Ένα άτομο δημιούργησε 114 απάτες Memecoin σε 45 ημέρες

Μια ενιαία διεύθυνση πορτοφολιού πίσω από πάνω από ένα εκατομμύριο απάτες που σχετίζονται με memecoin κατέθεσε τα κλεμμένα κεφάλαια στο Coinbase σε μικρές δόσεις.

Το on-chain sleuth ZachXBT αποκάλυψε 114 απάτες memecoin που δημιουργήθηκαν από μία μόνο διεύθυνση πορτοφολιού σε λιγότερο από δύο μήνες.

Σε ένα tweet που κοινοποιήθηκε την Τετάρτη, το ZachXBT μοιράστηκε τα ονόματα και τα έξυπνα συμβόλαια μιας πληθώρας κρυπτονομισμάτων meme που συνδέονται με μια ενιαία διεύθυνση κατάθεσης.

Τον τελευταίο 1.5 μήνα ένα άτομο δημιούργησε 114 απάτες με μιμίδια.

Κάθε φορά που κλεμμένα χρήματα από την απάτη αποστέλλονται στην ίδια ακριβώς διεύθυνση κατάθεσης.

0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG

— ZachXBT (@zachxbt) Απρίλιος 26, 2023

«Υποψιάζομαι ότι υπάρχουν κι άλλα. Αυτά είναι μόνο αυτά που αποστέλλονται σε αυτήν τη διεύθυνση κατάθεσης lol, " tweeted ο ανώνυμος ερευνητής του blockchain.

Το ZachXBT δεν μπόρεσε επίσης να υπολογίσει το κέρδος από κάθε ένα από αυτά τα διακριτικά απάτης, επειδή ο δημιουργός μοιράζει τα κεφάλαια σε εναλλακτικά πορτοφόλια.

«Φαίνεται ότι καταθέτει από [C]oinbase 2.5-3 ETH κάθε φορά για χρεώσεις φυσικού αερίου και LP, χαλάει το γράφημα, τραβά συνήθως κατά μέσο όρο (όπως φαίνεται από 4-5 συναλλαγές) 0.1 – 0.2 ETH κέρδους, μεταφέρει πίσω στο πορτοφόλι που αναφέρονται παραπάνω και αποσύρετε στην [C]oinbase. Στη συνέχεια, ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ την ίδια διαδικασία», κατέληξε το Ninja Lounge.

Ένας χρήστης που ανέλυσε τα κεφάλαια που στάλθηκαν στη διεύθυνση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον 318 ETH δημιουργήθηκαν μέσω αυτής της απάτης με νομίσματα meme.

Νωρίτερα σήμερα, ο Zach ανέφερε ότι 114 χαλιά memecoin στάλθηκαν στην ίδια διεύθυνση κατάθεσης.

Πρόσθεσα ότι εστάλη 318 eth σε αυτήν τη διεύθυνση. Προφανώς αυτό δεν είναι το συνολικό άθροισμα όλων των eth που πιθανώς έκαναν, αλλά αυτό είναι το άθροισμα που στάλθηκε σε αυτήν τη διεύθυνση. pic.twitter.com/Vhs13CfIpL

— borovik.eth (@3orovik) Απρίλιος 27, 2023

Φαίνεται επίσης ότι ο χρήστης πίσω από το εν λόγω πορτοφόλι δεν φαίνεται να ανησυχεί πολύ για την κάλυψη των ιχνών του, με δεδομένα blockchain να δείχνουν ότι ορισμένα από τα κλεμμένα κεφάλαια αποστέλλονται στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Coinbase.

Σύμφωνα με το ZachXBT, τα μικρότερα ποσά συναλλαγών πιθανότατα έπεσαν κάτω από το ραντάρ του χρηματιστηρίου. Ωστόσο, η ταυτότητα του χρήστη εξακολουθεί να μπορεί να εντοπιστεί εάν δεν χρησιμοποίησε ένα ψεύτικο KYC για να εγγραφεί στο ανταλλακτήριο.

Μια ξεχωριστή ανάλυση από τον χρήστη του Twitter "CoinGurruu" που δημοσιεύτηκε νωρίτερα την ημέρα δείχνει ότι μια άλλη διεύθυνση πορτοφολιού εκτέλεσε παρόμοια στρατηγική κατά τη διάρκεια δύο ετών.

Αυτό το πορτοφόλι διαθέτει 2-5 χαλιά memecoin καθημερινά για σχεδόν 2 χρόνια συνεχόμενα:

0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F

Αυτοί οι προγραμματιστές έχουν απίστευτη φασαρία. Φροντίστε να το επισημάνετε στο Etherscan για να μην γεμίσετε τις τσέπες τους με τα χρήματά σας

Απόλυτη παραφροσύνη. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls

— 💐Γκουρού 💐 (@CoinGurruu) Απρίλιος 26, 2023