La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) emitió una sanción administrativa a Casino Malta Limitada. Debido a varias violaciones de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, Casino Malta tiene que pagar una multa de €233.834.
Violación de las principales leyes:
El casino ha incumplido varias leyes, pero la razón principal de esta multa es que no tiene procedimientos regulados contra el lavado de dinero. Cuando se presentó el informe interno sospechoso a la Oficial de Reporte de Lavado de Dinero (MLRO) en el Casino, demostró que los procedimientos no estaban reglamentados como deberían. También mostró la escasez de diligencia debida mejorada (EDD) cuando se trata de los jugadores que están en alto riesgo.
Se ha asignado una cantidad muy pequeña de recursos a anti lavado de dinero en el Casino, y no había pasos exactos a seguir en caso de enviar un informe interno sospechoso. Además, FIAU dirigido tres jugadores que estaban bajo sospecha de lavado de dinero o la financiamiento del terrorismo, y los funcionarios del casino no los denunciaron.
EDD hizo algo de trabajo en los procedimientos y medidas relevantes, pero no fue suficiente. Como Comité de aplicación de la FIAU afirmó, tenían que ser más rigurosos y proporcionar información más relevante sobre los clientes, como las fuentes de fondos y la riqueza. Dijeron que la información se obtuvo en su mayoría de fuentes abiertas que eran a menudo inconfirmado.
Perfiles de jugadores:
El Comité revisó los perfiles de los jugadores y descubrió que 28% en algún momento perteneció a la grupo de alto riesgo, y no se tomaron medidas. Uno de los jugadores de alto riesgo era el director ejecutivo de una empresa que tenía conexiones sospechosas en Turquía.
El Casino tuvo que notar que el jugador usó muchas cuentas y cambió el patrón de transacciones y continúe con los siguientes pasos requeridos. Hay más situaciones, como un estudiante con conexiones en China que abandonó € 200.000 en efectivo y perdí más de €80.000. La empresa tuvo que investigar los orígenes del dinero del estudiante ya que gastó todo ese dinero en solo un año, 2019.
Del total de jugadores del Casino, 22% tuvieron los de bajo o medio riesgo. Sin embargo, sus transacciones superó las expectativas, que estaba alerta para echarles un vistazo más de cerca.
Todos estos factores son necesarios para alertar a la empresa, lo que seguiría rastreando a los jugadores en riesgo.
Uno de los problemas eran los jugadores que no habían enumerado sus dirección residencial. Incluso el 10 % de ellos mencionaba direcciones de hoteles y un 6 % adicional tenía direcciones en el extranjero que eran inválido or inexistente.
La empresa no verifico la informacion alrededor del 20% de los jugadores, lo cual estaban obligados a hacer. FIAU comentó: “El Comité observó que el procedimiento general de la Compañía para obtener información y/o documentación relacionada con el propósito y la naturaleza prevista de la relación comercial era inadecuado y no ayudó a la Compañía a construir un perfil comercial y de riesgo completo y exhaustivo de los clientes a los que atiende. , especialmente de aquellos que representan un mayor riesgo de LD/FT”.
Entre muchas otras infracciones, el Casino también ha violado la Evaluación de riesgos comerciales y Evaluación de riesgos del cliente.
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- Fuente: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
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