Οι αμερικανοί δικηγόροι, οι εκκαθαριστές των Μπαχάμες ανταλλάσσουν μπάλες για το ποιος κυβερνά τη δικαιοδοσία πτώχευσης της FTX

Αμερικανοί δικηγόροι που είναι υπεύθυνοι για το Κεφάλαιο 11 πτώχευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX διαφωνούν με τους ομολόγους τους στις Μπαχάμες που χειρίζονται ένα άλλο κομμάτι της επιχείρησης που κατέρρευσε, με τα δύο στρατόπεδα να κατηγορούν το άλλο για κακή πίστη και έλλειψη διαφάνειας και συνεργασίας. 

Ο Τζέιμς Μπρόμλεϊ, δικηγόρος της FTX στις ΗΠΑ, σε μια ακρόαση στο Ντέλαγουερ την Τετάρτη αντιτάχθηκε στην κοινοποίηση «επικίνδυνων πληροφοριών με τους εκκαθαριστές των Μπαχάμες». 

Υποστήριξε ότι η πλευρά των Μπαχάμες δεν ήταν αξιόπιστη, καθώς είχαν συνεργαστεί με τον ιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried, 30 ετών, για να υπονομεύσουν την υπόθεση χρεοκοπίας των ΗΠΑ και να αποσύρουν περιουσιακά στοιχεία από το χρηματιστήριο υπέρ μιας επιλεγμένης ομάδας πιστωτών. 

Η ακμή του ακολούθησε αίτημα δικηγόρων της θυγατρικής FTX Digital Markets με έδρα τις Μπαχάμες προς τον δικαστή πτώχευσης των ΗΠΑ για πρόσβαση σε δεδομένα FTX, όπως διάφορους λογαριασμούς Slack, Google και Amazon Web Services. 

Η FTX.com και περισσότερες από 100 θυγατρικές της κατέθεσαν αίτηση πτώχευσης στις ΗΠΑ στις 11 Νοεμβρίου και ο Bankman-Fried –πολίτης ΗΠΑ και υπό κράτηση στις Μπαχάμες– κατηγορήθηκε από τις αμερικανικές αρχές για πολλαπλές κατηγορίες απάτης και δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών έχουν χαθεί. 

Οι ΗΠΑ θέλουν την έκδοση του Bankman-Fried, αλλά η διαμάχη μεταξύ των δικηγόρων πτώχευσης εγείρει ανησυχία ότι η διαδικασία μπορεί να επηρεαστεί.   

Εκκαθαριστικός πόλεμος

Η FTX Digital Markets υποβλήθηκε ξεχωριστά για Κεφάλαιο 15 πτώχευση – χρησιμοποιείται για εταιρείες με δραστηριότητες σε περισσότερες από μία χώρες – στις Μπαχάμες τρεις ημέρες μετά την κύρια κατάθεση του ομίλου FTX. Ήταν δύο προσωρινοί εκκαθαριστές καθορισμένος να επιβλέπει την υπόθεση Ψηφιακών Αγορών FTX από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες.

Ο John J. Ray III, ο δικηγόρος που είναι υπεύθυνος για το αμερικανικό κομμάτι της χρεοκοπίας και νέος διευθύνων σύμβουλος της FTX, επέκρινε τις αρχές των Μπαχάμες κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο αμερικανικό Κογκρέσο την Τρίτη.

Είπε ότι τα στελέχη της FTX συνεργάστηκαν με αξιωματούχους από τις Μπαχάμες για να ξεπαγώσουν τους τοπικούς λογαριασμούς στο χρηματιστήριο μετά την παύση των αναλήψεων για όλους τους πιστωτές. Οι χρήστες από τις Μπαχάμες είχαν πρόσβαση στα κεφάλαιά τους 24 ώρες πριν από την κατάθεση πτώχευσης της FTX και περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια αποσύρθηκαν από περίπου 15,000 λογαριασμούς, σύμφωνα με τον Ray. 

«[Αξιωματούχοι των Μπαχάμες] έκαναν δηλώσεις ότι η κίνηση ήταν προς το συμφέρον των πιστωτών των Μπαχάμες, αν και κατά την άποψή μας, παραβίασαν την αυτόματη παραμονή σε πτώχευση», πρόσθεσε. Στο πτωχευτικό δίκαιο των ΗΠΑ, η αυτόματη αναστολή είναι μια εντολή που διακόπτει τις ενέργειες των πιστωτών. 

Με τη σειρά της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες κατηγόρησε τον Ρέι ότι έκανε «ανακρίβειες» για να «προωθήσει αμφισβητήσιμες ατζέντες» που σχετίζονται με την υπόθεση FTX. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες δεν απάντησε σε email της Πέμπτης που ζητούσε να σχολιάσει τη διαδικασία. 

Ξετυλίξτε

Η αμερικανική πλευρά φαίνεται να έχει εξοργιστεί από τη γνώση ότι οι αξιωματούχοι των Μπαχάμες γνώριζαν την κατάχρηση και την απώλεια κεφαλαίων πελατών της FTX ήδη από τις 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με απόδειξη στην υπόθεση πτώχευσης της FTX που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Μια επιστολή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Εκτελεστικής Διευθύντριας των Μπαχάμες, Christina Rolle, έδειξε ότι ο Ryan Salame, ο πρώην συν-διευθύνων σύμβουλος της FTX Digital Markets, τους ενημέρωσε ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών που κατείχε η FTX είχαν μεταφερθεί στη χρηματιστηριακή και hedge fund της Alameda Research. . 

