraken acordó remitir $ 362,158.70 para resolver su posible responsabilidad legal civil por violaciones obvias de sanciones contra Irán … Como parte de su acuerdo con OFAC, Kraken también acordó tomar $ 100,000 adicionales en ciertos controles de cumplimiento de sanciones.
Según el Departamento del Tesoro, entre aproximadamente el 14 de octubre de 2015 y el 29 de junio de 2019, “Kraken procesó 826 transacciones, por un total de aproximadamente $1,680,577.10, en nombre de personas que parecían estar ubicadas en Irán en el momento de las transacciones. ”
El Departamento del Tesoro detalló:
En el momento de las infracciones obvias, Kraken no implementó el bloqueo de direcciones de IP en el ejercicio transaccional en toda su plataforma.
Kraken reveló voluntariamente las infracciones evidentes y cooperó con la investigación de la OFAC, señaló el Departamento del Tesoro, y agregó que la plataforma de comercio de criptomonedas también "tomó medidas correctivas significativas en respuesta a las infracciones aparentes". El anuncio proporciona:
Después de descubrir este inconveniente, Kraken llevó a cabo un bloqueo automático de direcciones IP vinculadas a jurisdicciones sancionadas. Kraken también llevó a cabo una serie de herramientas de análisis de blockchain para ayudar con el seguimiento de sus sanciones.
The Workplace of Overseas Property Management ha sancionado varias plataformas de compra y venta de criptomonedas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el criptocambio Bittrex fue acusado de infracciones de sanciones en octubre.
¿Qué considera que Kraken llegó a un acuerdo con la OFAC del Departamento del Tesoro sobre las violaciones de las sanciones? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
Kevin Helms
Crédito de la imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Descargo de responsabilidad: este texto es únicamente para funciones informativas. No es un suministro directo o una solicitud de una sugerencia para comprar o promover, o un consejo o respaldo de cualquier mercancía, compañía o firma. Bitcoin.com no presenta recomendación de financiamiento, fiscal, autorizada o contable. Ni la empresa ni el creador son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida provocada o presuntamente provocada por el uso o la dependencia de cualquier contenido, elementos o empresas mencionados en este artículo.
Noticias extra comunes
En caso que te lo hayas perdido
#Crypto #Exchange #Kraken #Settles #Tesoro #Departamento #Sanciones #Violaciones #Regulación #Bitcoin #Noticias
