Ο Sam Bankman-Fried σχεδίαζε να συγκεντρώσει χρήματα από τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, ο Έλισον καταθέτει

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Η πρώην συν-διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research, Caroline Ellison, πέρασε όλη την ημέρα την Τετάρτη στο περίπτερο στη δεύτερη μέρα της στο δικαστήριο στην ποινική δίκη του Sam Bankman-Fried, του ιδρυτή της αποτυχημένης ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων FTX. Παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς η αδελφή εταιρεία FTX Alameda και Bankman-Fried εξαπάτησε τους επενδυτές και έκανε κατάχρηση κεφαλαίων πελατών.

Ο Bankman-Fried's on-and-off ξανά φίλη έχει παρακαλούσα ένοχος για ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της εξαπάτησης πελατών και επενδυτών FTX. Μέσα της μαρτυρία χθες, είπε ότι εξαπάτησε τους δανειστές στέλνοντας ισολογισμούς που έκαναν την Alameda να φαίνεται λιγότερο επικίνδυνη από ό,τι ήταν.

Στο περίπτερο την Τετάρτη, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις σχέσεις της εταιρείας με τους δανειστές, οι οποίοι είχαν αρχίσει να ανακαλούν δάνεια εν μέσω ύφεσης στην αγορά κρυπτογράφησης πέρυσι, σύμφωνα με ζωντανό ιστολόγιο της δίκης από τον δικαστικό οργανισμό Inner City Press.

Ένας από τους βασικούς δανειστές της Alameda Genesis, το τώρα χρεωκοπημένος υπηρεσία συναλλαγών κρυπτογράφησης, ήθελε την επιστροφή 400 εκατομμυρίων δολαρίων σε δάνεια. Ο επικεφαλής δανεισμού της ζήτησε να δει έναν ενημερωμένο ισολογισμό για να κατανοήσει την οικονομική θέση της εταιρείας, είπε ο Έλισον. Η Bankman-Fried απώθησε σε αυτό, πρόσθεσε.

«Μου είπε να βρω εναλλακτικούς τρόπους για να παρουσιάσω τις πληροφορίες», είπε ο Έλισον. «Ήθελε να κρύψω πράγματα στον ισολογισμό μας. Έτσι ετοίμασα επτά διαφορετικούς ισολογισμούς».

Ο Bankman-Fried επέλεξε έναν ισολογισμό που δεν αποκάλυψε ότι η Alameda χρωστούσε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε πελάτες της FTX, είπε ο Ellison. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε στη συνέχεια στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέχρι τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, πρόσθεσε ο Έλισον.

Ερωτήσεις MBS

Ένας τρόπος με τον οποίο η Bankman-Fried σχεδίαζε να ανακτήσει κεφάλαια ήταν η άντληση κεφαλαίων από επενδυτές, είπε ο Έλισον. Ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας και πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν αναφέρεται ως βασικός στόχος σε έγγραφο της Google, κατέθεσε ο Έλισον.

Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν αναφέρεται ευρέως ότι η Bankman-Fried επιδίωκε να συγκεντρώσει κεφάλαια για την FTX. Τον Οκτώβριο βρισκόταν στη Μέση Ανατολή προσπαθώντας να συγκεντρώσει χρήματα αυτοπροσώπως.

Το έγγραφο της Google ανέφερε επίσης ότι ο Bankman-Fried ήθελε να πείσει τις ρυθμιστικές αρχές να πατάξουν το αντίπαλο χρηματιστήριο Binance, είπε ο Ellison.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao ενεργοποιήθηκε την κατάρρευση της FTX με την πώληση του μεγάλου μεριδίου του στο συμβολικό FTT. Αυτό στη συνέχεια δημιούργησε ένα κύμα στις αναλήψεις και αποκάλυψε το έλλειμμα της FTX σε κεφάλαια πελατών.

Δωροδοκία Κινέζων αξιωματούχων

Μια άλλη βασική αποκάλυψη από τον Έλισον ήταν οι λεπτομέρειες σχετικά με την απόφαση να πληρωθούν δωροδοκίες σε Κινέζους αξιωματούχους για να ξεκλειδώσουν κεφάλαια 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων της Alameda που είχαν παγώσει στη χώρα ως μέρος μιας έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.

«Ο Σαμ είπε ότι ο [Ντέιβιντ] Μα είχε βρει έναν τρόπο να ξεπαγώσει τους λογαριασμούς μας, αν απλώς στείλαμε σε αυτές τις διευθύνσεις κρυπτογράφησης, 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ήταν Νοέμβριος του 2021», είπε ο Έλισον.

Ένας υπάλληλος της Alameda ονόματι Handi διαφώνησε με το FTX διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης Η απόφαση της μαμάς, είπε ο Έλισον. Όμως, ο Bankman-Fried του είπε να «κλείσει το κουβέντα», πρόσθεσε ο Έλισον.

Δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ Λιούις Κάπλαν είπε στους ενόρκους ότι ο Bankman-Fried δεν κατηγορείται σε αυτή την υπόθεση για δωροδοκία Κινέζων αξιωματούχων, αλλά ότι προσφέρεται για κίνητρο.

Η εισαγγελία είχε προσπαθήσει να συμπεριλάβει παραβιάσεις των διατάξεων κατά της δωροδοκίας του νόμου περί διαφθοράς στο εξωτερικό. Ωστόσο, μια δικαστική απόφαση επικύρωσε το αίτημα του Bankman-Fried ότι η κυβέρνηση των Μπαχάμες - όπου συνελήφθη για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους - δεν πρέπει να επιτρέψει πρόσθετες κατηγορίες. Η κατηγορία της δωροδοκίας ήταν τότε έπεσε.

Η άμυνα είχε μικρότερη 30 λεπτά αντεξέτασης του Έλισον ενώπιον του δικαστηρίου ολοκληρώθηκαν. Η διασταύρωση θα συνεχιστεί μέχρι αύριο.

Δείτε παρόμοιο άρθρο: Η άνοδος και η συνεχιζόμενη πτώση του Sam Bankman-Fried: Ένας βήμα προς βήμα οδηγός για την περίπτωσή του μέχρι στιγμής