Εκφοβιστική ανακάλυψη
Ένας παίκτης πόκερ υψηλού πονταρίσματος που φέρεται να διοικούσε μια παράνομη εγκατάσταση κουλοχέρηδων στην Καλιφόρνια αντιμετωπίζει περισσότερες από 142,000 σελίδες αποδεικτικών στοιχείων εναντίον του. Η Gal Yifrach χρεώθηκε για πρώτη φορά το 2022. Η διάσκεψη για το καθεστώς του θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 8 Ιανουαρίου προτού και οι δύο νομικές ομάδες συμφωνήσουν στην αλλαγή της ημερομηνίας για να επιτραπεί στην υπεράσπιση να περάσει από τα εκτενή αποδεικτικά έγγραφα και να προετοιμαστεί για μια δίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία περιλαμβάνουν ηχογραφήσεις και έγγραφα
Αυτά τα στοιχεία φέρεται να περιλαμβάνουν ηχογραφήσεις και έγγραφα που σχετίζονται με την κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών. Ο Yifrach φέρεται να διεξήγαγε μια παράνομη επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών που «προμήθευε, χειριζόταν και συντηρούσε μηχανές και συσκευές βίντεο κουλοχέρηδων» πριν ξεπλύνει τα κέρδη.
Καμία διαφυγή από τις αρχές
Μία από τις στρατηγικές για τον καθαρισμό των χρημάτων ήταν να αγοράσετε μάρκες από ανθρώπους για ένα νόμιμο καζίνο στο Bell Gardens της Καλιφόρνια και στη συνέχεια να τις ανταλλάξετε με επιταγές στο ακίνητο. Κατέθεσε τις επιταγές στον τραπεζικό του λογαριασμό και στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τα χρήματα για να αγοράσει ακίνητη περιουσία.
οι αρχές άκουγαν τις κλήσεις και τα μηνύματα του Yifrach
Σε μια περίπτωση, φέρεται να αντάλλαξε μάρκες αξίας άνω των 200,000 δολαρίων στο καζίνο για επιταγές. Οι αρχές άκουγαν τις κλήσεις και τα μηνύματα του Yifrach, παρατηρώντας συχνά επικοινωνίες σχετικά με τον καθαρισμό των χρημάτων μεταξύ του Yifrach και των συγκατηγορουμένων του.
Σημαντική πιθανή τιμωρία
Ο Yifrach αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με τη διεξαγωγή παράνομης επιχείρησης τζόγου και συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αντιμετωπίζει έως και 25 χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή και 750,000 δολάρια σε πρόστιμα. Η παράνομη επιχείρηση κουλοχέρηδων φέρεται να λειτούργησε από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2022, με άλλα τρία άτομα να κατηγορούνται επίσης για την υπόθεση.
Στην αρχική καταγγελία για κατάσχεση, η κυβέρνηση ήθελε να πάρει σχεδόν 320,000 δολάρια σε μετρητά και περίπου 4.25 bitcoin από το Yifrach, το οποίο ανέρχεται σε 170,296 δολάρια στη σημερινή τιμή αγοράς για το κρυπτονόμισμα. Ενώ οι αρχές αρχικά θεώρησαν ότι ο Yifrach αποτελούσε κίνδυνο φυγής, τώρα είναι εκτός εγγύησης.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/24/high-stakes-poker-player-faces-truckload-of-evidence-of-illegal-slots-business-money-laundering/
- :είναι
- 000
- 2018
- 2022
- 25
- 8
- a
- Σχετικα
- Λογαριασμός
- κατά
- σύμφωνος
- φέρεται ότι
- επιτρέπουν
- Επίσης
- Ποσά
- an
- και
- Εμφανίστηκε
- AS
- At
- Αρχές
- Τράπεζα
- τραπεζικό λογαριασμό
- BE
- πριν
- Κουδούνι
- μεταξύ
- Bitcoin
- πήδημα
- και οι δύο
- επιχείρηση
- αγορά
- Καλιφόρνια
- κλήσεις
- περίπτωση
- Μετρητά
- εξαργύρωση
- Καζίνο
- αλλαγή
- φορτισμένα
- φορτία
- έλεγχοι
- τσιπ
- Καθάρισμα
- διαπράττουν
- Διαβιβάσεις
- καταγγελία
- Διάσκεψη
- Συνωμοσία
- cryptocurrency
- Ημερομηνία
- θεωρείται
- Άμυνα
- κατάθεση
- Συσκευές
- έγγραφα
- κατά την διάρκεια
- Ηλεκτρονικός
- περιουσία
- εκδηλώσεις
- απόδειξη
- ανταλλαγή
- εκτενής
- πρόσωπα
- Ευκολία
- αντιμέτωπος
- Ομοσπονδιακός
- τέλος
- Όνομα
- πτήση
- Για
- κατάσχεση
- από
- χρήματα
- GAL
- Χαρτοπαίγνιο
- Κήποι
- Go
- Κυβέρνηση
- he
- Ψηλά
- αυτόν
- του
- HTTPS
- παράνομος
- in
- περιλαμβάνει
- IT
- Ιανουάριος
- jpg
- Το ξέπλυμα
- Νομικά
- νόμιμος
- Διάρκεια Ζωής
- Ακούγοντας
- κοιτάζοντας
- μηχανή
- μηχανήματα
- Η διατήρηση
- πολοί
- Μάρτιος
- αγορά
- μηνύματα
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- περισσότερο
- σχεδόν
- τώρα
- ευκαιρία
- of
- συχνά
- on
- ONE
- λειτουργίας
- λειτουργία
- πρωτότυπο
- αρχικά
- ΑΛΛΑ
- έξω
- επί
- σελίδες
- People
- Μέρος
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- παίχτης
- πόκερ
- δυναμικού
- Προετοιμάστε
- τιμή
- φυλακή
- κέρδη
- περιουσία
- αγορά
- πραγματικός
- ακίνητα
- σχετίζεται με
- σύμφωνα με πληροφορίες
- Κίνδυνος
- τρέξιμο
- Κατάσχεση
- Σειρές
- δείχνουν
- θυρίδα
- κουλοχέρηδες
- πονταρίσματα
- Κατάσταση
- στρατηγικές
- ροής
- επιτυχής
- Πάρτε
- ομάδες
- από
- ότι
- Η
- Τους
- τότε
- αυτό
- φέτος
- τρία
- Μέσω
- προς την
- σημερινή
- δίκη
- Φορτηγό
- χρήση
- Βίντεο
- ήταν
- ήταν
- Ποιό
- ενώ
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- θα
- νίκη
- με
- κόσμος
- αξία
- θα
- έτος
- χρόνια
- zephyrnet