Η SEC χρεώνει 8 προγράμματα απάτης άνω των 45 εκατομμυρίων δολαρίων καθώς η Crypto Crusade των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ συνεχίζεται

Το πρακτορείο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) είχε κατηγορήσει πέντε άτομα και τρεις εταιρείες που συνδέονται με το πρόγραμμα απάτης κρυπτογράφησης CoinDeal για απάτη.

Η SEC ισχυρίζεται ότι από το 2019 έως το 2022, οι Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel και Linda Knott ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι οι επενδυτές που έβαζαν τα χρήματά τους στο CoinDeal θα μπορούσαν να αποφέρουν αποδόσεις πάνω από 500,000 φορές τις αρχικές τους επενδύσεις.

Οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι το CoinDeal θα είχε αξία τρισεκατομμυρίων δολαρίων και θα πουληθεί σε μια ομάδα «επιφανών και πλούσιων αγοραστών».

«Όπως υποστηρίζεται στην καταγγελία μας, στην πραγματικότητα όλα αυτά ήταν απλώς ένα περίπλοκο σχέδιο όπου οι κατηγορούμενοι πλουτίστηκαν ενώ εξαπάτησαν δεκάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές». είπε ο Ντάνιελ Γκρέγκους, Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της SEC στο Σικάγο.

Δεν έγινε ποτέ πώληση του CoinDeal και κανένας επενδυτής δεν έλαβε καμία απόδοση από τις επενδύσεις του.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν αντ' αυτού εκατομμύρια δολάρια από χρήματα επενδυτών για να αγοράσουν πολυτελή ακίνητα, αυτοκίνητα και ένα σκάφος. Η SEC εκτιμά ότι οι κατηγορούμενοι συγκέντρωσαν περισσότερα από 45 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας μη καταχωρημένους τίτλους της πλαστής επιχείρησής τους. Δεκάδες χιλιάδες επενδυτές σε όλο τον κόσμο εξαπατήθηκαν.

Η SEC κατηγόρησε τις τρεις εταιρείες των κατηγορουμένων, την Banner Co-Op Inc., την Banners Go LLC και την AEO Publishing Inc., για παραβίαση των διατάξεων καταπολέμησης της απάτης και καταχώρισης του Securities Act and Exchange Act. Το πρακτορείο επιδιώκει απαξίωση, τόκους προδικαστικής απόφασης, κυρώσεις και μόνιμες ασφαλιστικές αγωγές εναντίον όλων των κατηγορουμένων.

Ένας από τους κατηγορούμενους, ο Chandran, βρίσκεται ήδη στη φυλακή περιμένοντας τη δίκη για μια διαφορετική υπόθεση απάτης. Ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ανέπτυξε ένα έργο metaverse με ένα εγγενές διακριτικό. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Chandran για τρεις κατηγορίες για απάτη μέσω συρμάτων.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/