Στις 10 Ιανουαρίου, ασκήθηκε ομαδική αγωγή κατά της Silvergate Capital, η οποία είναι η μητρική εταιρεία της Silvergate Bank και ο διαχειριστής του Δικτύου ανταλλαγής Silvergate. Η αγωγή κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Καλιφόρνια.
Με τον ισχυρισμό ότι η Silvergate παραβίασε τον νόμο περί ανταλλαγής κινητών αξιών του 1934, η αγωγή ασκήθηκε εκ μέρους όλων των αγοραστών τίτλων Silvergate μεταξύ 9 Νοεμβρίου 2021 και 5 Ιανουαρίου 2023. Η προσφυγή υποβλήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2023.
Στη μήνυση, οι κατηγορούμενοι περιλάμβαναν όχι μόνο τον διευθύνοντα σύμβουλο της Silvergate, Άλαν Λέιν, αλλά και τον οικονομικό διευθυντή, Αντόνιο Μαρτίνο.
Ο ενάγων στη μήνυση είπε ότι η τεχνολογία της Silvergate απέτυχε να εντοπίσει περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε ποσά άνω των 425 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία να βρίσκεται σε θέση όπου ήταν πιθανό να υποστεί κυρώσεις από ρυθμιστικούς φορείς.
Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ότι τα δημόσια έγγραφα και δηλώσεις που είχαν παραχθεί ή διανεμηθεί στο όνομα της Εταιρείας περιελάμβαναν ουσιωδώς ανακριβείς πληροφορίες ή/και ήταν παραπλανητικές.
Ένα tweet που στάλθηκε από τον Marcus Aurelius Research στις 15 Νοεμβρίου χρησιμεύει ως βάση για τον ισχυρισμό ότι η εταιρεία ήταν συνένοχος στην κίνηση 425 εκατομμυρίων δολαρίων σε ξέπλυμα χρήματος στη Νότια Αμερική.
Μια μεγάλη πτώση στην τιμή των μετοχών του Silvergate μπορεί να προκλήθηκε, τουλάχιστον εν μέρει, από αυτό το tweet καθώς και από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου Bear Cave με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου που αναφερόταν στο ίδιο πρόβλημα.
Η τιμή της μετοχής έπεσε ακόμη περισσότερο όταν αποκαλύφθηκε σε δήλωση τύπου που εξέδωσε η Silvergate ότι οι καταθέσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας είχαν πέσει κατακόρυφα κατά 68% το τελευταίο τρίμηνο του 2022, από 11.9 δισεκατομμύρια δολάρια σε 3.8 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η αγωγή υποστηρίζει ότι τα μέλη της τάξης μπορεί να περιλαμβάνουν τουλάχιστον εκατοντάδες ή χιλιάδες άτομα, αλλά τα ονόματά τους δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Οι μετοχές της Silvergate είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Τους τελευταίους μήνες, η Silvergate έχει υποστεί αυξανόμενη πίεση.
Στις 14 Δεκεμβρίου, κατατέθηκε ομαδική αγωγή κατά της Silvergate για το διεκδικημένο μέρος της στη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμούς χρηστών FTX στην Alameda Research.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://Blockchain.News/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit
- $3
- 10
- 2021
- 2022
- 2023
- 9
- a
- Λογαριασμοί
- Πράξη
- Επιπλέον
- κατά
- υπηρεσίες
- Alameda
- ΕΡΕΥΝΑ ALAMEDA
- Alan
- Όλα
- Αμερική
- ποσό
- και
- Άλλος
- προσόν
- Τράπεζα
- βάση
- Αρκούδα
- είναι
- μεταξύ
- Δισεκατομμύριο
- Έφερε
- αγοραστές
- Καλιφόρνια
- κεφάλαιο
- προκαλούνται
- αρχηγός
- διευθύνων σύμβουλος
- επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών
- ισχυρίστηκε
- τάξη
- εταίρα
- συνεργάτης
- πυρήνας
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Δικαστήριο
- με ημερομηνία
- Δεκέμβριος
- κατηγορούμενοι
- καταθέσεις
- ψηφιακό
- Ψηφιακή περιουσία
- ανακάλυψαν
- διανέμονται
- περιοχή
- περιφερειακό δικαστήριο
- Πτώση
- Even
- ανταλλαγή
- εκτελεστικός
- Διευθύνων Σύμβουλος
- πρόσωπα
- Απέτυχε
- οικονομικός
- Εταιρεία
- από
- FTX
- μετάβαση
- HTTPS
- Εκατοντάδες
- προσδιορίσει
- in
- ανακριβής
- περιλαμβάνονται
- αύξηση
- άτομα
- πληροφορίες
- Εκδόθηκε
- IT
- Ιανουάριος
- Lane
- large
- Επίθετο
- Το ξέπλυμα
- Νόμος
- αγωγή
- Πιθανός
- Εισηγμένες
- Δίκη
- Marcus
- υλικά
- Μέλη
- ενδέχεται να
- εκατομμύριο
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- μήνες
- περισσότερο
- κίνηση
- όνομα
- ονόματα
- δίκτυο
- Νέα
- Νέα Υόρκη
- New York Stock Exchange
- Newsletter
- Νοέμβριος
- Αξιωματικός
- χειριστής
- χαρτιά
- μέρος
- τοις εκατό
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- θέση
- τύπος
- χυτρα
- τιμή
- Πρόβλημα
- Παράγεται
- δημόσιο
- Δημοσίευση
- Τέταρτο
- πρόσφατος
- ρυθμιστές
- έρευνα
- Είπε
- ίδιο
- Χρεόγραφα
- εξυπηρετεί
- Κοινοποίηση
- Μερίδια
- Ασημένια πύλη
- SILVERGATE BANK
- Νότος
- Νότια Αμερική
- Νότιος
- Δήλωση
- δηλώσεις
- Μελών
- στοκ
- Χρηματιστήριο
- κοστούμι
- Τεχνολογία
- Η
- τους
- χιλιάδες
- προς την
- μεταφορά
- τιτίβισμα
- Ενωμένος
- United States
- Χρήστες
- Ποιό
- παράθυρα
- zephyrnet