Η Binance έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών για τη διερεύνηση της δόλιας χρήσης κρυπτογραφικών πορτοφολιών, η οποία έχει βλάψει πολλά περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης πολιτών.
Στις 20 Δεκεμβρίου 2021, η FIA έλαβε παράπονα από Πακιστανούς και απηύθυνε αίτημα σε έναν τοπικό εκπρόσωπο της Binance να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στις 10 Ιανουαρίου 2022.
Αυτό είναι σε συνδυασμό με μια απάτη κατά την οποία 100 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό σε κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με τον Imran Riaz, διευθυντή της πτέρυγας εγκλήματος στον κυβερνοχώρο της FIA.
Εφαρμογές που σχετίζονται με το Binance
Δέκα Εφαρμογές για κινητά που σχετίζονται με το Binance προσέφεραν στους Πακιστανούς την ευκαιρία να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα.
Οι άνθρωποι εξαπατήθηκαν να εγγραφούν στην Binance Holdings Limited και στη συνέχεια να μεταφέρουν χρήματα από ένα πορτοφόλι Binance στον λογαριασμό των κατόχων της εφαρμογής.
Οι πελάτες ειδοποιήθηκαν πότε έπρεπε να αγοράσουν και να πουλήσουν κρυπτονομίσματα μέσω ομάδων Telegram από τους χειριστές αυτών των προγραμμάτων.
Στη συνέχεια, οι αιτήσεις εξαφανίστηκαν, με αποτέλεσμα ζημίες 17.7 δισεκατομμυρίων Rs. Η ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών κοστίζει μεταξύ 100 και 80,000 $.
Τα χρήματα χρησιμοποιούνται επίσης για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τον Riaz.
Άτομα των οποίων οι λογαριασμοί κρυπτογράφησης είναι ύποπτοι ότι εμπλέκονται απάτη θα παγώσουν οι λογαριασμοί τους.
Κανείς δεν είναι εξουσιοδοτημένος
Το 2018, η Κρατική Τράπεζα του Πακιστάν ενημέρωσε το κοινό ότι κανένα πρόσωπο ή επιχείρηση στο Πακιστάν δεν είχε άδεια να πωλεί, να εκδίδει, να αγοράζει ή να επενδύει σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Τον Ιούλιο του 2021, ο διοικητής της τράπεζας ανακοίνωσε ότι η τράπεζα εξετάζει τα κρυπτονομίσματα από τον Απρίλιο του ίδιου έτους.
Οι πολίτες είχαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία, με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδία Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων του Πακιστάν.
Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Εσόδων ξεκίνησε έρευνα για τις πηγές χρηματοδότησης των επενδυτών.
Ο Hamza Khan, ο τοπικός εκπρόσωπος της Binance, έλαβε μια ειδοποίηση με τον ορισμό του γενικού διευθυντή/αναλυτή ανάπτυξης από τη FIA.
Χορηγία εικόνας από Ειδήσεις Cointelegraph/ YouTube
Πηγή: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- Σύμφωνα με
- Λογαριασμός
- Ενέργειες
- αναλυτής
- ανακοίνωσε
- Εφαρμογή
- εφαρμογές
- Απρίλιος
- Ενεργητικό
- Τράπεζα
- είναι
- Δισεκατομμύριο
- Binance
- επιτροπή
- επιχείρηση
- αγορά
- Εμπόριο
- παραπόνων
- περιεχόμενο
- κρυπτο
- κρυπτογραφικά πορτοφόλια
- crypto-περιουσιακά στοιχεία
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
- ημερομηνία
- Ζήτηση
- ανάπτυξη
- ψηφιακό
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- Διευθυντής
- Δολάριο
- Ομοσπονδιακός
- Οικονομικά
- απάτη
- General
- Κυβερνήτης
- HTTPS
- βιομηχανία
- Νοημοσύνη
- διερευνήσει
- έρευνα
- συμμετέχουν
- IT
- Ιούλιος
- Περιωρισμένος
- τοπικός
- εκατομμύριο
- Κινητό
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- προσφορά
- Ευκαιρία
- Πακιστάν
- Προγράμματα
- δημόσιο
- αγορά
- κυκλοφόρησε
- έσοδα
- Απάτη
- πωλούν
- Κατάσταση
- υποψία
- Telegram
- Τρομοκρατία
- Μεταφορά
- μεταφορά
- Πραγματικός
- Πορτοφόλι
- Πορτοφόλια
- Πτέρυγα
- Εργασία
- έτος
- YouTube