Τι είναι η απάτη επαναφόρτισης και εργασιών: Η SEC προειδοποιεί εκ νέου

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) εξέδωσε μια προειδοποίηση σχετικά με μια αναδυόμενη απάτη γνωστή ως «απάτη επαναφόρτισης και ανάθεσης εργασιών», όπου οι απατεώνες χρησιμοποιούν ψεύτικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου για να δελεάσουν τα άτομα να επενδύσουν χρήματα με υποσχέσεις για προμήθειες και ανταμοιβές.
Οι απατεώνες μιμούνται συνδέσεις με αξιόπιστες εταιρείες όπως η Amazon, η Shopee, η Lazada και το Ebay, χρησιμοποιώντας παραπλανητικά συστήματα για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να εγγραφούν και να εγγραφούν στις πλατφόρμες τους.
Παρά τις υποσχέσεις για προμήθειες και ανταμοιβές, το πρόγραμμα μοιάζει πολύ με ένα σχέδιο Ponzi, όπου τα κεφάλαια νέων επενδυτών χρησιμοποιούνται για την πληρωμή πλαστών κερδών σε προηγούμενους επενδυτές.

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, εξελίσσονται και οι τρόποι με τους οποίους οι απατεώνες σχεδιάζουν τα σχέδια. Αυτό το νέο έτος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) προειδοποίησε το κοινό για μια νέα αναδυόμενη απάτη που ονομάζεται «απάτη επαναφόρτισης και ανάθεσης εργασιών».

Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι η απάτη επαναφόρτισης και εργασιών;

Οι απάτες επαναφόρτισης και εργασιών περιλαμβάνουν απατεώνες που δελεάζουν ανθρώπους στο διαδίκτυο, ισχυριζόμενοι ότι προσφέρουν διαδικτυακές θέσεις εργασίας μέσω ψεύτικων πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πώς συμβαίνει;

Οι απατεώνες ζητούν από τα άτομα να επενδύσουν χρήματα σε αυτά τα προγράμματα, υποσχόμενοι προμήθειες και ανταμοιβές. Οι απατεώνες συχνά παρουσιάζονται ως συνδεδεμένοι με γνωστές εταιρείες:

Amazon
Shopee
Λάζαδα
ebay
Άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εισαγωγή της πλατφόρμας σε πιθανούς επενδυτές, την ενθάρρυνση τους να εγγραφούν και να εγγραφούν μέσω των πλατφορμών τους. Οι επενδυτές μπορούν στη συνέχεια να επιλέξουν πακέτα, επίπεδα ή επίπεδα VIP που κυμαίνονται από 100 ₱ έως 50,000 ₱ και να κάνουν πληρωμές ή καταθέσεις («επαναφόρτιση»).

Οι επενδυτές θα κερδίζουν προμήθειες μεταξύ 2% και 8%, μαζί με ανταμοιβές πρόσκλησης που κυμαίνονται από 10,000 ₱ έως 100,000 ₱, με βάση τον αριθμό των ατόμων που προσκαλούν επιτυχώς ή που εγγράφονται στα προσφερόμενα πακέτα, επίπεδα ή επίπεδα VIP.

Ωστόσο, είναι μια παραπλανητική ρύθμιση, που μοιάζει με σχέδιο Ponzi. Με απλά λόγια, χρησιμοποιούν τα χρήματα των νέων επενδυτών για να πληρώσουν πλαστά κέρδη σε προηγούμενους επενδυτές.

Κόκκινες σημαίες που πρέπει να προσέξετε

Μη ρεαλιστικές υποσχέσεις

Να είστε προσεκτικοί εάν το πρόγραμμα υπόσχεται ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις και σημαντικές ανταμοιβές πρόσκλησης.

Ψεύτικη Προσφορά Εργασίας

Αυτή η απάτη συχνά μεταμφιέζεται σε διαδικτυακές ευκαιρίες εργασίας. Επαληθεύστε τη νομιμότητα της εργασίας και της πλατφόρμας που την προσφέρει, ειδικά αν ισχυρίζονται ότι έχουν σχέση με γνωστές εταιρείες.

