Ο Norwich Man παραδέχεται απάτη και φορολογικά αδικήματα στο πρόγραμμα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Norwich Man παραδέχεται απάτη και φορολογικά αδικήματα στο πρόγραμμα κοινωνικής δικτύωσης

Χρονική σήμανση: 1 Ιουνίου 2023 2:05 μ.μ.
Κόμβος πηγής: 2694462

Kamso Oguejiofor-Abugu Kamso Oguejiofor-Abugu
Δημοσιεύθηκε στις: Ιούνιος 1, 2023 Ο Norwich Man παραδέχεται απάτη και φορολογικά αδικήματα στο πρόγραμμα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Dexter Enwerem, ένας 36χρονος κάτοικος του Norwich, Conn., ομολόγησε την ενοχή του για απάτη και φορολογικά αδικήματα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Bridgeport. Η δήλωση ενοχής του Enwerem έρχεται μετά τη συμμετοχή του σε ένα σχέδιο που στοχεύει γυναίκες μέσω των λογαριασμών τους στο Facebook και στο Instagram. Ο Enwerem απέφυγε επίσης τους φόρους για τα κεφάλαια που απέκτησε μέσω του παράνομου συστήματος.

Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και Μαρτίου 2021, ο Enwerem συμμετείχε σε ένα περίπλοκο σχέδιο απάτης μαζί με έναν συνωμότη. Ο συνωμότης χρησιμοποίησε ψευδείς ταυτότητες και παραπλανητικές τακτικές για να δημιουργήσει σχέσεις με θύματα στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Καθώς οι σχέσεις προχωρούσαν, ο συνωμότης χειραγωγούσε τα θύματα για να στείλουν χρήματα, προσποιούμενος ότι χρειάζονται οικονομική βοήθεια.

Τα θύματα εξαναγκάστηκαν να στείλουν χρήματα μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, επιταγών, εντολών χρημάτων και μετρητών. Ο Enwerem έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην επιχείρηση, λαμβάνοντας ορισμένα από τα παράνομα κεφάλαια που αποκτήθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπό τον έλεγχό του. Άλλα κεφάλαια στάλθηκαν σε μια διεύθυνση όπου η Enwerem μπορούσε να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά.

«Ο Enwerem και οι συνεργάτες του εξαπάτησαν θύματα ύψους περίπου 450,000 δολαρίων». ανέφερε σε δελτίο τύπου από το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ, στην περιφέρεια του Κονέκτικατ. «Η Enwerem έστειλε περίπου 220,000 δολάρια από αυτά τα κεφάλαια σε τραπεζικούς λογαριασμούς στη Νιγηρία. Απαντώντας σε τραπεζικούς αξιωματούχους που αμφισβήτησαν τη φύση αυτών των τραπεζικών εμβασμάτων, ο Enwerem δήλωσε ψευδώς ότι οι παραλήπτες ήταν μέλη της οικογένειας και ότι τα κεφάλαια προορίζονταν για τη φροντίδα της γιαγιάς του και για τα έξοδα του νοικοκυριού».

Ο Enwerem ομολόγησε την ενοχή του για δύο εγκλήματα: συνωμοσία για τη διάπραξη ταχυδρομικής απάτης και ηλεκτρονικής απάτης (η οποία επιφέρει μέγιστη ποινή 20 ετών) και φοροδιαφυγή (η οποία επιφέρει μέγιστη ποινή 5 ετών). «Στο πλαίσιο της έκκλησής του, συμφώνησε να καταβάλει αποζημίωση 449,189 δολαρίων στα θύματά του και 127,299 δολάρια σε αναδρομικούς φόρους για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020», ανέφερε το δελτίο τύπου.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Ντετέκτιβ ασφαλείας