Última hora: la SEC toma medidas enérgicas contra Kraken por ofrecer valores no registrados

Según los informes, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha estado investigando el intercambio de cifrado Kraken por posibles infracciones de oferta de valores no registrados en el país. Sin embargo, todavía no está claro cuál tokens criptográficos o las ofertas están siendo objeto de escrutinio por parte del organismo de control financiero.

Kraken bajo el escáner SEC

Según los informes, la investigación contra Kraken se encuentra en una fase avanzada, y es posible que se llegue a un acuerdo en los próximos días, como se indica en el último reporte. La caída de FTX finales del año pasado puso a la industria bajo un intenso escrutinio en los Estados Unidos, y cualquier acción tomada contra Kraken podría tener consecuencias de largo alcance.

Un acuerdo con el SEG podría ejercer presión sobre otros criptomoneda firmas para negociar acuerdos con el regulador, que ha declarado en múltiples ocasiones que la mayoría de los tokens que se negocian son valores que deben estar sujetos a las reglas de la agencia. Las investigaciones realizadas por la SEC no necesariamente dan como resultado una acción de cumplimiento, pero pueden llevar a que las empresas y las personas sean multadas y enfrenten otras consecuencias.

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Según los datos del mercado, la intercambio de criptocorriente Kraken, que tiene su sede en San Francisco y tiene un volumen de comercio diario de más de $650 millones a nivel mundial, es el tercero más grande del mundo. La compañía afirma que admite más de 185 criptomonedas diferentes en su sitio web, pero no está claro cuántas de esas criptomonedas son realmente negociables por los clientes en el mercado. Estados Unidos.

Combates anteriores con las autoridades

A fines de 2017, Kraken llegó a un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sobre las afirmaciones de que había violado las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Este acuerdo no estaba relacionado con las alegaciones originales. Como parte del acuerdo, la corporación se comprometió a realizar un pago de algo más de $360,000 y una inversión de $100,000 en cumplimiento de sanciones. La OFAC informó en ese momento que Kraken informó voluntariamente al gobierno sobre las supuestas infracciones y cooperó con la investigación del asunto.

Además, la SEC está investigando a uno de los rivales de Kraken, Coinbase Global Inc.., por sus listados de tokens, que CoinGape informó anteriormente. En una denuncia presentada contra un exempleado de Coinbase y otras dos personas como parte de un caso de abuso de información privilegiada, la agencia identificó varios tokens ofrecidos en el intercambio como valores, pero no acusó expresamente a Coinbase de proporcionar valores no registrados.

El intercambio de Kraken parece estar en un estado de incertidumbre ya que con la investigación en curso de la SEC, también recientemente operaciones cerradas en Abu Dhabi menos de un año después de haber obtenido una licencia local. Anteriormente, dejó de realizar negocios en Japón, citando el debilitamiento de la demanda de criptomonedas junto con el entorno regulatorio cada vez más estricto del país.

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Pratik ha sido un evangelista de las criptomonedas desde 2016 y ha pasado por casi todo lo que las criptomonedas tienen para ofrecer. Ya sea el auge de las ICO, los mercados bajistas de 2018, la reducción a la mitad de Bitcoin hasta ahora, lo ha visto todo.

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