BitMEX pagará $ 100 millones en un acuerdo por los cargos de CFTC y FinCEN

BitMEX, un intercambio de criptomonedas y derivados con sede en Seychelles, ha llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. De acuerdo con la reporte, se ha acordado pagar un total de $ 100 millones como una orden de consentimiento firmada por los tribunales estadounidenses con aproximadamente 5 entidades separadas que trabajan juntas como la marca BitMEX.

El acuerdo pone fin a una investigación de varios meses realizada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Según un comunicado de la CFTC, la orden de consentimiento también prohíbe a BitMEX seguir infringiendo la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC según lo imputado.

“Este caso refuerza la expectativa de que la industria de activos digitales, a medida que continúa tocando a un grupo más amplio de participantes del mercado, se tome en serio sus responsabilidades en la industria financiera regulada y sus deberes de desarrollar y adherirse a una cultura de cumplimiento”, dijo el presidente interino. Rostin Behnam. "La CFTC tomará medidas inmediatas cuando las actividades que afecten a los mercados jurisdiccionales de la CFTC planteen preocupaciones sobre la protección del consumidor y del cliente".

El acuerdo de conciliación según el Director interino de Cumplimiento, Vincent McGonagle ayudará a mostrar que los “requisitos de registro y las protecciones básicas del consumidor que estableció el Congreso para nuestro mercado de derivados tradicionales se aplican igualmente en el creciente mercado de activos digitales. Las plataformas de comercio de criptomonedas que realizan negocios en los EE. UU. Deben obtener el registro apropiado y deben implementar procedimientos sólidos de Conozca a su cliente y contra el lavado de dinero ".

BitMEX afirmó que había introducido una serie de transformaciones para restaurar la imagen positiva de la empresa, incluida la revisión de su KYC y los procedimientos de cumplimiento.

Acuerdo de BitMEX: un suspiro de alivio

Con el acuerdo, las autoridades estadounidenses se mantendrán notablemente fuera del techo del intercambio, lo que brindará al nuevo director ejecutivo, Alexander Höptner, un entorno regulatorio claro para dirigir los asuntos de la plataforma de comercio digital.

“Hoy marca un día importante en la historia de nuestra empresa y estamos muy contentos de haber dejado esto atrás. A medida que la criptografía madura y entra en una nueva era, nosotros también hemos evolucionado hasta convertirse en la plataforma de derivados criptográficos más grande con una base de usuarios totalmente verificada. La verificación integral del usuario, el cumplimiento sólido y las capacidades contra el lavado de dinero no son solo los sellos distintivos de nuestro negocio, sino que son los impulsores de nuestro éxito a largo plazo ”, dijo. dijo, y agregó: "Nos tomamos nuestras responsabilidades muy en serio y continuaremos colaborando activamente con los reguladores de todo el mundo para asegurarnos de que desempeñamos un papel positivo para ayudar a dar forma al futuro de esta extraordinaria clase de activos".

Además de cambiar el nombre de sus procedimientos de cumplimiento, BitMEX también afirmó que está diversificando sus servicios más allá del producto de derivados heredados por el que es conocido. La firma ahora busca desarrollar su capacidad en áreas tales como comercio al contado, corretaje, servicios de custodia, productos de información y academia. En particular, BitMEX hizo la ronda a principios de esta semana por cada vez el socio criptográfico oficial del gigante del fútbol italiano AC Milan.

Si bien la firma ahora está libre, la CFTC confirmó que su litigio contra los fundadores de la compañía: Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed aún está en curso.

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