«Η επιτροπή κατάλαβε ότι ο κ. Salame συμβούλευε ότι η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων των πελατών με αυτόν τον τρόπο ήταν αντίθετη με την κανονική εταιρική διακυβέρνηση και τις λειτουργίες της FTX Digital», έγραψε ο Rolle, προσθέτοντας ότι οι μεταφορές «μπορεί να συνιστούν κατάχρηση, κλοπή, απάτη ή κάποια άλλο έγκλημα».

Τα αρχεία Blockchain δείχνουν ότι η FTX παρείχε τουλάχιστον 4.1 δισεκατομμύρια δολάρια για να προσπαθήσει να διορθώσει μια αυξανόμενη τρύπα στον ισολογισμό της Alameda μόνο τον Σεπτέμβριο. Αυτή η διάσωση περιελάμβανε την παράνομη χρήση κεφαλαίων χρηστών από το χρηματιστήριο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται δύο ανώνυμες πηγές. 

Τη Δευτέρα, η ομάδα του Ρέι επίσης κυκλοφόρησε 9 Νοεμβρίου μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του Bankman-Fried και του Γενικού Εισαγγελέα των Μπαχάμες στα οποία ο Bankman-Fried είπε ότι η FTX "διαχωρίζει" κεφάλαια που ανήκαν σε πελάτες από τις Μπαχάμες και προσφέρθηκε να ανοίξει αναλήψεις αποκλειστικά σε αυτούς. 

«Σε όλη τη διαδικασία, υπήρχαν επικοινωνίες μεταξύ του Bankman-Fried και της κυβέρνησης των Μπαχάμες, ειδικά σχετικά με αυτή τη διαρροή περιουσιακών στοιχείων», είπε ο Ρέι.

Πρόσθεσε ότι είτε ο Bankman-Fried είτε ο συνιδρυτής της FTX Zixiao "Gary" Wang υπέγραψαν τις τελικές αναλήψεις. 

Ο Ρέι είπε στο Κογκρέσο ότι οι δύο ξεχωριστές καταθέσεις μεταξύ δικαιοδοσιών ήταν μια μοναδική και μη χρήσιμη κατάσταση.  

άχρηστες

«Σε αντίθεση με τη διαδικασία του Κεφαλαίου 11, δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία του Κεφαλαίου 15 με τους Μπαχάμες. Τους έχουμε ζητήσει επανειλημμένα για σαφήνεια και μας έχουν κλείσει από αυτούς», είπε. 

«Η απώθηση που λάβαμε είναι κάπως ασυνήθιστη στο πλαίσιο της χρεοκοπίας… Εγείρει ερωτήματα και προφανώς, το διερευνούμε». 

Ο Ρέι κατέθεσε ότι ο Bankman-Fried μπορεί να προσπαθούσε να υπονομεύσει το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί πτώχευσης των ΗΠΑ καταθέτοντας στις αρχές των Μπαχάμες μετά τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων σε λογαριασμούς υπό τον έλεγχό τους. 

Ένας από τους προσωρινούς εκκαθαριστές που διορίστηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες, ο δικηγόρος Μπράιαν Σιμς, είπε σε μια ανακοίνωση στις 14 Νοεμβρίου δικαστική κατάθεση ότι πίστευε ότι η FTX δεν είχε άδεια να υποβάλει αίτηση πτώχευσης στις ΗΠΑ χωρίς την έγκριση της FTX Digital. 

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης στο Κογκρέσο, οι εκπρόσωποι Alexandra Ocasio Cortez και Jake Auchincloss ζήτησαν από τον Ray να ενημερώσει την επιτροπή με τυχόν περαιτέρω ευρήματα σχετικά με τη σχέση και την επικοινωνία μεταξύ του Bankman-Fried και οποιωνδήποτε αρχών στις Μπαχάμες.

Σύμφωνα με το Eyewitness News Bahamas, ο Bankman-Fried υπέβαλε αίτηση εγγύησης στις 15 Δεκεμβρίου, ή μόλις δύο ημέρες μετά την απόρριψη προηγούμενης αίτησης από δικαστή, ο οποίος είπε ότι ήταν κίνδυνος φυγής. Η τελευταία αίτηση εγγύησης πρόκειται να εκδικαστεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου στις 17 Ιανουαρίου ή σε περίπου ένα μήνα, ανέφερε η έκθεση, χωρίς να διευκρινιστεί ποιος παρείχε τις πληροφορίες.

Ξεχωριστά, το Eyewitness News Bahamas παρείχε έναν σύνδεσμο για ένα 2018 ντοκυμαντέρ σχετικά με τις συνθήκες για τους κρατούμενους στο τμήμα σωφρονιστικών πράξεων των Μπαχάμες όπου κρατείται τώρα ο Bankman-Fried.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://forkast.news/us-lawyers-bahamas-liquidators-trade-barbs-over-who-rules-ftx-bankruptcy-jurisdiction/