Το WazirX υπό εξέταση από ινδικά πρακτορεία για ξέπλυμα χρήματος

• Έχει εκδοθεί μια Ειδοποίηση Αιτίας Εμφάνισης (SCN) σύμφωνα με τους όρους της FEMA.
• Η ED διερευνά δύο περιπτώσεις που αφορούν τον WazirX σύμφωνα με τον νόμο FEMA του 1999.

Υπουργός Οικονομικών Πανκάιτζ Γουατζάρι ενημέρωσε τη Rajya Sabha ότι η ED έχει δώσει μια ειδοποίηση βάσει του νόμου FEMA για την ανταλλαγή κρυπτογράφησης WazirX. Σε γραπτή απάντηση στη Rajya Sabha, είπε ότι η ΕΔ ερευνά δύο περιπτώσεις που αφορούν Βαζιράχ βάσει του νόμου περί διαχείρισης συναλλάγματος, 1999 (FEMA).

Ο Υπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σε μία από τις περιπτώσεις, η έρευνα που έχει γίνει μέχρι στιγμής αποκάλυψε ότι μια ινδική πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, η Wazirx, που διαχειριζόταν η Zanmai Labs Private Limited στην Ινδία, χρησιμοποιούσε την περιφραγμένη υποδομή του ανταλλακτηρίου BINANCE που βασίζεται στο νησί Κέιμαν. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι όλες οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μεταξύ αυτών των δύο ανταλλαγών δεν καταγράφονταν καν στα blockchain και έτσι ήταν καλυμμένες στο μυστήριο». 

Μεταφορά άνω των 350 εκατομμυρίων $ σε Άγνωστα Πορτοφόλια

Δεν δόθηκε καμία ειδοποίηση για ξέπλυμα χρήματος στο WazirX μετά την απάντηση του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον υπουργό, έχει εκδοθεί μια ειδοποίηση Show Cause (SCN) σύμφωνα με τους όρους της FEMA κατά της WazirX για τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης αξίας άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε άγνωστα πορτοφόλια. Binance απέκτησε το WazirX το 2019.

Το WazirX, ένα ινδικό ανταλλακτήριο, επέτρεψε τα αιτήματα πελατών στο εξωτερικό να μετατρέψουν ένα κρυπτογράφηση σε άλλο στην πλατφόρμα του, καθώς και μέσω ανταλλαγών τρίτων, όπως FTX, BINANCE κ.λπ., είπε.

Αυτό ήταν ως απάντηση σε μια ερώτηση από το μέλος της Rajya Sabha, Sushil Kumar Modi, σχετικά με το εάν είναι σίγουρο κρυπτο Οι ανταλλαγές επέτρεψαν σε κατοίκους από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και η Βραζιλία να συναλλάσσονται χωρίς συμμόρφωση με KYC και AML. Επίσης εάν τα χρήματα που έλαβαν αυτές οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης από παγκόσμιες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει δήλωση. Και εάν η ινδική πλατφόρμα κρυπτογράφησης χρησιμοποίησε την υποδομή του πορτοφολιού συναλλάγματος χωρίς καμία συναίνεση.

Συνιστάται για εσένα:

Τα συμβόλαια Cardano Smart έχουν ξεπεράσει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