No más anónimo

Marca de tiempo: 27 de diciembre de 2021 8:47 a.m.
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Uno de los beneficios de ser miembro de una sociedad de responsabilidad limitada o accionista de una empresa privada era que el público y el gobierno no lo sabían.

A menos que sea un organizador de una LLC o un director o funcionario de una corporación donde su nombre se encuentra en una presentación pública ante el estado de la organización de la empresa, usted es anónimo.

Eso va a cambiar con la nueva regulación reciente de la Red de Ejecución de Delitos Financieros, una agencia del Departamento del Tesoro que hace cumplir la Ley de Transparencia Corporativa, que forma parte de la Ley Contra el Lavado de Dinero de 2020.

Cuando la regulación entre en vigencia, alrededor de 28 millones de entidades deberán informar “confidencialmente” a FINCEN sobre cada beneficiario real:

nombre legal completo,

fecha de nacimiento,

domicilio actual del residente o de la empresa, y

licencia de conducir o número de pasaporte y una copia escaneada de ese documento.

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