Επενδυτική απαίτηση

Εάν το σύστημα απαιτεί από τα άτομα να επενδύσουν χρήματα προκαταβολικά, ειδικά μέσω πληρωμών ή καταθέσεων, εγείρει υποψίες. Οι νόμιμες ευκαιρίες εργασίας συνήθως δεν απαιτούν προκαταβολές.

Δομή Σχεδίου Ponzi

Τα προγράμματα Ponzi είναι μη βιώσιμα και τελικά καταρρέουν.

Χωρίς εγγραφή ή άδεια

Οι νόμιμες επενδυτικές ευκαιρίες συνήθως ρυθμίζονται και καταχωρούνται στις αρμόδιες αρχές.

Πίεση για πρόσληψη

Οι απατεώνες μπορεί να πιέσουν άτομα να στρατολογήσουν άλλους για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση στις ανταμοιβές για την προσέλκυση νέων επενδυτών. Αυτή η δομή που επικεντρώνεται στις προσλήψεις είναι κοινή στα συστήματα πυραμίδων.

Έλλειψη διαφάνειας

Εάν οι λεπτομέρειες σχετικά με την επενδυτική διαδικασία, το ιστορικό της εταιρείας ή τα άτομα πίσω από το πρόγραμμα είναι ασαφείς ή άγνωστες, να είστε προσεκτικοί. Οι νόμιμες ευκαιρίες είναι διαφανείς ως προς αυτές τις πτυχές.

Υπενθύμιση SEC

Το κοινό προειδοποιείται σθεναρά να μην επενδύει ή να συνεχίσει να επενδύει σε τέτοιες απάτες, καθώς είναι δόλιες και μη βιώσιμες.

Η Επιτροπή σημείωσε ότι η πώληση τίτλων με τη μορφή επενδυτικών συμβάσεων με τη χρήση ενός δόλιου και μη βιώσιμου συστήματος Ponzi δεν είναι καταχωρίσιμη και η Επιτροπή δεν θα εκδώσει άδεια για τέτοιες δραστηριότητες.

Τα άτομα που ενεργούν ως πωλητές, μεσίτες ή πράκτορες αυτών των απατών ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινική ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων προστίμων ή φυλάκισης. Οι αρχές θα αναφέρουν όλα τα εμπλεκόμενα άτομα στο Γραφείο Εσωτερικών Εσόδων (BIR) για τις κατάλληλες κυρώσεις και φόρους.

Πρώτη προειδοποίηση για απάτη επαναφόρτισης και εργασιών

Σε Συμβουλευτική 8 Ιανουαρίου, η SEC προειδοποίησε το κοινό σχετικά με το GOSHOP PH, μια οντότητα που προωθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει διαδικτυακές θέσεις εργασίας με υποσχέσεις για υψηλές προμήθειες για την ολοκλήρωση εργασιών.

Η Επιτροπή τόνισε ότι η πλατφόρμα, που λειτουργεί στη διεύθυνση https://goshopph.net, χρησιμοποιεί ένα πλαστό πιστοποιητικό σύστασης για να φαίνεται νόμιμη. Το συμβουλευτικό όργανο προσδιορίζει αυτό το σύστημα ως προς την πώληση τίτλων μέσω «επενδυτικών συμβάσεων», που απαιτούν κατάλληλη εγγραφή στην SEC.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο BitPinas: Τι είναι η απάτη επαναφόρτισης και εργασιών: Η SEC προειδοποιεί εκ νέου

Αποποίηση ευθυνών:

Πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε τη δική σας δέουσα επιμέλεια και να αναζητήσετε τις κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση σας πριν λάβετε οικονομικές αποφάσεις.
Το BitPinas παρέχει περιεχόμενο για μόνο ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι ενέργειές σας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε, ούτε θα διεκδικήσει απόδοση για τα κέρδη σας.