Toma rápida:
- El fundador y ex director ejecutivo de Bitmex, Arthur Hayes, solicitó clemencia al juez que lleva su caso judicial
- El Sr. Hayes no solicita tiempo en la cárcel y permiso para vivir en el extranjero y viajar libremente.
- Sus abogados también han pedido libertad condicional sin arresto domiciliario ni confinamiento comunitario.
- Arthur Hayes había llegado a un acuerdo de culpabilidad que resultaría en una sentencia de prisión de 6 a 12 meses.
El fundador de Bitmex y ex CEO, Arthur Hayes, está solicitando clemencia al juez federal de Manhattan que lleva su caso judicial.
Según la Bloomberg, Sr. Hayes, quien se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario en febrero de este año, pide no ir a la cárcel y pedir permiso para vivir en el extranjero y viajar libremente. Sus abogados también solicitaron la libertad condicional con preferencia al arresto domiciliario o el confinamiento comunitario. La solicitud del Sr. Hayes al juez federal también incluía una carta de su madre junto con fotografías y cartas de sus seguidores.
La carta al juez federal continuaba diciendo:
Este es un caso histórico que ya ha tenido un impacto extraordinario y muy publicitado en la vida personal del Sr. Hayes y en el negocio de BitMEX que cofundó.
Arthur Hayes fue acusado junto con otros ejecutivos de Bitmex.
La solicitud de clemencia de Hayes se produce después de que llegó a un acuerdo con la fiscalía, lo que resultaría en una sentencia de prisión de seis a doce meses.
Sus problemas legales se originaron en octubre de 2020 cuando la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos (CFTC) lo acusó - junto a otros dos dueños de bitmex, Ben Delo y Samuel Reed, por operar una plataforma comercial no registrada, violar múltiples regulaciones de la CFTC y la Ley de Secreto Bancario, y conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario.
Con respecto a los dos últimos cargos, los tres habían sido acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. bajo la oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York junto con un cuarto acusado, Gregory Dwyer.
En el momento de los cargos iniciales, el subdirector del FBI, William F. Sweeney Jr, explicó que los cuatro acusados violaron la Ley de Secreto Bancario al no implementar los requisitos contra el lavado de dinero de EE. UU. Él dijo:
…los cuatro demandados, a través de la plataforma de comercio de criptomonedas BitMEX de su empresa, violaron deliberadamente la Ley de Secreto Bancario al evadir los requisitos contra el lavado de dinero de EE. UU.
Un demandado llegó a alardear de que la empresa se constituyó en una jurisdicción fuera de los EE. UU. porque sobornar a los reguladores en esa jurisdicción cuesta solo 'un coco'.
Gracias al trabajo diligente de nuestros agentes, analistas y socios con la CFTC, pronto sabrán que el precio de sus presuntos delitos no se pagará con frutas tropicales, sino que podría resultar en multas, restitución y tiempo en prisión federal.
[Imagen destacada cortesía de Fortune.com]
- Coinsmart. El mejor intercambio de Bitcoin y criptografía de Europa.
- Platoblockchain. Inteligencia del Metaverso Web3. Conocimiento amplificado. ACCESO LIBRE.
- CriptoHawk. Radar de altcoins. Prueba gratis.
- Fuente: https://ethereumworldnews.com/bitmexs-arthur-hayes-requests-leniency-no-jail-time-for-violating-the-us-bank-secrecy-act/
- "
- 2020
- Actúe
- agentes
- Todos
- ya haya utilizado
- anti lavado de dinero
- detener
- Legal
- Banca
- BitMEX
- Bloquear
- informe de Bloomberg
- ceo
- CFTC
- cargado
- cargos
- referencia
- mercancía
- vibrante e inclusiva
- compañía
- De la empresa
- podría
- CORTE
- Crímenes
- acuerdo
- Departamento de Justicia
- Director
- Pantalla
- un recuerdo extraordinario
- FBI
- Feature
- Federal
- fundador
- Futuros
- Manejo
- Inicio
- Hogar
- HTTPS
- imagen
- Impacto
- implementar
- incluido
- la cárcel
- jurisdicción
- Justice
- empresas
- APRENDE:
- Legal
- madre
- múltiples
- New York
- funcionamiento
- Otro
- dinero
- socios
- con
- plataforma
- precio
- prisión
- reglamentos
- Reguladores
- solicita
- solicitudes
- Requisitos
- SEIS
- Del Sur
- Estado
- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
- equipo
- Plataforma de
- viajes
- nosotros
- us
- QUIENES
- Actividades:
- se
- año
