Σύμφωνα με το Dossier, ένα OTC που ονομάζεται Bankoff λειτουργεί από ένα γραφείο που ανήκει σε εταιρεία που διευθύνεται από τη σύζυγο του Lugovoi, Ksenia. Ο Bankoff φαίνεται να είναι ο πιο ενεργός έμπορος στην αγορά peer-to-peer της Binance για συμφωνίες με το ρωσικό ρούβλι, με τους υψηλότερους ημερήσιους όγκους συναλλαγών, σύμφωνα με την έρευνα του Dossier. Οι σχεδόν ανύπαρκτες διαδικασίες «γνωρίζεις τον πελάτη σου»/κατά του ξεπλύματος χρήματος (KYC/AML) επιτρέπουν στους χρήστες να αγοράζουν και να πουλούν κρυπτογράφηση μέσω του Bankoff χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, είπε ο Dossier. (Το εξωχρηματιστηριακό είναι ένας μεσίτης-έμπορος σε αντίθεση με ένα κεντρικό χρηματιστήριο.)
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- a
- Σύμφωνα με
- ενεργός
- και
- Binance
- μεσίτης
- αγορά
- που ονομάζεται
- κεντρική
- κεντρική ανταλλαγή
- Coindesk
- εταίρα
- κρυπτο
- Κρυπτογραφικός μεσίτης
- καθημερινά
- καθημερινές συναλλαγές
- Προσφορές
- ανταλλαγή
- από
- υψηλότερο
- HTTPS
- Ταυτότητα
- εικόνες
- in
- KYC / AML
- Το ξέπλυμα
- αγορά
- μέλος
- Μόσχα
- πλέον
- Office
- λειτουργίας
- αντίθετος
- OTC
- δική
- ανήκει
- κοινοβούλιο
- ομότιμη
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- διαδικασίες
- αναφέρουν
- έρευνα
- ρούβλι
- ρωσικός
- ρωσικό ρούβλι
- Είπε
- πωλούν
- πωλήστε κρυπτογράφηση
- Η
- τους
- προς την
- έμπορος
- Διαπραγμάτευσης
- όγκους συναλλαγών
- Χρήστες
- μέσω
- όγκους
- ήθελε
- γυναίκα
- χωρίς
- zephyrnet