Η βρετανική αστυνομία κατέσχεσε Bitcoin αξίας σχεδόν 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτική απάτη 6.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα

Μια Κινεζο-Βρετανίδα, η Jian Wen, αντιμετωπίζει κατηγορίες στο Λονδίνο επειδή φέρεται να βοήθησε έναν δραπέτη, τον Yadi Zhang, να ξεπλύνει το Bitcoin (BTC) που αποκτήθηκε από έσοδα προηγούμενης επενδυτικής απάτης που επηρέασε σχεδόν 130,000 επενδυτές.

Οι αρχές κατέσχεσαν συσκευές με πάνω από 61,000 Bitcoin που προήλθαν από 6.34 δισεκατομμύρια δολάρια που είχε προηγουμένως κλέψει ο Zhang από επενδυτές στην Κίνα.

Ένα ψεύτικο κινεζικό επενδυτικό σχήμα

Jian Wen, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή σε δίκη, αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος μετά την εμπλοκή της με τον φερόμενο απατεώνα Yadi Zhang, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Zhimin Qian.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Zhang, μέσω ενός πλαστού συστήματος διαχείρισης πλούτου, έκλεψε 5 δισεκατομμύρια £ (6.34 δισεκατομμύρια δολάρια) από ανυποψίαστους επενδυτές στην Κίνα μεταξύ 2014 και 2017, τα οποία αργότερα μετατράπηκαν σε Bitcoin. Διέφυγε από την Κίνα στο Λονδίνο το 2017 και απέκτησε ψεύτικη ταυτότητα για να αποφύγει τις κινεζικές αρχές.

Ο Wen, ο οποίος έγινε Βρετανός πολίτης το 2018 αφότου έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2007, φέρεται να είναι το πρόσωπο του Zhang, σύμφωνα με τη σύμβουλο της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος, Gillian Jones KC.

Ο Τζόουνς είπε περαιτέρω στους ενόρκους σε δικαστήριο του Λονδίνου ότι ο Γουέν βοήθησε τον Ζανγκ να μετατρέψει μερικά από τα BTC του τελευταίου σε περιουσία, μετρητά, κοσμήματα και άλλα είδη πολυτελείας, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια του Γουέν να αγοράσει ένα ακίνητο στο Λονδίνο αξίας 12.5 εκατομμυρίων λιρών για τον Ζανγκ το 2018 μέσω ένα δικηγορικό γραφείο, κατέρρευσε, καθώς το δικηγορικό γραφείο δεν μπορούσε να προσδιορίσει την πηγή του Bitcoin.

Εν τω μεταξύ, η Wen δήλωσε αθώα, δηλώνοντας ότι ήταν η φροντίστρια της Zhang και πίστευε ότι το Bitcoin της τελευταίας αποκτήθηκε από νόμιμες πηγές.

Μια Μνημειακή Κατάσχεση

Η εισαγγελία αποκάλυψε επίσης στους ενόρκους ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία το 2018 κατέσχεσε τέσσερις ξεχωριστές συσκευές που περιείχαν περισσότερα από 61,000 BTC που βρέθηκαν σε θυρίδα ασφαλείας και σε ένα ακίνητο όπου διέμεναν ο Wen και ο Zhang εκείνη την εποχή.

Το 2021, η αξία όλων των κρυπτονομισμάτων που κατασχέθηκαν από την αστυνομία ανερχόταν σε 1.4 δισεκατομμύρια λίρες (1.77 δισεκατομμύρια δολάρια), που είναι μια από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις παγκοσμίως. Στην τρέχουσα τιμή του Bitcoin, τα 61,000 BTC αποτιμώνται στα 2.6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ενώ η δίκη της Γουέν είναι ακόμη σε εξέλιξη, η Ζανγκ λέγεται ότι διέφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τους εισαγγελείς να δηλώνουν ότι παραμένει ελεύθερη.

Σε σχετική είδηση, η γερμανική αστυνομία κατέσχεσε περισσότερα από 50,000 Bitcoin αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από δύο άνδρες που φέρεται να παραβίασαν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων μετά τη λειτουργία ενός ιστότοπου πειρατείας.