Η SEC των ΗΠΑ κατέθεσε 13 κατηγορίες εναντίον της Binance και της Changpeng Zhao για «Web of Deception» – Fintech Singapore

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ έχει χρεώσει την ανταλλαγή κρυπτογράφησης Binance και τον ιδρυτή της Changpeng Zhao με διάφορες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών.

Η ρυθμιστική αρχή ισχυρίστηκε ότι ενώ η Zhao και η Binance ισχυρίστηκαν δημοσίως ότι οι πελάτες των ΗΠΑ είχαν περιοριστεί από τη συναλλαγή στην πλατφόρμα της, στην πραγματικότητα είχαν ανατρέψει τους δικούς τους ελέγχους για να επιτρέψουν κρυφά σε πελάτες υψηλής αξίας των ΗΠΑ να το κάνουν.

Η SEC πρόσθεσε ότι ενώ οι Zhao και Binance ισχυρίστηκαν δημόσια ότι το Binance.US δημιουργήθηκε ως μια ξεχωριστή, ανεξάρτητη πλατφόρμα συναλλαγών για επενδυτές των ΗΠΑ, είχαν κρυφά ελέγξει τις λειτουργίες της πλατφόρμας στα παρασκήνια.

Μία από τις πιο σχετικές χρεώσεις που επιβάλλονται στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης είναι ο ισχυρισμός ότι η Zhao και η Binance ασκούν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των πελατών των πλατφορμών.

Αυτό φέρεται να τους επέτρεπε να συνδυάζουν περιουσιακά στοιχεία πελατών ή να εκτρέπουν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών όπως θέλουν, συμπεριλαμβανομένης της οντότητας που ανήκει και ελέγχεται από τον Zhao με την επωνυμία Sigma Chain.

Η καταγγελία της SEC ισχυρίζεται περαιτέρω ότι η BAM Trading και η BAM Management US Holdings παραπλάνησαν τους επενδυτές σχετικά με ανύπαρκτους ελέγχους συναλλαγών στην πλατφόρμα Binance.US, ενώ η Sigma Chain συμμετείχε σε χειραγωγικές συναλλαγές που διόγκωσαν τεχνητά τον όγκο συναλλαγών της πλατφόρμας.

Επιπλέον, η καταγγελία ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι απέκρυψαν το γεγονός ότι συνδύαζε δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων επενδυτών και τα έστελνε σε τρίτο μέρος, την Merit Peak Limited, που ανήκει επίσης στη Zhao.

Γκάρι Γκένσλερ

«Μέσα από δεκατρείς κατηγορίες, ισχυριζόμαστε ότι οι οντότητες της Zhao και της Binance εμπλέκονται σε έναν εκτεταμένο ιστό εξαπάτησης, σύγκρουσης συμφερόντων, έλλειψης αποκάλυψης και υπολογιζόμενης φοροδιαφυγής του νόμου. Όπως λέγεται, η Zhao και η Binance παραπλάνησαν τους επενδυτές σχετικά με τους ελέγχους κινδύνου και τους κατεστραμμένους όγκους συναλλαγών, ενώ απέκρυβαν ενεργά ποιος διαχειριζόταν την πλατφόρμα, τις χειραγωγικές συναλλαγές του συνδεδεμένου διαπραγματευτή της, ακόμη και πού και με ποιον φυλάσσονταν επενδυτικά κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης.

Προσπάθησαν να αποφύγουν τους νόμους περί τίτλων των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας ψευδείς ελέγχους που αγνόησαν στα παρασκήνια, ώστε να μπορούν να κρατούν πελάτες υψηλής αξίας στις ΗΠΑ στις πλατφόρμες τους. Το κοινό θα πρέπει να προσέχει να επενδύει οποιοδήποτε από τα περιουσιακά του στοιχεία που έχουν κερδίσει με κόπο με ή σε αυτές τις παράνομες πλατφόρμες».

είπε ο πρόεδρος της SEC Gary Gensler.

Η Binance αντέκρουσε αυτές τις κατηγορίες λέγοντας ότι ήταν «απογοητευμένη» που η SEC επέλεξε να υποβάλει την καταγγελία και ισχυρίστηκε ότι συνεργάστηκε ενεργά με τις έρευνες της SEC και «εργάστηκε σκληρά για να απαντήσει στις ερωτήσεις τους και να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες τους».

Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης είπε ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί σθεναρά την πλατφόρμα του, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της SEC ως εσφαλμένες και συνειδητή άρνηση να παράσχει την απαραίτητη σαφήνεια και καθοδήγηση στη βιομηχανία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η δήλωση του Binance αναφέρει,

«Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι περιουσιακά στοιχεία χρηστών στην πλατφόρμα Binance.US κινδύνευαν ποτέ είναι απλώς εσφαλμένες και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη δράση του Επιτελείου υπό το φως του άφθονου χρόνου που διέθετε το Προσωπικό για να διεξαγάγει την έρευνά του.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών στις πλατφόρμες συνδεδεμένων εταιρειών Binance και Binance, συμπεριλαμβανομένου του Binance.US, είναι ασφαλή και ασφαλή και θα υπερασπιστούμε σθεναρά έναντι τυχόν ισχυρισμών για το αντίθετο. Αντίθετα, οι ενέργειες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εδώ φαίνεται να εξυπηρετούν μια προσπάθεια βιαστικής διεκδίκησης δικαιοδοσίας από άλλες ρυθμιστικές αρχές – και οι επενδυτές δεν φαίνεται να είναι η προτεραιότητα της SEC. Λόγω του μεγέθους μας και της παγκόσμιας αναγνώρισης του ονόματος, το Binance είναι ένας εύκολος στόχος που βρίσκεται τώρα στη μέση μιας ρυθμιστικής διελκυστίνδας των ΗΠΑ».

Η δήλωση επέκρινε επίσης την SEC για τις λεγόμενες άστοχες αγωγές και ισχυρίστηκε ότι η πραγματική πρόθεση της ρυθμιστικής αρχής φαίνεται να είναι να γίνει πρωτοσέλιδο.

Εν μέσω των αλλεπάλληλων χτυπημάτων στο Binance, υπάρχουν φήμες ότι Ο Ρίτσαρντ Τενγκ μπορεί να εμφανιστεί ως ο διάδοχος του Ζάο για να κατευνάσει τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ.

Η βιομηχανία κρυπτογράφησης που μόλις άρχιζε να δείχνει σημάδια ανάκαμψης από το πριόνι μετάδοσης FTX Το Bitcoin υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο από τότε που κυκλοφόρησε η είδηση.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• Minting the Future με την Adryenn Ashley. Πρόσβαση εδώ.
• Αγορά και πώληση μετοχών σε εταιρείες PRE-IPO με το PREIPO®. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://fintechnews.sg/74823/crypto/u-s-sec-files-13-charges-against-binance-and-changpeng-zhao-for-web-of-deception/