Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια έχει διέταξε ο αρχηγός ενός κρυπτογράφου σχέδιο απάτης να πληρώσει έως και 17 εκατομμύρια δολάρια σε τέλη αποκατάστασης σε περισσότερους από 800 εμπόρους και επενδυτές που φέρεται να έπεσαν θύματα των μεθόδων του.
Ο υποστηρικτής της απάτης θα περάσει επίσης χρόνο στη φυλακή
Η απάτη ήταν γνωστή ως Bit Connect, και πιθανότατα θα χαθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια Ponzi που βασίζονται σε κρυπτογράφηση στην ιστορία. Πολλοί επενδυτές που έβαλαν τα χρήματά τους στην πλατφόρμα τελικά «επιστρεφώθηκαν» με τα κεφάλαια νέων επενδυτών για να φαίνεται ότι είχαν αποδόσεις. Αυτό που συνέβαινε ήταν ένα κόμμα να επωφεληθεί από τα κεφάλαια των νεότερων παικτών.
Στο επίκεντρο της απάτης του Bit Connect βρίσκεται ο Glenn Arcaro, ένας 45χρονος υποστηρικτής που υπηρέτησε ως ο κύριος εκπρόσωπος της πλατφόρμας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από λίγο καιρό, ο Arcaro ομολόγησε την ενοχή του για ομοσπονδιακές κατηγορίες και τώρα θα εκτίσει τρία χρόνια φυλάκιση.
Εκτός από το να περάσει τους επόμενους 36 μήνες σε ένα κελί οκτώ επί εννέα, ο Arcaro πρέπει επίσης να αποχωριστεί τα 17 εκατομμύρια δολάρια από τα δικά του κεφάλαια και να τα δώσει στους ίδιους τους ανθρώπους που πέθανε. Πιστεύεται ότι έμποροι από έως και 40 χώρες υπέστησαν ζημιές από το Bit Connect.
Ο κύριος ιδρυτής της πλατφόρμας – Σάτις Κουμπχάνι – παραμένει ελεύθερος. Ο δικηγόρος των ΗΠΑ Ράντι Γκρόσμαν – ο οποίος είχε επιφορτιστεί με την επίβλεψη της υπόθεσης εναντίον των Arcaro και Bit Connect – ανέφερε σε πρόσφατη δήλωση:
Εκατοντάδες υπέστησαν καταστροφικές οικονομικές απώλειες ως αποτέλεσμα αυτής της τρομερής εξαπάτησης και ελπίζουμε ότι η σημερινή απόφαση θα προσφέρει κάποια ανακούφιση στα θύματα.
Η απάτη κρυπτογράφησης έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τελευταία. Πριν από λίγο καιρό, εμείς δημοσίευσε ένα άρθρο μιλώντας για το πώς τα στοιχεία της απάτης το 2022 ξεπέρασαν όλα αυτά που είχαν καθοριστεί τα προηγούμενα χρόνια. Αναφέρθηκε ότι έως και 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια ψηφιακών νομισμάτων κλάπηκαν από ανταλλαγές ή συγκεντρώθηκαν μέσω απάτης τους προηγούμενους 12 μήνες.
Ενώ πράγματα όπως ρομαντικές απάτες παραμένουν διαδεδομένες και προβληματικές εντός των ορίων της αρένας κρυπτογράφησης, ίσως το μεγαλύτερο (και πιο πρόσφατο) παράδειγμα απάτης που έφτασε στο μορφή FTX, το άλλοτε εξέχον ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που διοικούσε το ντροπιασμένο πλέον στέλεχος Sam Bankman-Fried.
Η SBF πήγε πραγματικά τα πράγματα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο
Από καιρό θεωρούνταν το χρυσό αγόρι της κρυπτοαρένας, το SBF ήταν συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2022 από την αστυνομία των Μπαχάμες και εκδόθηκε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προς το παρόν περιμένει τη δίκη ενώ ζούσε στο σπίτι των γονιών του στην Καλιφόρνια.
Εικάζεται ότι η SBF ξόδεψε τα κεφάλαια των χρηστών σε πολυτελή ακίνητα από τις Μπαχάμες. Πιστεύεται επίσης ότι χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα για να εξοφλήσει δάνεια που είχε λάβει η άλλη εταιρεία του Alameda Research. Η SBF έχει εισαγάγει επί του παρόντος α αθώος δήλωση, που σημαίνει ότι η υπόθεσή του θα παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού ενόρκου.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/
- 12 μήνες
- 2022
- 7
- a
- Σχετικά
- κατά
- Alameda
- ΕΡΕΥΝΑ ALAMEDA
- Όλα
- υποτιθεμένος
- φέρεται ότι
- και
- Αρένα
- δικηγόρος
- αναμονή
- πίσω
- Bankman–Fried
- πριν
- Πιστεύεται
- Μεγαλύτερη
- Δισεκατομμύριο
- Κομμάτι
- Καλιφόρνια
- περίπτωση
- Κέντρο
- φορτία
- σχόλια
- εταίρα
- Connect
- θεωρούνται
- χώρες
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- απάτη κρυπτογράφησης
- βασισμένο σε κρυπτογράφηση
- Νόμισμα
- καταστροφικές
- Ντιέγκο
- ψηφιακό
- ψηφιακό νόμισμα
- κάτω
- εισήχθη
- περιουσία
- παράδειγμα
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- εκτελεστικός
- εξωτερικός
- αντιμέτωπος
- Ομοσπονδιακός
- Αμοιβές
- Σχήματα
- οικονομικός
- ιδρυτής
- απάτη
- από
- χρήματα
- να πάρει
- Δώστε
- Go
- μετάβαση
- Χρυσή
- ένοχος
- ιστορία
- Αρχική
- ελπίζω
- Πως
- HTTPS
- in
- βιομηχανία
- εσωτερικός
- Επενδυτές
- IT
- δικαστής
- γνωστός
- large
- Αργά
- ηγέτης
- Πιθανός
- ζουν
- Δάνεια
- Μακριά
- απώλειες
- Luxury
- κάνω
- πολοί
- νόημα
- που αναφέρθηκαν
- μέθοδοι
- εκατομμύριο
- χρήματα
- μήνες
- περισσότερο
- πλέον
- Νέα
- επόμενη
- ONE
- ΑΛΛΑ
- δική
- μέρος
- κόμμα
- Πληρωμή
- People
- ίσως
- πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- παίκτες
- Police
- Ponzi
- Σχέδια Ponzi
- Θέση
- επικρατών
- προηγούμενος
- πρωταρχικός
- φυλακή
- προβλήματα
- διακεκριμένος
- αποδεδειγμένη
- παρέχουν
- βάζω
- πραγματικός
- ακίνητα
- πρόσφατος
- περιοχή
- ανακούφιση
- παραμένουν
- λείψανα
- αναφέρθηκαν
- έρευνα
- αποτέλεσμα
- Επιστροφές
- απόφαση
- τρέξιμο
- Sam
- Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ
- Σαν
- Σαν Ντιέγκο
- sbf
- Απάτη
- απάτες
- σχέδιο
- συστήματα
- εξυπηρετούν
- σειρά
- μερικοί
- δαπανήσει
- Δαπάνες
- πέρασε
- Δήλωση
- Μελών
- κλαπεί
- TAG
- ομιλία
- Η
- τους
- πράγματα
- τρία
- Μέσω
- ώρα
- προς την
- σημερινή
- Οι έμποροι
- δίκη
- μας
- τελικά
- Ενωμένος
- United States
- Θύμα
- θύματα
- Τι
- ενώ
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- θα
- εντός
- χρόνια
- zephyrnet