Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγορεί τρία άτομα που εμπλέκονται σε σχέδιο απάτης 1.89 δισεκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογράφησης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) απήγγειλε κατηγορίες εναντίον τριών ατόμων για εξαπάτηση επενδυτών ύψους σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το DOJ, τα άτομα προώθησαν ένα δόλιο επενδυτικό πρόγραμμα κρυπτονομισμάτων που υποσχόταν στους επενδυτές υψηλές αποδόσεις.

Μια κρυπτοαπάτη 1.89 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σε δελτίο τύπου Στις 29 Ιανουαρίου 2024, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι ο Sam Lee, ένας Αυστραλός που ζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και οι Αμερικανοί πολίτες Rodney Burton και Brenda Chunga, διέπραξαν την απάτη 1.89 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κρυπτογράφηση με ένα επενδυτικό σχήμα που ονομάζεται HyperFund.

Ενώ ο Lee λέγεται ότι είναι ο συνιδρυτής του HyperFund, ο Burton και ο Chunga ήταν υποστηρικτές του έργου, το οποίο είχε επίσης άλλα ονόματα όπως HyperCapital, HyperNation, HyperVerse και HyperTech.

Μεταξύ Ιουνίου 2020 και Νοεμβρίου 2022, ο Lee και οι υποστηρικτές του φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι οι επενδυτές θα έπαιρναν 0.5% έως 1% καθημερινά σε παθητικές ανταμοιβές εάν οι επενδυτές αγόραζαν πακέτα ιδιότητας μέλους HyperFund ενώ υπόσχονταν να διπλασιάσουν ή να τριπλασιάσουν την αρχική τους επένδυση.

Το τρίο ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι μέρος των πληρωμών θα προέρχονταν από έσοδα που προέρχονται από τις «μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις εξόρυξης κρυπτογράφησης» του HyperFund. Ωστόσο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τέτοιες επιχειρήσεις δεν υπήρχαν.

Τον Ιούλιο του 2021, η εταιρεία φαινόταν να μην τηρεί τις υποσχέσεις της και αντίθετα φέρεται ότι άρχισε να εμποδίζει τους επενδυτές να κάνουν αναλήψεις.

Σύμφωνα με δήλωση του εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών Erek L. Barron για την Περιφέρεια του Μέριλαντ:

«Το επίπεδο της υποτιθέμενης απάτης εδώ είναι συγκλονιστικό. Είτε πρόκειται για απάτη με κρυπτονομίσματα είτε για οποιαδήποτε άλλη οικονομική απάτη, αν ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον είναι. Αυτό το γραφείο και οι εταίροι μας στην επιβολή του νόμου θα θέσουν τους δράστες υπεύθυνους για αυτά και άλλα σχέδια απάτης».

Ενώ ο Lee και ο Chunga κατηγορούνται για μια κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης μέσω κινητών αξιών, ο Burton κατηγορείται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια. Αν και η Τσούνγκα ομολόγησε την ενοχή της για τις κατηγορίες της, τα τρία άτομα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης πέντε ετών αν καταδικαστούν.

Ένας ψεύτικος διευθύνων σύμβουλος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) ανακοίνωσε επίσης κατηγορίες εναντίον των Lee και Chunga. Σύμφωνα με την SEC καταγγελία, η Chunga πήρε 3.7 εκατομμύρια δολάρια από την πλατφόρμα HyperFund και απευθείας από επενδυτές.

Ξόδεψε τα κέρδη της σε πολυτελή ρούχα, τσάντες και κοσμήματα, αγόρασε ένα σπίτι στο Μέριλαντ και μια συγκυριαρχία στο Ντουμπάι, καθώς και μια BMW.

Εκτός από τη λειτουργία του HyperFund ως αυτό που η SEC αποκάλεσε σχήμα πυραμίδας και Ponzi, το HyperFund, μετά την μετονομασία του σε HyperVerse, παρουσίασε έναν νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο που ονομάζεται Steven Reece Lewis, ο οποίος ήταν αμειβόμενος ηθοποιός με έδρα την Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης και ήταν τηλεοπτικός παρουσιαστής.

Η SEC κατηγόρησε τον Lee και τον Chunga για μη καταχωρημένες προσφορές και πωλήσεις τίτλων και απάτη και επιδιώκει την απομάκρυνση των παράνομων κεφαλαίων, τόκους προκαταβολής και αστικές χρηματικές κυρώσεις.

Εν τω μεταξύ, η Τσούνγκα συμφώνησε να διευθετήσει τις κατηγορίες εναντίον της, είναι διατεθειμένη να πληρώσει απαξίωση και πρόστιμα όπως καθορίστηκαν από το δικαστήριο και θα της απαγορευθούν ορισμένες δραστηριότητες.