Όχι, η Χαμάς δεν συγκεντρώνει εκατομμύρια μέσω κρυπτογράφησης

Η Elliptic είναι η πιο πρόσφατη εταιρεία έρευνας στην αλυσίδα που διαλύει τους ισχυρισμούς ότι τα κρυπτονομίσματα είναι μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τη Χαμάς, την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση που βρίσκεται επί του παρόντος σε πόλεμο με το Ισραήλ.

Σε 25 Οκτωβρίου αναφέρουν, η Elliptic ισχυρίζεται ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό ότι η Χαμάς έχει λάβει σημαντικούς όγκους δωρεών κρυπτονομισμάτων», έρχεται σε αντίθεση με πρόσφατες δηλώσεις του Δημοκρατικού γερουσιαστή, Elizabeth Warren, και αναφορά από το Wall Street Journal (WSJ).

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η WSJ ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς είχε συγκεντρώσει κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 134 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2021. Warren παραπομπή Η έκθεση την περασμένη εβδομάδα καλούσε την κυβέρνηση Μπάιντεν να περιορίσει τη χρήση κρυπτογράφησης από τη Χαμάς και άλλες μαχητικές ομάδες και να «αντιμετωπιστεί οι σοβαρές απειλές για την εθνική ασφάλεια που δημιουργούνται από τη χρήση κρυπτογράφησης για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Ωστόσο, οι ερευνητές on-chain δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς της WSJ και της Warren, με την Chainalysis, την TRM Labs και τώρα την Elliptic να διαπιστώνουν ότι τα ψηφιακά στοιχεία έχουν παίξει ελάχιστο ρόλο στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της Χαμάς.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, πολιτικοί και δημοσιογράφοι απεικόνισαν τη δημόσια συγκέντρωση χρημάτων για κρυπτογράφηση ως σημαντική πηγή κεφαλαίων για τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες, αλλά τα δεδομένα απλά δεν το υποστηρίζουν», είπε ο Elliptic. «Καμία δημόσια εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων κρυπτογράφησης από τρομοκρατική ομάδα δεν έχει λάβει σημαντικά επίπεδα δωρεών, σε σχέση με άλλες πηγές χρηματοδότησης… Απαιτείται πλήρης κατανόηση της ανάλυσης blockchain και του πλαισίου οποιασδήποτε ανάλυσης κατά τη χρήση αυτών των πληροφοριών για την εξαγωγή συμπερασμάτων».

Η εταιρεία είπε ότι έχει συνεργαστεί με το WSJ και το γραφείο του γερουσιαστή Warren «για να διορθώσει τις παρερμηνείες του επιπέδου συγκέντρωσης κεφαλαίων κρυπτογράφησης από τη Χαμάς» και «να διασφαλίσει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη σωστή εκτίμηση της πολυπλοκότητας και των αποχρώσεων της ανάλυσης αυτών των πορτοφολιών».

Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Η Elliptic είπε ότι η Χαμάς ξεκίνησε για πρώτη φορά ζητώντας χρηματοδότηση κρυπτονομισμάτων το 2019, με τις δωρεές να κορυφώνονται τον Μάιο του 2021. Ωστόσο, η Χαμάς ανασταλεί όλα τα δημόσια εράνους ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, με την ομάδα να επικαλείται «ανησυχία για την ασφάλεια των δωρητών» εν μέσω προσπαθειών από τις ισραηλινές αρχές να εντοπίσουν και να τιμωρήσουν τους δωρητές.

«Αυτό δείχνει την αδυναμία της κρυπτογράφησης ως εργαλείου συγκέντρωσης κεφαλαίων για την τρομοκρατία», είπε ο Elliptic. «Η διαφάνεια του blockchain επιτρέπει τον εντοπισμό παράνομων κεφαλαίων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη σύνδεση με ταυτότητες του πραγματικού κόσμου».

Η Elliptic ανέφερε ότι το GazaNow, ένας ειδησεογραφικός οργανισμός υπέρ της Χαμάς, συγκέντρωσε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 21,000 δολαρίων στη μεγαλύτερη εκστρατεία χρηματοδότησης κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με τη Χαμάς από την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Ωστόσο, η GazaNow από τότε αγωνίζεται να κινητοποιήσει τα κεφάλαια. Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 2,000 δολαρίων δεσμεύτηκαν αφού στάλθηκαν σε ένα κεντρικό ανταλλακτήριο. Ένα επιπλέον stablecoin USDT αξίας 9,000 δολαρίων ήταν παγωμένος από τον εκδότη του, Tether.

