Το Κέντρο Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και Αναφορών του Καναδά (FINTRAC), η υπηρεσία χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Καναδά, εξέδωσε προειδοποίηση ότι ξεπλένονται παράνομα χρήματα μέσω ιστότοπων iGaming που προσφέρουν πολλούς διαφορετικούς τρόπους απόκρυψης ύποπτων κεφαλαίων.
Εγκληματική εκμετάλλευση μη αδειοδοτημένων και νόμιμων λειτουργιών ψηφιακού στοιχηματισμού:
Σε πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο, FINTRAC τόνισε η "εγκληματική εκμετάλλευση" των μη αδειοδοτημένων και νόμιμων πράξεων ψηφιακού στοιχηματισμού. Επιπλέον, επισημαίνει ότι η φήμη του διαδικτυακού τζόγου έχει αυξημένη καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας και έχει ενισχυθεί από την επίσημη έγκριση των αθλητικών στοιχημάτων σε μία εκδήλωση στον Καναδά κατά τη διάρκεια του 2021.
Για τον εντοπισμό μετρητών που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες, το προαναφερθέν FINTRAC μεταδίδει ηλεκτρονικά εκατομμύρια bits πληροφοριών κάθε χρόνο από εμπόρους τίτλων, καζίνο, επιχειρήσεις παροχής χρήματος, μεσίτες ακινήτων, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους. Επιπλέον, αποκαλύπτει πληροφορίες που ελήφθησαν για ύποπτες περιπτώσεις στην αστυνομία καθώς και σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Σχετικά, η προαναφερθείσα υπηρεσία χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όταν άρχισε να παράγει το προαναφερθέν ενημερωτικό δελτίο, εξέτασε αναφορές για ύποπτες συναλλαγές που συνδέονται με την online τυχερά παιχνίδια στην περίοδο από 2016 στο προηγούμενο έτος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. επειδή έλαβε επίσης υπόψη εκτιμήσεις από διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς, πληροφορίες που συλλέγονται από άλλες υπηρεσίες χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καθώς και δεδομένα από ανοιχτές πηγές για την αποκάλυψη προτύπων και τάσεων, σύμφωνα με τον Καναδικό Τύπο.
Από την άποψη αυτή, το newsletter είπε: "Οι διαδικτυακοί ιστότοποι τυχερών παιχνιδιών προσφέρουν ευκαιρίες σε υποψήφιους που ξεπλύνουν χρήματα να αποκρύψουν την πηγή των κεφαλαίων τους χρησιμοποιώντας πολλές διαφορετικές μεθόδους κατάθεσης και ανάληψης."
Τα ευρήματα του FINTRAC:
Η FINTRAC ανακάλυψε ότι α τυπική τακτική ήταν να αγοράσει κουπόνια or προπληρωμένες κάρτες με τη χρήση κεφαλαίων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι είναι προϊόν εγκλήματος. Αυτά τα κεφάλαια στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για κατάθεση μετρητά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για τυχερά παιχνίδια, μετά την οποία είναι αποτραβηγμένος μέσω ηλεκτρονική μεταφορά or σύρμα στον τραπεζικό λογαριασμό στον Καναδά υπό τη μεταμφίεση των κερδών σε μετρητά.
Σε σχετική σημείωση, οι τραπεζικοί λογαριασμοί ήταν επίσης α όχημα για τη διανομή και τοποθέτηση προϊόντων εγκλήματος μέσω μη αδειοδοτημένων και αδειοδοτημένων ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο. Για παράδειγμα, περιστασιακά υπάρχουν τραπεζικές καταθέσεις που μπορούν να συνδεθούν με εγκλήματα όπως η εμπορία ανθρώπων και η εμπορία ναρκωτικών εξαντλημένος με συχνές και γρήγορες διαδικτυακές μεταφορές ή αγορές τυχερών παιχνιδιών σε προμηθευτές υπηρεσιών πληρωμών ευρέως γνωστό ότι διευκολύνουν τις συναλλαγές σε ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών.
Σχετικά, το ενημερωτικό δελτίο ανέφερε: «Άλλοι λογαριασμοί φάνηκαν να υπάρχουν κυρίως για να διευκολύνουν το ξέπλυμα χρήματος μέσω διαδικτυακής δραστηριότητας τζόγου. Αυτό περιελάμβανε συναλλακτική δραστηριότητα που εμφανιζόταν κυκλικής φύσης, όπου τα κεφάλαια λαμβάνονταν και αποστέλλονταν πίσω στους ίδιους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών πολλές φορές."
