El Comisión de apuestas del Reino Unido han anunciado hoy que han tomado medidas regulatorias contra el licenciatario de UKGC Casumo, que opera el sitio de casino en línea Casumo.com.
Posteriormente, Casumo recibió una multa de £ 6 millones y ahora se someterá a un extenso proceso de auditoría, luego de una investigación realizada por el UKGC que encontró fallas en materia de responsabilidad social y lucha contra el lavado de dinero.
La acción tomada por el UKGC contra Casumo es la segunda sanción de este tipo impuesta al operador, como en 2018. Se les impuso una multa de 5.85 libras esterlinas. por el UKGC, nuevamente por fallas identificadas en los sistemas diseñados para prevenir el blanqueo de dinero y proteger a los jugadores problemáticos.
La decisión y las acciones contra Casumo por parte del regulador del Reino Unido anunciadas hoy y que se tomaron a principios de mes, podrían explicar de alguna manera por qué varios miembros del foro Casinomeister han tenido que soportar dolorosos cheques de 'Fuente de Riqueza' al cobrar. en el casino en línea.
La Comisión de Juego ha citado las siguientes áreas en las que los procedimientos de Responsabilidad Social de Casumo no cumplieron con lo que se requiere para mantener su licencia en el Reino Unido:
- Un cliente pierde £1.1 millones en tres años sin estar sujeto a una interacción de juego responsable.
- Un segundo cliente pierde £65,000 en un mes sin estar sujeto a una interacción de juego responsable.
- Un tercer cliente pierde £76,000 XNUMX en siete meses sin estar sujeto a una interacción de juego responsable.
Además, Casumo no tuvo en cuenta la orientación del UKGC sobre la interacción con el cliente, y esto resultó en:
- El operador no lleva a cabo una interacción de juego responsable con un cliente que perdió £89,000 en un período de cinco horas.
- El operador no lleva a cabo una interacción de juego responsable con un cliente que perdió £59,000 en un período de 90 minutos.
Fallos contra el lavado de dinero
Las fallas identificadas en la realización de procedimientos y sistemas sólidos contra el lavado de dinero incluyeron las siguientes:
- A los clientes se les permitió depositar importantes sumas de dinero sin que se realizaran suficientes controles ALD.
- Los controles de la fuente de fondos (SOF) fueron insuficientes. Los recibos de nómina y las facturas presentados como prueba de SOF no fueron corroborados con extractos bancarios (u otras pruebas).
- Los extractos bancarios presentados no fueron evaluados adecuadamente. Los ejemplos incluyen extractos bancarios incompletos que solo mostraban créditos en la cuenta del cliente. Las cifras del saldo en el extracto bancario de un cliente habían sido redactadas.
- Controles inadecuados de la autenticidad de la documentación.
- No hay evaluación ni límite de cuánto se le debe permitir gastar a un cliente en función de sus ingresos, riqueza o cualquier otro factor de riesgo conocido.
- Las ganancias de otros operadores de juegos de azar se aceptaron como SOF, sin mayor investigación.
- No garantizar que sus políticas, procedimientos y controles se implementaran de manera efectiva, se mantuvieran bajo revisión y se revisaran adecuadamente para garantizar que siguieran siendo efectivos y tuvieran en cuenta cualquier aprendizaje aplicable o directrices publicadas por la Comisión de vez en cuando.
Además de tener que pagar una multa de 6 millones de libras esterlinas, Casumo también recibió instrucciones de nombrar, por su propia cuenta, una firma de auditores independientes para llevar a cabo una auditoría para examinar las transacciones que tuvieron lugar después del 1 de julio de 2020 para garantizar que se haya implementado efectivamente. sus nuevas políticas, procedimientos y controles. Además, el operador también debe asegurarse de cumplir con las Condiciones de licencia y el Código de prácticas.
Hablando sobre la acción anunciada hoy contra Casumo, el director ejecutivo de la Comisión de Juego, Richard Watson, declaró: "Este caso se produjo a través de una actividad de cumplimiento planificada y todos los operadores deben ser conscientes de que continuaremos tomando medidas firmes contra aquellos que no mejoren los estándares".
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