Μια πρόσφατη αναφέρουν από την TRM Labs αφηγείται ομοίως το επίμονο πάγωμα των προσπαθειών συγκέντρωσης χρημάτων που βασίζονται σε κρυπτογράφηση από τη Χαμάς από τις αρχές του Ισραήλ και των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Η TRM είπε ότι τα γεγονότα καταδεικνύουν την πολυπλοκότητα της «ικανότητας των αρχών επιβολής του νόμου να παρακολουθούν, να εντοπίζουν και να κατασχούν κεφάλαια», ανέφερε η TRM Labs.

Την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε επίσης κυρώσεις σε ένα πορτοφόλι που σχετίζεται με την εταιρεία Buy Cash Money And Money Transfer Company που συνδέεται με τη Χαμάς. Ο διευθυντής της Coinbase, Conor Grogan, tweeted ότι το πορτοφόλι που υπόκειται σε κυρώσεις είχε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας μόλις 11 $ και δεν είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές εδώ και 18 μήνες.

Αντίθετα, η Elliptic είπε ότι οι προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων που βασίζονται σε κρυπτογράφηση για την υποστήριξη του Ισραήλ έχουν ανθίσει, με την Crypto Aid Israel να λαμβάνει 185,000 δολάρια σε 12 ημέρες.

Αδιαφανή δεδομένα

Η Elliptic συζήτησε την προέλευση του πρόσφατου ισχυρισμού της WSJ ότι οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες συγκεντρώνουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω κρυπτογράφησης.

Τον Ιούλιο, το Εθνικό Γραφείο για την Αντιμετώπιση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του Ισραήλ (NBCTF) εκδίδεται εντολή κατάσχεσης πορτοφολιών που συνδέονται με την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ), μια τρομοκρατική οργάνωση. Η Elliptic είπε ότι τα πορτοφόλια έλαβαν περισσότερα από 93 εκατομμύρια δολάρια από το 2020, αλλά σημείωσε ότι δεν είναι σαφές εάν όλα τα εν λόγω κεφάλαια αποδίδονται άμεσα στην PIJ και σε άλλους μαχητές.

"Είναι πιθανό ότι ορισμένα από τα πορτοφόλια που αναφέρονται από το NBCTF ανήκαν σε μικρούς παρόχους υπηρεσιών, όπως μεσίτες που χρησιμοποιήθηκαν από την PIJ", δήλωσε η Elliptic. «Χρειάζεται προσεκτική και λεπτομερής κατανόηση της ανάλυσης blockchain κάθε φορά που προσεγγίζουμε ένα αποχρώσεις και ευαίσθητο θέμα όπως αυτό, και το πλήρες πλαίσιο οποιασδήποτε ανάλυσης θα πρέπει να παρέχεται από εκείνους που χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις».

Μια πρόσφατη έκθεση από Αλυσίδα ανέλυσε πορτοφόλια αντισυμβαλλομένων που σχετίζονται με μια διεύθυνση «γνωστή ότι συνδέονται με τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας», διαπιστώνοντας ότι τουλάχιστον 20 από τα εν λόγω πορτοφόλια ήταν πάροχοι υπηρεσιών κρυπτογράφησης και όχι τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Από τα περίπου 82 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που έλαβε αυτή η διεύθυνση, περίπου 450,000 δολάρια μεταφέρθηκαν κεφάλαια από το γνωστό πορτοφόλι που σχετίζεται με την τρομοκρατία», είπε η Chainalysis. «Δεδομένης της δραστηριότητας αυτής της διεύθυνσης, το άτομο ή η ομάδα ατόμων που την ελέγχουν πιθανότατα δεν είναι το ίδιο άτομο που ελέγχει το πορτοφόλι που σχετίζεται με την τρομοκρατία, αλλά είναι μάλλον πάροχος υπηρεσιών που εν γνώσει ή εν αγνοία διευκόλυνε τη δραστηριότητα χρηματοδότησης τρομοκρατίας».