Επιπλέον, σε 1 περίπτωση, μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος ξέπλυνε χρήματα από εγκληματικές δραστηριότητες διαχειριζόμενος έναν μη νόμιμο ιστότοπο τυχερών παιχνιδιών, που σημαίνει ότι δεν είχε άδεια, μέσω λογαριασμών ξεχωριστών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το FINTRAC.
Παρόλο που οι ιστότοποι τζόγου που δεν διαθέτουν άδεια δεν μπορούν να έχουν λογαριασμούς Καναδικά οικονομικά ιδρυμάτων, άτομα και εταιρείες που διαχειρίζονται αυτούς τους ιστότοπους έχουν παρατηρηθεί να στέλνουν χρήματα σε λογαριασμούς Canada, προστίθεται το ενημερωτικό δελτίο. Υπό αυτή την έννοια, έλεγε: «Συχνά, αυτές οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών βρίσκονται σε δικαιοδοσίες που έχουν αδύναμα καθεστώτα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετέχουν σε εξαιρετικά μυστικές τραπεζικές συναλλαγές και παρέχουν δυνατότητες φορολογικού παραδείσου».
Λίστα πιθανών δεικτών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω διαδικτυακών ιστότοπων τυχερών παιχνιδιών:
Η ανάλυση από το FINTRAC παρείχε βοήθεια στην υπηρεσία να αναπτύξτε έναν ολοκληρωμένο κατάλογο of πιθανά σημάδια ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων τζόγου.
Για παράδειγμα, κάλεσε τα θεσμικά όργανα να είναι επιφυλακτικά χρησιμοποιώντας λογαριασμούς αποκλειστικά για τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο, χωρίς απόδειξη για τις καθημερινές τραπεζικές δραστηριότητες. Επιπλέον, τους ενημέρωσε επίσης να προσέχουν άμετρες συναλλαγές με 1 ή έναν επιπλέον αριθμό ιστοτόπων τζόγου που:
- μην ζητάτε πληροφορίες που γνωρίζουν τους πελάτες από τους πελάτες
- που δεν έχουν περιορισμούς στις αξίες και τους όγκους των στοιχημάτων
- δεν είναι ομοσπονδιακά ή επαρχιακά εξουσιοδοτημένα
- μην αποκαλύπτετε λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή ή τη δικαιοδοσία ή την ιδιοκτησία τους
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- :που
- 1
- 11
- 2016
- 2021
- 31
- 400
- 54
- 750
- a
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Σύμφωνα με
- Λογαριασμός
- Λογαριασμοί
- δραστηριοτήτων
- δραστηριότητα
- προστιθέμενη
- Επιπλέον
- Πρόσθετος
- Επιπλέον
- Μετά το
- υπηρεσίες
- πρακτορείο
- Όλα
- Επίσης
- an
- ανάλυση
- και
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Εμφανίστηκε
- έγκριση
- ΕΙΝΑΙ
- AS
- εξουσιοδοτημένο
- πίσω
- Τράπεζα
- τραπεζικό λογαριασμό
- τραπεζικοί λογαριασμοί
- τραπεζικές καταθέσεις
- Τράπεζες
- BE
- επειδή
- ήταν
- ξεκίνησε
- είναι
- Στοίχημα
- Ενισχυμένος
- μεσίτες
- επιχειρήσεις
- αλλά
- αγορά
- by
- που ονομάζεται
- CAN
- Canada
- καναδικός
- δεν μπορώ
- δυνατότητες
- Κάρτες
- περίπτωση
- περιπτώσεις
- Μετρητά
- καζίνο
- κατάλογος
- κέντρο
- εγκύκλιος
- πελάτες
- Εταιρείες
