El creador de contenido criptográfico Marvin Favis y más buscan la ayuda de Tulfo después de ser víctimas de un fraude de inversión | BitPinas

• Marvin Favis, un creador de contenido criptográfico, expuso una estafa a Raffy Tulfo en acción, revelando pérdidas de aproximadamente ₱ 72 millones que lo afectaron a él y a otros inversores.
• Acusaron a un tal John Erwin Castro de Crypto Moon Trading, alegando que Castro se escapó con las inversiones. 
• Favis invirtió inicialmente 22 millones de dólares y colaboró ​​con Castro en una estrategia comercial presentada en YouTube, atrayendo a más inversores.

Marvin Favis, un creador de contenido centrado en el comercio de criptomonedas, junto con otros inversores recurrieron al reality show Raffy Tulfo in Action para exponer un fraude de inversión que resultó en la pérdida de aproximadamente ₱ 72 millones.

[Toda la información de este artículo proviene de la entrevista y de los avisos de la SEC].

¿Cómo pasó?

En episodio de Raffy Tulfo in Action, que se emitió el 19 de enero, Favis y los otros denunciantes (Rhodora Capalad, Mabelle Tumala y más) nombraron a un tal John Erwin Castro, afiliado a Crypto Moon Trading. La acusación formulada contra Castro fue que se escapó con inversiones confirmadas por un total de más de 72 millones de dólares de más de 70 inversores. 

Favis declaró que él mismo era uno de los inversores, habiendo contribuido con 22 millones de dólares, y señaló que se trataba de un fondo mancomunado de otras personas influyentes que invirtieron.

En 2023, Favis participó en el Bull or Bear: debate en línea (Evento paralelo 1 de BoB Cebu) titulado “LOS LÍMITES DE DYOR: Un debate sobre las personas influyentes y las promociones de Web3”.

Favis dijo que se reunió inicialmente con Castro en junio de 2021 para hablar sobre el comercio de criptomonedas. Después de 7 meses, Castro se acercó a él nuevamente para mostrarle su estrategia comercial; Favis notó que analizó el método de Castro y afirmó su habilidad. Posteriormente, colaboraron para presentar la estrategia en su canal de YouTube y, en última instancia, ayudaron a Castro a atraer inversores.

“Kahit ako, en acercamiento n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-invest desde wala na rin akong time mag-trade personalmente dahil may mga negocio tradicional na rin. Entonces, ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kanya y doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya”, afirmó Favis.

[Traducción: Incluso yo, se me acercó y me dijo que también podía invertir con él ya que ya no tengo tiempo para comerciar personalmente debido a mis negocios tradicionales. Entonces, yo también invertí en él, y ahí fue donde más y más gente empezó a invertir en él.]

Según los inversores, Crypto Moon Trading prometió inicialmente un rendimiento del 25% durante un período de 3 meses, pero posteriormente lo revisó a la baja al 20%. Los inversores indicaron que firmaron un contrato, que se presentó como un contrato de préstamo. Los otros inversores en el programa declararon que algunos de ellos recibieron solo un pago por contrato y luego ninguno.

“Nag-announce s'ya sa Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30% (oferta yung), sino ba naman (hindi) maeengganyo sa 30%?” uno de los inversores compartió. 

También mencionó que inicialmente recibió intereses, pero gradualmente disminuyeron a solo el 10% y su capital inicial no fue devuelto.

[Traducción: Anunció en Facebook quién quería invertir. Al principio era el 30% (la oferta), ¿quién no se dejaría tentar por el 30%?]

Los demás inversores se hicieron eco de esto afirmando que sus contratos terminaron sin recibir la devolución de sus inversiones y que se detuvo el pago de intereses. 

¿Qué salió mal?

“Ang totoo po n'yan, abogado, marunong naman po sana talaga mag-trade si John, 'yun nga lang, nag-traditional business s'ya. 'Yung tradicional negocio n'ya, imbis na sa trade n'ya ginagamit 'yung pera—que es 'yung habilidad n'ya talaga—doon naipasok sa tradicional negocio n'ya 'yung mga pera namin», dijo Favis,

Revelaron que Castro es el propietario de “Motobike PH”, un concesionario de motocicletas con 12 sucursales en todo el país y una oficina ubicada en Quezon City. Tras la verificación a través de su página de Facebook, BitPinas descubrió que la compañía había anunciado el 15 de enero el cita de un nuevo director general.

Los inversionistas informaron que su interacción final con Castro ocurrió en agosto, durante la cual solicitó clemencia para facilitar el retorno de su capital invertido. Sin embargo, desde entonces Castro ha dejado de responder a sus mensajes y negociaciones.

Además de Castro, el grupo también nombró a su pareja Rayla Rebuste, a su hermana Raya Rebuste y a su hermana Jenila Castro como las principales autoras del fraude. Los nombres y rostros de estas personas se mostraron en el episodio.

El episodio terminó cuando el grupo acordó presentar un caso de estafa en la División contra el Crimen Organizado y Transnacional de la Oficina Nacional de Investigaciones (NBI).

Asesoramiento de la SEC sobre estafas de inversión

La SEC ha emitido anteriormente múltiples avisos sobre entidades y personas que incitan a otros a darles su dinero a cambio del dinero principal más la inversión. (Ver lista de avisos de la SEC aquí.)

Estafas de criptoinversión en PH

En octubre pasado, el conocido coleccionista de juguetes e influencer filipino Yexel Sebastian, junto con su esposa Mikee Agustin, acusaciones enfrentadas de estafar alrededor de 200 millones de dólares, principalmente a trabajadores filipinos en el extranjero (OFW). Las víctimas afirman que fueron atraídas a invertir grandes sumas con promesas de pagos mensuales del 3% al 5%. A algunos se les pidió un depósito mínimo de 1 millón de dólares, mientras que a otros se les pidió un depósito mínimo de 200,000 dólares. 

La pareja se fue abruptamente a Japón en medio de la investigación, antes de que se tomaran acciones legales contra ellos. La Oficina de Inmigración confirmó su salida durante las acusaciones de estafa en curso.

Leer: Señales de alerta de la propuesta de inversión de Yexel Sebastian

Además, en octubre pasado, la pareja de celebridades Mikee Quintos y Paul Salas, junto con otras siete personas, presentaron una denuncia por estafa, alegando una estafa de 8 millones de dólares por parte de Cronus Holding Corporation.

Leer: Principales estafas relacionadas con criptomonedas en Filipinas

Este artículo se publica en BitPinas: Creador de contenido criptográfico es víctima de estafa de inversión criptográfica

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• Fuente: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/