Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επιστρέψουν 112 εκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένο Crypto

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Τάιλερ Κρος
Δημοσιεύθηκε στις: Απρίλιος 5, 2023

Η Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) φέρεται να έχει κατασχέσει κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 112 εκατομμυρίων δολαρίων που είχαν κλαπεί μέσω διαφόρων «απατών εμπιστευτικότητας κρυπτονομισμάτων». Ανέκτησε τα κεφάλαια από έξι διαφορετικούς λογαριασμούς.

Οι απάτες εμπιστοσύνης βασίζονται παραδοσιακά στο ότι ο απατεώνας συγκεντρώνει εμπιστοσύνη με το θύμα, μερικές φορές για πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους, πριν ενεργήσει.

«Τώρα που κατασχέσαμε αυτό το εικονικό νόμισμα, θα προσπαθήσουμε να το επιστρέψουμε γρήγορα στα θύματα», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite, Jr. του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Εκτός από τις άοκνες προσπάθειές μας να διαταράξουμε αυτά τα προγράμματα, πρέπει επίσης να εργαστούμε για να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και να βοηθήσουμε στην ενημέρωση των πιθανών θυμάτων: να είστε προσεκτικοί με τους ανθρώπους που συναντάτε στο διαδίκτυο. αμφισβητεί σοβαρά τις επενδυτικές συμβουλές, ειδικά για τα κρυπτονομίσματα, από άτομα που δεν έχετε γνωρίσει προσωπικά. και να θυμάστε, επενδύσεις που φαίνονται πολύ καλές για να είναι αληθινές, συνήθως είναι».

Οι απατεώνες ξοδεύουν εβδομάδες έως μήνες χτίζοντας σχέσεις με τα θύματά τους, εκμεταλλευόμενοι τους μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογών γνωριμιών, τηλεφωνημάτων ή γραπτών μηνυμάτων ή άλλων μορφών κοινωνικής μηχανικής.

Μετά τη δημιουργία της σχέσης, τελικά, εισάγεται η έννοια της επένδυσης σε κρυπτονομίσματα, όπου ο απατεώνας θα κατευθύνει το θύμα σε έναν κακόβουλο επενδυτικό ιστότοπο, μερικές φορές μεταμφιεσμένο ως πραγματική πλατφόρμα συναλλαγών. Ο χρήστης θα δει απατηλά μεγάλα κέρδη, ακόμη και να είναι σε θέση να βγάλει μικρά κέρδη για να δημιουργήσει περισσότερη εμπιστοσύνη. Μόλις ένας χρήστης καταθέσει ένα σημαντικό ποσό, ωστόσο, διαπιστώνει ότι δεν μπορεί πλέον να αφαιρέσει τα χρήματά του.

Αυτά τα σχήματα, που συχνά ονομάζονται «Sha Zhu Pan», (μετάφραση χαλαρά από τα κινέζικα ως «σφαγή χοίρων) δεν σταματούν εκεί. Στη συνέχεια, θα συνεχίσουν να εξαντλούν τις αποταμιεύσεις ενός στόχου ζητώντας πρόσθετα χρήματα, τέλη ή φόρους, που συχνά διαμορφώνονται ως ένας τρόπος για να πάρουν τα χρήματά τους πίσω (κάτι που δεν συμβαίνει ποτέ, φυσικά).

Ενώ η ανάκτηση κλεμμένων κεφαλαίων αξίας 112 εκατομμυρίων δολαρίων είναι ένα σημαντικό βήμα κατά των απατεώνων, το Κέντρο Καταγγελιών Εγκλημάτων Διαδικτύου (IC3) του FBI ανέφερε ότι το ποσό των χρημάτων που κλάπηκαν μέσω επενδυτικής απάτης ανήλθε συνολικά σε 3.31 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εάν πέσετε θύμα απάτης κρυπτογράφησης ή γνωρίζετε κάποιον που είναι, οι κάτοικοι των ΗΠΑ ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν www.fbi.gov/cryptoguard, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο πεδίου του FBI ή αναφέρετε στο IC3.

Οι ΗΠΑ αναζητούν επί του παρόντος τους νόμιμους ιδιοκτήτες των κλεμμένων κεφαλαίων, ενώ περαιτέρω έρευνες για τα προγράμματα επενδυτικής απάτης διεξάγονται από το τμήμα FBI Pheonix.