¿Pueden los criptomezcladores evolucionar para eludir el procesamiento por parte de las autoridades estadounidenses? -CriptoCurrencyWire

¿Pueden los criptomezcladores evolucionar para eludir el procesamiento por parte de las autoridades estadounidenses? – CryptoCurrencyWire

Marca de tiempo: 22 de diciembre de 2023 10:30 a.m.
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Tornado Efectivo hecho titulares en agosto de 2022 cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó, lo que generó dudas sobre el papel de mezcladores de criptomonedas para garantizar la privacidad financiera. Este debate se intensificó cuando Sinbad.io, otro actor importante, enfrentó sanciones de la OFAC por facilitar transacciones ilícitas, particularmente aquellas que involucran al grupo de hackers Lazarus.

Si bien los mezcladores ofrecen un servicio legítimo al mejorar la privacidad de las transacciones de criptomonedas, surgen preocupaciones cuando los delincuentes los explotan para lavar grandes sumas, poniendo potencialmente en peligro el uso legítimo de los servicios por parte de personas que buscan privacidad financiera.

Contrariamente a la idea errónea de que las criptomonedas garantizan un anonimato total, la mayoría de las principales criptomonedas operan en libros de contabilidad abiertos donde las transacciones se registran públicamente. Por ejemplo, Bitcoin proporciona pseudoanonimato al no revelar la identidad del propietario a través de las direcciones. Sin embargo, si una transferencia única está vinculada a la identidad de un individuo, se pueden rastrear todas las transacciones pasadas y futuras.

Se crearon mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash para abordar este problema anonimizando las transacciones. Hay escenarios en los que las personas pueden necesitar privacidad financiera, como realizar pagos en criptomonedas para las necesidades diarias sin revelar los detalles de la transacción. Los mezcladores pueden romper el vínculo entre el remitente y el destinatario, garantizando la privacidad.

Más allá de las transacciones cotidianas, la privacidad financiera se vuelve crucial en situaciones como mantener la confidencialidad de los salarios o protegerse contra delincuentes que atacan el patrimonio personal. En casos extremos, los mezcladores pueden desempeñar un papel en la protección de las personas de regímenes opresivos al garantizar que las donaciones para apoyar causas como LGBTQ+ o periodistas críticos permanezcan en el anonimato.

Sin embargo, el cierre de Sinbad y Tornado Cash por parte de las autoridades estadounidenses pone de relieve el desafío de mantener el anonimato frente al escrutinio regulatorio. La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. expresó su intención de apuntar a los mezcladores como una preocupación principal para el lavado de dinero, con el objetivo de aumentar la transparencia y combatir la explotación maliciosa por parte de grupos como la RPDC y Hamás.

El problema para las autoridades puede no ser sólo los servicios mezcladores sino también su asociación con los clientes más importantes. Datos de análisis de cadena reveló que Sinbad gestionó más de 24 millones de dólares en fondos robados del Grupo Lazarus, lo que indica un posible uso indebido del mezclador.

Derribar mezcladores internacionales plantea desafíos, como se desprende del funcionamiento continuo del sitio web oscuro de Sinbad. Tornado Cash también se ha relanzado con mecanismos de cumplimiento en clearnet. A pesar de esto, la persecución por parte de las autoridades estadounidenses puede conducir al fin de las actividades ilícitas de mezcladores.

En una declaración de febrero de 2023, el fundador seudónimo de Sinbad, Mehdi, defendió el mezclador como un proyecto legítimo para preservar la privacidad, comparándolo con otras criptomonedas y herramientas centradas en la privacidad, incluidos el navegador Tor, Zcash, Monero y Wasabi.

Surge la pregunta: ¿Pueden los mezcladores abordar el mal uso sin comprometer sus valores fundamentales? Algunos abogan por implementar barreras para bloquear a ciertos grupos, pero el desafío radica en equilibrar la privacidad con el escrutinio regulatorio. La idea de adoptar los estándares Conozca a su Cliente contradice el propósito de las mezcladoras.

Un portavoz de Mixero rechazó tales estándares, enfatizando el choque entre la ideología del anonimato y las herramientas contra el lavado de dinero. Sin embargo, otros sugieren que los mezcladores podrían evitar acciones de cumplimiento implementando programas sólidos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La privacidad financiera, considerada por muchos en el espacio de las criptomonedas como un derecho humano, enfrenta desafíos ya que los órganos rectores varían en su reconocimiento. Si bien existen leyes de privacidad, la inclusión explícita de la privacidad financiera sigue siendo discutible. En Europa, las protecciones previstas en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales y el Reglamento General de Protección de Datos son más explícitas que en Estados Unidos, donde la privacidad financiera está regulada por leyes estatales y federales.

En esencia, los mezcladores han adquirido una imagen desfavorable debido a su posible uso indebido, lo que ha generado la necesidad de estrategias para prevenir la entrada de actores ilícitos. Su supervivencia puede depender de encontrar un equilibrio entre la protección de la privacidad y el cumplimiento de las regulaciones.

Intercambios criptográficos como Coinbase Global Inc. (NASDAQ: MONEDA) Es probable que sigan estos desarrollos que afectan a los mezcladores de cifrado, ya que cualquier cambio regulatorio podría afectar a sus clientes o incluso a los propios intercambios.

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