- περιεκτικός
- συνδεδεμένος
- Έγκλημα
- Εγκλήματα
- εγκληματίας
- ημερομηνία
- από μέρα σε μέρα
- μοιρασιά
- κατάθεση
- καταθέσεις
- καθέκαστα
- ανάπτυξη
- didn
- διαφορετικές
- ψηφιακό
- Αποκαλύπτω
- ανακάλυψαν
- διανομή
- Εσωτερικού
- Don
- Μην
- φάρμακο
- κατά την διάρκεια
- ηλεκτρονικά
- τόνισε
- τέλος
- επιβολή
- ασκούν
- περιουσία
- εκτιμήσεις
- Even
- Κάθε
- παράδειγμα
- υπάρχουν
- εκμετάλλευση
- διευκολύνω
- ΦΗΜΗ
- ομοσπονδιακά
- οικονομικός
- Οικονομικές πληροφορίες
- ευρήματα
- FINTRAC
- επιχειρήσεις
- Για
- συχνάζω
- συχνά
- από
- χρήματα
- Χαρτοπαίγνιο
- τυχερών παιχνιδιών
- Group
- Έχω
- επίνειο
- βοήθεια
- Κρύβω
- υψηλά
- HTTPS
- ανθρώπινος
- προσδιορίσει
- iGaming
- παράνομος
- in
- περιλαμβάνονται
- αυξημένη
- δείκτες
- πληροφορίες
- πληροφορίες
- ενημερώνεται
- παράδειγμα
- ιδρυμάτων
- ασφάλιση
- Νοημοσύνη
- International
- Internet
- τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο
- σε
- Εκδόθηκε
- IT
- jpg
- δικαιοδοσία
- δικαιοδοσίες
- γνωστός
- Ξεπλυμένο
- πλυντήρια
- Το ξέπλυμα
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- νόμιμος
- Άδεια
- Άδεια
- Μου αρέσει
- συνδέονται
- Λιστα
- που βρίσκεται
- κυρίως
- διαχείριση
- διαχείριση
- πολοί
- νόημα
- μέθοδοι
- εκατομμύρια
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- Εξάλλου
- πολλαπλούς
- Φύση
- Newsletter
- Όχι.
- σημείωση
- αριθμός
- of
- προσφορά
- επίσημος ανώτερος υπάλληλος
- on
- ONE
- διαδικτυακά (online)
- online τυχερά παιχνίδια
- ανοίξτε
- λειτουργίες
- Ευκαιρίες
- or
- οργανώσεις
- Οργανωμένος
- ΑΛΛΑ
- Άλλα
- έξω
- πανδημία
- πρότυπα
- πληρωμή
- περίοδος
- πρόσωπα
- τοποθέτηση
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- σημεία
- Police
- δυνατός
- δυναμικού
- Προπληρωμένος
- τύπος
- προηγούμενος
- πρόσοδοι
- παράγει
- απόδειξη
- υποψήφιος
- παρέχουν
- παρέχεται
- ψώνια
- γρήγορα
- πραγματικός
- ακίνητα
- έλαβε
- πρόσφατος
- σχέση
- δίαιτες
- Εγγραφή
- σχετίζεται με
- Εκθέσεις
- ζητήσει
- περιορισμούς
- Αποκαλύπτει
- s
- Είπε
- ίδιο
- Χρεόγραφα
- αποστολή
- αίσθηση
- αποστέλλονται
- ξεχωριστό
- υπηρεσία
- Σημάδια
- ιστοσελίδα
- Sites
- μόνο
- Πηγή
- Πηγές
- Αθλητισμός
- πρότυπο
- δήλωσε
- προμηθευτές
- υποψία
- ύποπτος
- T
- φόρος
- TAX HAVEN
- ότι
- Η
- Η Πηγη
- τους
- Τους
- τότε
- Αυτοί
- αυτοί
- αυτό
- αν και?
- Μέσω
- παντού
- φορές
- προς την
- πήρε
- διακίνησης
- συναλλακτική
- Συναλλαγές
- μεταβιβάσεις
- Τάσεις
- αποκαλύπτω
- υπό
- μεταχειρισμένος
- χρησιμοποιώντας
- χρησιμοποιούνται
- αξιοποιώντας
- Αξίες
- όχημα
- μέσω
- όγκους
- Στοίχημα
- στοιχήματα
- προειδοποίηση
- Προειδοποιεί
- ήταν
- Δες
- τρόπους
- ιστοσελίδες
- ΛΟΙΠΌΝ
- ήταν
- πότε
- Ποιό
- ευρέως
- κέρδη
- Σύρμα
- με
- απόσυρση
- χωρίς
- έτος
- zephyrnet